Справа №127/41823/24
Провадження №1-кс/127/17969/24
08 січня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020050000875 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа чоловічої статі, яка представлялась навмисно вигаданими анкетними даними як ОСОБА_5 , ввійшовши в довіру до ОСОБА_4 , в період часу з червня 2023 року по жовтень 2023 року, придбав у нього під виплату транспортні засоби, а саме: 1) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 ; 2) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 ; 3) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; 4) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 ; 5) вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 ; 6) сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 з напівпричіпом «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 ; 7) вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 ; 8) легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 ; 9) сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 - кошти за які виплачені не були, шахрай отриманими транспортними засобами розпорядився на власний розсуд, з корисливих спонукань.
Здійсненим комплексом оперативних заходів було встановлено, що в дійсності, особою, яка представлялась потерпілому ОСОБА_4 як ОСОБА_5 , насправді є раніше неодноразово судимий за шахрайські дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Молдова.
З показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що відповідні договори купівлі-продажу ним складались через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими він працює тривалий час, дані фірми надають послуги з розмитнення та продажу автомобілів. Відповідні договори, після того як шахрай увійшов до нього в довіру, складались через «підставну» особу зі сторони шахрая ОСОБА_6 , ким виступали громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представлялась шахраєм в якості його дружини та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представлялась шахраєм в якості його тещі. Завданий матеріальний збиток, що виражається в несплаті коштів згідно договорів купівлі-продажу на вищевказані транспортні засоби, з показань потерпілого в залишку становить 185 500 Євро та 8 600 доларів США (залишок заборгованості).
Також, з показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що окрім правочинів з вищевказаними транспортними засобами, шахрай ОСОБА_6 увійшовши до нього в довіру, під приводом дружніх стосунків та співпраці, попросив у ОСОБА_4 в борг кошти в сумі 5 000 доларів США, на що останній добровільно погодився. Частину суми даної позики, а саме кошти в сумі 155 300 грн., на прохання ОСОБА_6 , були переказані ОСОБА_4 05.09.2023 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_8 . Надалі було встановлено факт системних шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 зі сторони ОСОБА_6 , який взяв кошти в борг зі злочинним умислом їх заволодіння та без мети повернення ОСОБА_4 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
?Наявність рахунку НОМЕР_21 і додаткових рахунків договору у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування даних рахунків);
?інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 23.06.2023 та по 00:00 год. 27.10.2023, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;
?інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по даних рахунках, за період часу з 00:00 год. 23.06.2023 та по 00:00 год. 27.10.2023.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, відомостей та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме:
?наявність рахунку НОМЕР_21 і додаткових рахунків договору у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування даних рахунків);
?інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 23.06.2023 та по 00:00 год. 27.10.2023, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;
?інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по даних рахунках, за період часу з 00:00 год. 23.06.2023 та по 00:00 год. 27.10.2023.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя