"13" січня 2025 р. Справа153/40/25
Провадження1-кс/153/13/25-к
у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020170000010 від 07.01.2025 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 07.01.2025 до відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2025 близько о 19.00 год., під приводом купівлі товару у заявниці на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловмисником було надіслано в мобільний застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_5» з абонентського номеру НОМЕР_1 , посилання, перейшовши за яким ОСОБА_4 , перейшла до фішингового сайту зовні схожого на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_4 вказала дані входу до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для авторизації банківської картки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок чого 05.01.2025 о 19.19 год. з банківського рахунку ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 28503 гривні на банківський рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_5 та 858 гривень за здійснення даного переказу коштів. Чим ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди на загальну суму 29358 гривень. Таким чином, з метою розкриття злочину, встановлення осіб причетних до вчинення шахрайства, встановлення місця знаходження викрадених коштів, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Тому, слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву від 08.01.2025, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №12025020170000010 слухати в його відсутність, у зв'язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025020170000010 від 07.01.2025 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.01.2025, копію протоколу допиту потерпілого від 08.01.2025, копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.01.2025, копію протоколу огляду місцевості/приміщення/речей та документів від 08.01.2025, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 по 07.01.2025, а саме: - дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку на рахунок, номеру рахунку та власника рахунку з якого та на який переказувались кошти, способи зняття (видачі) готівки тощо; - інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу .
Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Тому, із врахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , і містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд
Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020170000010 від 07.01.2025 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 по 07.01.2025, а саме: - дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунку на рахунок, номеру рахунку та власника рахунку з якого та на який переказувались кошти, способи зняття (видачі) готівки тощо; - інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 13 березня 2025 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1