Справа № 148/1495/19
Провадження №1-кс/148/23/25
08 січня 2025 року м. Тульчин
Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019020310000358, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Дізнавач сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №12019020310000358 від 20.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
19.07.2019 до Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 19.07.2019 невідома особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківською карткою НОМЕР_3 шляхом зловживання довірою під приводом купівлі-продажу газового котла заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 14811 гривень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 у 2019 році мав намір продати газовий котел, тому на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив відповідне оголошення та вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В подальшому, 19.07.2019 о 14:19 годині до потерпілого зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , з яким потерпілий домовився, що продає котел по передоплаті. Також останні домовилися, що невідомий чоловік перечислить грошові кошти у розмірі 2100 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка належить матері потерпілого. В подальшому, на мобільний телефон матері НОМЕР_6 о 16:30 зателефонував номер НОМЕР_5 та повідомив, що перечислив грошові кошти. Після цього, о 16:43 до матері зателефонував номер НОМЕР_7 , та представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час розмови повідомив, що на картку надійшли кошти у розмірі 2100 гривень, однак вони не можуть бути зараховані, так як переказ здійснено від юридичної особи. Далі, невідомий чоловік поцікавився, чи немає іншої картки, на що потерпілий вказав, що користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього невідомий чоловік запитав про кредитний ліміт картки, та при цьому вказав, що для того, аби отримати грошові кошти, потрібно зняти з картки увесь кредитний ліміт та потім зарахувати його на рахунок потерпілого. В подальшому, потерпілий зняв через термінал з своєї кредитної картки грошові кошти та через термінал перечислив грошові кошти у загальному розмірі 12000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яку продиктував невідомий чоловік, який був постійно на зв'язку, а також 2200 гривень на ще один рахунок, який не записав. В подальшому, потерпілому сказали зачекати декілька хвилин, після чого невідомий чоловік сказав «у них гроші є, а у вас нема» та зв'язок з невідомою особою припинився.
На думку дізнавача, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.
З огляду на викладене дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять інформацію про: банківську картку № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 19.07.2019 по 19.09.2019 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії.
В судове засідання дізнавач не з'явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна її заява, в якій вона клопотання підтримує та просить розглянути у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, матеріали фото/відео зйомки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про: банківську картку № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 19.07.2019 по 19.09.2019 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Повна ухвала складена 13.01.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1