Справа № 761/595/25
Провадження № 1-кс/761/1329/2025
10 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001410000062 від 27.11.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими особами, протягом 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану розтратили кошти державного підприємства в особливо великих розмірах.
Так, в період грудня 2021 - січня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом організації відкритих торгів проведено закупівлю товару - труба імпульсна сталева нержавіюча в кількості 33732 т., очікуваною вартістю (без ПДВ) 25 484 526 грн. (ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Очікувана вартість розрахована замовником на підставі цінових пропозицій підприємств, які в подальшому не брали в закупівлі. Їх річний фінансовий обіг багаторазово менший від розміру наданих ними пропозицій, що може свідчити про недостовірність зазначених у них відомостей. (Цінові пропозиції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ціна 3790 грн без ПДВ на загальну суму 127 844 280 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ціна 621,00 грн. без ПДВ на загальну суму 20 947 572,00 грн без ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ціна 890 грн без ПДВ на загальну суму 30 021 480 грн без ПДВ.) Цінові запити таким підприємствам направлені в порушення внутрішніх нормативних документів замовника щодо порядку визначення очікуваної вартості, що передбачають необхідність направлення запитів виробникам, їх офіційним представникам, дистриб'юторам та дилерам, якими вищевказані підприємство не являються.
Для участі в торгах були подані пропозиції 10 учасниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких допущено до участі тільки два останні учасника. Інші тендерні пропозиції відхилені з формальних підстав, у тому числі умисно включених до тендерної документації умов, виконання яких неможливе за нормальної господарської практики (зокрема вимога зазначити точне значення технічних параметрів, які визначені в технічних умовах у межах мінімального та максимального допусків та значення яких є індивідуальним для кожної партії товарів). При цьому було проігноровано наявні порушення у документах, поданих допущеними учасниками, чим надано їм неправомірне сприяння для забезпечення участі у закупівлі.
Таким чином, 29.12.2021 для участі в торгах було допущено цінові пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 16 298 536 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 23 333 334 грн.
Внаслідок узгоджених антиконкурентних дій тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була автоматично відхилена системою публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: з урахуванням істотної різниці в ціні першої та наступної пропозицій, системою по завершенню торгів згенеровано запит про надання обґрунтування «аномально низької ціни», який учасником було проігноровано та залишено без реагування, чим забезпечено неправомірну перемогу іншого учасника з вищою ціновою пропозицією. Відповідно переможцем торгів визнано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатами проведення вищевказаної процедури закупівлі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.01.2022 року №4600005260 на суму 26 039 754,72 грн. з ПДВ. Відповідно до зареєстрованих 07.07.2022 та 29.09.2022 податкових накладних останнім поставлено товар на вищевказану суму, за який Замовником здійснено оплату в повному обсязі.
Наявні дані вказають на наявність змови та скоординованих дій згаданими учасниками, вчинених з метою завищення ціни постачання товарів. Перевіркою обставин виконання договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником товару, а закупило його в кількості, що точно відповідає обсягам подальшого постачання, за істотно нижчою вартістю - 12 606 206 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відхиленого учасника торгів з меншою ціновою пропозицією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Постачання даного виду товару не є типовим для підприємств, оскільки інших операцій з придбання-продажу цієї продукції у їх діяльності не встановлено.
В свою чергу даний обсяг товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано у тих же кількостях за 6 337 642 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (учасника закупівлі не допущеного до торгів). Вартість придбання останнім даної партії товарів у виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », складає 5 488 866 грн.
Таким чином, за рахунок нарощування ціни по ланцюгах постачання завищено вартість поставлених товарів у 5 разів.
В 2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснило пряме постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » аналогічних товарів у співставних обсягах в кількості 30 504 т за ціною 182 грн. на загальну суму 6 660 609 грн. з ПДВ, що підтверджує їх реальну ринкову вартість.
Крім цього, перевіркою встановлено ознаки взаємопов'язаності контрагентів, якими здійснено основне нарощення ціни товару. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » взаємопов'язані веденням спільної діяльності. В період 2019-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад 85% товарів придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обсяг реалізації якого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 53% (70% у 2021 році). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить в число 5 найбільших покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є 2-м за обсягом покупцем в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (понад 20% реалізації). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом тривалого часу використовують одній й ті ж ІР-адреси для подання податкової звітності. Окрім того встановлено епізодичне використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІР-адреси, що перебувала в постійному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, встановлено інформацію щодо протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері публічних закупівель. Зокрема, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 від 27.12.2022 у справі № 63-р/тк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.
Спричинення шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало можливим за безпосереднього сприяння службовими особами останнього в укладанні та реалізації договору на постачання товарів.
Окрім того, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не була своєчасно відхилена на етапі кваліфікації учасників закупівлі, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було умисно залишено без виконання рішення уповноваженого органу у сфері публічних закупівель - ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), якою у ході моніторингу даної процедури закупівлі встановлено наявність порушень під час розгляду тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які унеможливлювали їх участь в торгах, та створювали підстави для розірвання укладеного договору в силу порушення ст. 4 Закону про «Публічні закупівлі».
Незважаючи на те, що на час прийняття рішення ДАСУ договір не був виконаний сторонами і фактична поставка товарів не відбулась замовником не вжито заходів до розірвання неправомірно укладеного договору, а оскаржено дане рішення до суду (розгляд скарги здійснюється в адміністративному провадженні № 640/11254/22, рішення у справі відсутнє).
Крім цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби здійснили неправомірне сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом ігнорування порушення останнім умов договору, що потягло фінансові втрати замовника. Так, договором передбачений строк постачання товарів - 25.07.2022 року. Виконання договору було прострочена на понад 30 днів, що передбачає застосування пені (0,1% вартості за кожний день прострочення) та додатково штраф у розмірі 7% вартості Товарів. Крім цього, у випадку порушення умов договору підлягала безспірному стягненню сума забезпечення виконання зобов'язань за банківською гарантією від 10.01.2022 року № 0221/03-2, виданою AT « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Однак, в порушення своїх службових обов'язків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було вжито заходів по стягненню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пені та штрафних санкцій в сумі близько 1,96 млн. грн. та суми забезпечення виконання умов договору по банківській гарантії близько 1,4 млн. грн.
Вказав, що в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_5 ) інформації та документів.
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024001410000062 від 27.11.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №72024001410000062 від 27.11.2024 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, а саме:
- інформації про рух коштів по рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_6 (код валюти 840, 978, 980), в тому числі транзитні, у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції з відкриттям рахунків;
- інформації про рух коштів по рахунками відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_7 (код валюти 840, 978, 980), в тому числі транзитні, у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції з відкриттям рахунків;
- справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», за період з 01.01.2021 по 31.12.2023 (або дату закриття банківського рахунку), в електронному та/або паперовому вигляді;
- стосовно службових осіб та їх представників, справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив'язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_25