Справа № 761/46466/24
Провадження № 1-кс/761/30691/2024
20 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024001320000013 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 72024001320000013 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024001320000013 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами в період 2022-2024 років умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, податку
на прибуток підприємств, акцизного податку, сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору в особливо великих розмірах, що підлягає декларуванню та сплаті до бюджету, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій із підприємствами-контрагентами з продажу та придбанні товарів, робіт, послуг без фактичного їх постачання, а саме:
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 ,
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , ПП " ОСОБА_5 " НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_9 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 ,
ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_11 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_12 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_13 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_14 ,
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_15 , Виробничо-комерційне підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_16 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_17 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_18 , ТзОВ ОЛГА-ТОРГ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_20 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_22 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_24 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_25 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_27 , ТзОВ ФАСОЛЬ НОМЕР_28 та іншіпідприємства, а також наступні фізичні особи-підприємства: ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 ),ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 ),ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 ),ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_46 ),ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_49 ),ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_60 ).
В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 56 131 064,4 грн, податку на прибуток на загальну суму 50 517 957,9 грн та акцизного податку на загальну суму 14 032 766,1 грн.
Крім цього, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом періоду 01.01.2022 - 14.06.2024 року, за рахунок придбання послуг
з «дослідження кон'юнктури ринку» ймовірно у підконтрольних ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_30 ),
ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_38 ),ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_47 ),ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_50 ),ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_56 ),
ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_60 ) в порушення п. 44.1 ст. 44, п. 49.2 ст. 49, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями); п. 5, п. 7, п. 21 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_23 14.12.1999 № 860/4153; ст. 1, ст. 2, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, ймовірно занижено значення податку на прибуток підприємств на загальну суму 83 183 002 грн.
Так в ході аналізу банківських рахунків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює перерахування коштів низці фізичних осіб підприємців за послуги без ПДВ,
а саме:
НОМЕР_29ОСОБА_41 ФОП24 643 677За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог N1001/2022 від 10.01.2022р.Без ПДВ.
НОМЕР_30 ОСОБА_10 ФОП24 478 600За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог. 1507/2021 від 15.07.2021. Без ПДВ.
НОМЕР_31 ОСОБА_11 ФОП24 382 206За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог N0501/2022 від 05.01.2022р. Без ПДВ.
НОМЕР_32 ОСОБА_12 ФОП24 191 077Дослідження кон'юнктури ринку зг. Дог. 2005/2022 від 20.05.2022 р. Без ПДВ
НОМЕР_33ОСОБА_13 ФОП24 147 681За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог N 0507/2021 від 05.07.2021р.Без ПДВ.
НОМЕР_34 ОСОБА_14 ФОП24 000 854За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог. 1207/2021 від 12.07.2021. Без ПДВ
НОМЕР_35ОСОБА_15 ФОП23 491 329За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог. 2508/2022 від 25.08.2022 .Без ПДВ
НОМЕР_36ОСОБА_1623 140 837За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог N 01/2020 від 02.01.2020р.Без ПДВ.
НОМЕР_37 ОСОБА_17 ФОП22 509 122За дослідж кон.ринку зг. Дог. 1509/2022 від 15.09.2022 р. Без ПДВ
НОМЕР_38ОСОБА_18 ФОП21 672 108За дослідж кон'юнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог. 04/2021 від 12.04.2021. Без ПДВ
НОМЕР_39ОСОБА_19 ФОП21 553 566За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог N 08/2019 від 20.08.2019р. Без ПДВ
НОМЕР_40ОСОБА_20 ФОП21 351 715За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог. 07/2019 від 25.07.2019 Без ПДВ
НОМЕР_41ОСОБА_21 ФОП20 921 997За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог.1209/2022 від 12.09.2022 .Без ПДВ
НОМЕР_42ОСОБА_22 ФОП20 482 996За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог № 0601/2022 від 06.01.2022 Без ПДВ
НОМЕР_43ОСОБА_23 ФОП20 118 190За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог.0909/2022 від 09.09.2022 .Без ПДВ
НОМЕР_44ОСОБА_24 ФОП16 986 369Дослідження кон'юнктури ринку зг. Дог. 0811/2022 від 08.11.2022 р. Без ПДВ
НОМЕР_45ОСОБА_25 15 628 669За дослідж кон'юнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог. 01/2019 від 02.01.2019 Без ПДВ
НОМЕР_46ОСОБА_26 ФОП13 362 119За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 1707/2023 від 17.07.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_47ОСОБА_27 ФОП13 132 470За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг.Дог. 1204/2023 від 12.04.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_48ОСОБА_28 ФОП12 698 399За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 2305/2023 від 23.05.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_49ОСОБА_29 ФОП11 044 499За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 2806/2023 від 28.06.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_50ОСОБА_30 ФОП8 361 225За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 2710/2023 від 27.10.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_51ОСОБА_31 ФОП8 174 747За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог. 1008/2021 від 10.08.2021. Без ПДВ
НОМЕР_52ОСОБА_32 ФОП7 226 854За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки Дог. 3011/2023 від 30.11.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_53ОСОБА_33 ФОП2 552 759За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 1512/2023 від 15.12.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_54ОСОБА_42 ФОП2 063 470За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 1408/2023 від 14.08.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_55ОСОБА_43 ФОП2 040 364За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 1705/2023 від 17.05.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_56ОСОБА_36 ФОП1 872 735За дослідж кон. ринку та виявлення гром. думки зг. Дог. 2003/2024 від 20.03.2024 р. Без ПДВ
НОМЕР_57ОСОБА_37 1 821 281За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 2612/2023 від 26.12.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_58ОСОБА_38 ФОП1 689 226За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг. Дог. 2503/2024 від 25.03.2024 р. Без ПДВ
НОМЕР_59ОСОБА_44 ФОП1 313 674За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 0210/2023 від 02.10.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_60ОСОБА_40 ФОП1 072 976дослідж кон'юнктури ринку та виявлення гром. думки зг. Дог. Б/Н від 14.08.2023 р. Без ПДВ
ЗАГАЛЬНА462 127 788
Також, відповідно до матеріалів, які містяться в кримінальному провадженні та згідно із інформацією, яка міститься в Єдиному реєстрі довіреностей низка фізичних осіб підприємців видала довіреності
на представництво інтересів в банківських установах, на представництво у якості ФОП згідно таблиці наведеної нижче:
ІПНПІПдата видачідовір №на кого видана довіреністьДодаткові відомості:
НОМЕР_29ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_61 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_30 ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_63 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 на представництво інтересів як ФОП щодо відкриття та обслуговування рахунків
НОМЕР_31 ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_66 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_32 ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_67 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 на представництво інтересів
НОМЕР_33 ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_68 ОСОБА_52 , ІдН: НОМЕР_69 представляти інтересиз питань, пов'язаних із відкриттям та обслуговуванням поточних та карткових рахунків, реєстрації платником єдиного податку, внесення змін до Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ, тощо
НОМЕР_34 ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_70 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 на представництво інтересів як ФОП щодо відкриття та обслуговування рахунків
НОМЕР_36 ОСОБА_54 15.04.2019НОМЕР_71 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 без права передоручення, на реєстрацію ФОП
НОМЕР_37 ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_72 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 представництво
НОМЕР_38 ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_73 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_39 ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_74 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_40 ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_75 ОСОБА_52 , ІдН: НОМЕР_69 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 представництво від ФОП
НОМЕР_41 ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_76 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 представництво
НОМЕР_42 ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_77 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 на представництво інтересів як ФОП щодо відкриття та обслуговування рахунків
НОМЕР_43 ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_78 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 представництво
НОМЕР_44 ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_79 ОСОБА_63 , ІдН: НОМЕР_80 на право розпорядження
НОМЕР_45ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_81 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_52 , ІдН: НОМЕР_69 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_51 ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_35 НОМЕР_82 ОСОБА_45 , ІдН: НОМЕР_62 ОСОБА_47 , ІдН: НОМЕР_64 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_65 на представництво інтересів в банківських установах
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_36 встановлено, що у фізичних осіб-підприємців в період з 01.01.2022 року відкрито банківські рахунки
в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_45 ),
№ НОМЕР_83 ;
- ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_41 ),
№№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;
- ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_50 ),
№№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;
- ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_43 ),
№№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;
- ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_49 ),
№№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;
- ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_51 ),
№ НОМЕР_92 ;
- ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_42 ),
№ НОМЕР_93 ;
- ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_52 ),
№№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;
- ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_58 ),
№№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;
- ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_48 ),
№№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;
- ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_56 ),
№№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;
- ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_40 ),
№ НОМЕР_102 ;
- ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_47 ),
№№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;
- ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_46 ),
№№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;
- ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_44 ),
№№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;
- ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_33 ),
№ НОМЕР_109 ;
- ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_34 ),
№ НОМЕР_110 ;
- ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_37 ),
№№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;
- ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_38 ),
№№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;
- ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_35 ),
№№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;
- ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_31 ),
№№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ;
- ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_32 ),
№ НОМЕР_119 ;
- ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_30 ),
№ НОМЕР_120 ;
- ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_29 ),
№№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;
- ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_36 ),
№№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;
- ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_39 ),
№ НОМЕР_125 , які вищевказані ФОП та особи
за їх дорученням могли використовувати для проведення фінансових операцій
з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, послуги, проведення інших пов'язаних із цим фінансових операцій, обготівковувати грошові кошти в банкоматах, тобто могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 72024001320000013 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме фото- та відеозаписи з банкоматів, що належать або використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та його філіалами, на яких зображено осіб, якими в період з 01.01.2022 по 11.12.2024 отримувалися грошові кошти через банкомати з наступних банківських рахунків:
- ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_45 ),
№ НОМЕР_83 ;
- ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_41 ),
№№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;
- ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_50 ),
№№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;
- ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_43 ),
№№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ;
- ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_49 ),
№№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;
- ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_51 ),
№ НОМЕР_92 ;
- ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_42 ),
№ НОМЕР_93 ;
- ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_52 ),
№№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ;
- ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_58 ),
№№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 ;
- ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_48 ),
№№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ;
- ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_56 ),
№№ НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ;
- ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_40 ), № НОМЕР_102 ;
- ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_47 ),
№№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;
- ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_46 ),
№№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;
- ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_44 ),
№№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;
- ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_33 ),
№ НОМЕР_109 ;
- ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_34 ),
№ НОМЕР_110 ;
- ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_37 ),
№№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 ;
- ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_38 ),
№№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;
- ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_35 ),
№№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ;
- ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_31 ),
№№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ;
- ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_32 ),
№ НОМЕР_119 ;
- ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_30 ),
№ НОМЕР_120 ;
- ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_29 ),
№№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;
- ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_36 ),
№№ НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;
- ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_39 ), № НОМЕР_125 .
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1