Справа № 761/44112/24
Провадження № 1-кс/761/29159/2024
17 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22024000000000422 від 15.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),
Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майор юстиції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 22024000000000422 від 15.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000422 від 15.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб в т.ч. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у період з лютого 2022 року по теперішній час, діючи в інтересах представників рф та окремих осіб представників окупаційної адміністрації держави агресора, забезпечили функціонування на тимчасово не підконтрольній території схеми обміну віртуальних активів та російського рубля з використанням рахунків, які відкрито в українських банківських установах, чим добровільно вчиняють умисні дії направлені на пособництво державі агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави агресора.
Так, встановлено, що громадянами України, в тому числі, які фактично проживають на території Донецької області, що на цей час контролюється державою-агресором, організували і інтересах представників рф та окремих осіб окупаційної адміністрації рф протиправний механізм з обміну віртуальних активів (криптовалюти) та російського рубля з використанням банківських рахунків українських банківських установ, які відкриті на фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Встановлено, що організатори протиправного механізму, з метою проведення операцій, які підлягають в Україні фінансовому моніторингу (порогові дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень), уникнення блокування окремих фінансових операцій по рахункам фізичних осіб зі сторони суб'єктів первинного фінансового моніторингу (підрозділів фінансового моніторингу банківських установи) та приховування реального походження грошей, залучають за грошову винагороду громадян України, які реєструють на себе фізичних осіб-підприємців та, при цьому, подають завідомо неправдиві відомості щодо виду господарської діяльності. Зокрема, на цей час встановлено ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які ймовірно використовувалися у вказаній протиправній діяльності: ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_12 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (у паперовому або електронному вигляді) щодо вказаних ФОП, які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2022 по 01.12.2024, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22024000000000422 від 15.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),- задовольнити частково.
Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2022 по 01.12.2024, а саме: реєстраційних та звітних документів, документів, які були підставою для взяття на податковий облік, документів та інформації, що надходили з банківських установ про відкриття рахунків, відомостей щодо номерів телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, електронних поштових адрес та ідентифікаторів, з яких з надсилалась податкова звітність та здійснювався доступ до електронних кабінетів платників податків, стосовно: ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_12 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1