Справа № 761/44558/24
Провадження № 1-кс/761/29448/2024
17 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024100100003749 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
Слідчий слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024100100003749 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100003749 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи у попередній змові з службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а саме під час закупівлі примірників програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Так, отримано інформацію стосовно заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , далі - Фонд) коштами вказаної установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, встановлено, що Фондом 16.07.2020 проведено відкриті торги (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на закупівлю системи баз даних за кодом ДК 021:2015-48610000-7, а саме примірники програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_3» у загальній кількості 118 примірників (ІНФОРМАЦІЯ_6 - 54 примірники та ІНФОРМАЦІЯ_7 - 64 примірники). Очікувана вартість предмета закупівлі - 38 201 705,52 грн.
При цьому, встановлено, що офіційного листування Фонду з представництвом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі її програмних продуктів не відбувалось, а визначення очікуваної вартості здійснювалось в усному порядку.
Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 № 636 від 19.03.2020 та рішенням адміністративної ради Фонду № 9 від 23.04.2020 на основі доповідної записки департаменту інформаційних технологій Фонду № 29/040-38-дз від 26.02.2020 внесено зміни до кошторису витрат Фонду на 2020-2022 роки на закупівлю примірників програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_3» у сумі 42 427 627,9 грн.
Тендерним комітетом визначено переможця відкритих торгів із закупівлі систем баз даних за кодом ДК 021:2015-48610000-7 (примірники програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_3») - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_5 та Фонд (Покупець), в особі виконуючого обов?язки директора-розпорядника ОСОБА_6 , уклали 28.07.2020 договір поставки N? DGF-ORA-20 (далі - Договір № DGF-ORA-20) примірників програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Встановлено, що вартість програмного забезпечення, придбаного Фондом через посередників, збільшилася на 12,3 млн грн (або на 48%) від ціни вказаного програмного забезпечення, що у свою чергу завдало збитків державі, в особі Фонду, в особливо великих розмірах.
Крім того, під час перевірки питань щодо здійснення витрат з оплати праці встановлені такі недоліки: Прийняті та підписані (погоджені) директором-розпорядником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 накази, якими відповідно до Порядку №41, затверджувалися ОСОБА_7 надбавки за особливі умови роботи та інтенсивність, премії за виконання особливо важливих завдань, премії за основні результати роботи по виконання виробничих завдань праці та посадові оклади, зокрема, накази від 18.07.2019 № 604-к, від 24.12.2019 № 1064-к, від 28.12.2020 № 900-к, від 29.12.2021 № 842-к, від 30.06.2022 № 244-к, від 28.12.2023 № 746-к, ухвалені при можливому в неї реальному конфлікті інтересів у зв?язку із заінтересованістю отримати заробітну плату у більшому розмірі, що вплинуло на об?єктивність і неупередженість прийняття нею рішень.
Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші, тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024100100003749 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів укладених і підписаних сторонами щодо предмету закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за ДК 021:2015:48610000-7: договір постачання програмної продукції № DGF-ORA-20 від 28.07.2020 з додатками; додаткові угоди до вказаного договору: технічне обґрунтування предмета закупівлі (службова записка), специфікація, документи щодо пошуку аналогічних програмних продуктів на стадії підготовки до закупівлі (листування, переписка з офіційними дистриб'юторами) тендерні пропозиції учасників, документи щодо обґрунтування ціни закупівлі (порівняння цін аналогічних продуктів (ліцензії, підписок) офіційних дистриб'юторів); довідка про вартість послуг та акт приймання поставлених (виконаних) послуг; відомості про оплату за поставлену (виконану) послугу; річний план державних закупівель на 2020 рік зі змінами та доповненнями; банківські виписки по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в яких відображено рух коштів за договором, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях; платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) щодо перерахунку коштів за договором, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договірні ціни по вказаному договору; документи щодо здійснення технічної підтримки; наказ про створення тендерного (конкурентного) комітету та/або про призначення особи, відповідальної за участь у державних закупівлях, чинні на момент проведення закупівлі; посадові обов'язки (інструкції), накази про призначення на посаду членів тендерного комітету (уповноваженої особи з питань закупівлі); посадові обов'язки (інструкція), наказ про призначення директора-розпорядника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , протокол засідання тендерного комітету (рішень уповноваженої особи з питань закупівлі);
- посадові інструкцій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ;
- розпорядчі документи щодо перебування на посадах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 (контракти, посадові інструкції);
- накази на прийняття та звільнення з посад ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , журнал реєстрації наказів (в тому числі, наказів про надання матеріальної допомоги, допомоги на оздоровлення, встановлення доплат, надбавок, премій) щодо працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ;
- інформацію щодо встановлення доплат, надбавок, премій, надання матеріальної допомоги ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1