СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/224/25
ун. № 759/288/25
07 січня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами Комунального підприємства житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_5 укладаються договори підряду з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб'єктів господарювання.
Так, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти 04.11.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 3 191 003 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208-2 щодо капітального ремонту пішохідних доріжок, та 25.10.2023 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 1 561 743 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208/23а щодо капітального ремонту пішохідної доріжки з облаштування алеї.
У зв'язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та службові особи зазначених суб'єктів господарювання зловживають службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб'єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні банківські рахунки: банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий у Філії-Головного управління по м. Києві та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_6 відкритий в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_7 відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; комунальне підприємство Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківські рахунки НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 відкриті в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_162 , НОМЕР_163 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_164 , НОМЕР_165 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », НОМЕР_166 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 відкриті в Васильківській філії ВТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_176 відкритого в Київській регіональній дирекції
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 відкритій в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НОМЕР_174 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 відкритих в Філії «Київське Головне Регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_229 , НОМЕР_230 відкриті в Філії Васильківське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 відкритих в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеним банківськім рахункам, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вище зазначених банківських рахунках, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим у групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_248 , АДРЕСА_1 , а саме:
- копію юридичних справ про відкриття рахунків
- НОМЕР_174
- інформацію щодо руху коштів по рахунках
- НОМЕР_174 , за період з 01.01.2023 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 07.03.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1