13.01.2025
Провадження №1-кс/389/48/25
ЄУН 389/132/25
13 січня 2025 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2024 року за №12024121140000230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 25 грудня 2024 року ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) в мережі Інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення щодо продажу сонячних панелей, за номером телефону НОМЕР_2 погодив умови оплати і доставки товару що полягало у попередній оплаті на банківський рахунок. ОСОБА_4 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт.Олександрівка перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 грошові кошти на суму 53600 грн., після чого товар не було надіслано та грошові кошти не повернуто та невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання за банківським рахунком НОМЕР_3 .
Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.
Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00. год. 01 хв. 25.12.2024 року по дату розгляду клопотання судом, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по кримінальному провадженню від 31 грудня 2024 року за №12024121140000230.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;
документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;
відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківському рахунку НОМЕР_3 .;
документів про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00.01 год 25.12.2024 по дату розгляду клопотання;
відомості щодо переказів з банківського рахунку НОМЕР_3 , а також отримувачі вказаних рахунків;
відомостей того, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00.01 год. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання;
вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_3 ;
відомості про ІР - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00.01 год. 25.12.2024 по дату розгляду клопотання;
Строк дії ухвали з 13 січня 2025 року по 13 березня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1