№ 207/993/24
№ 1-кс/207/47/25
10 січня 2025 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації , яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12023046780000269 ,
22 грудня 2023 року до чергової частини ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 20 грудня 2023 року о 17:56 годині невстановлена особа , представившись їй як ОСОБА_5 (її родич) повідомив що захворів , та йому необхідна грошова допомога . Шляхом обману , спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 18000 гривень , які потерпіла добровільно , самостійно переказала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , на банківську картку НОМЕР_3 . Пізніше ОСОБА_4 зателефонувала на справжній номер телефону свого родича , та він повідомив їй , що то телефонував не він , та з ним все добре , станом на 22 грудня 2023 року грошові кошти не повернуто .
Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено , що 20 грудня 2023 о 17:56 годині на її мобільний НОМЕР_4 зателефонував раніше їй невідомий номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Невідомий чоловік представився їй як ОСОБА_5 (це внук її старшої сестри) . Вона не впізнала його за голосом , але він сказав , що захворів на ангіну , тому змінився голос . Так як в неї є номер справжнього ОСОБА_5 , вона запитала у чоловіка , чому він телефонує їй з іншого номеру , на що він повідомив їй , що змінив номер телефону . Після чого , вона повірила , що це справжній ОСОБА_5 , тому почала йому довіряти . В ході розмови , він повідомив , що він захворів і йому необхідна грошова допомога для лікування . Чому він звернувся саме до неї , їй невідомо , але він просив аби вона нікому не розказувала про це . Повіривши йому , вона погодилась допомогти , тому він продиктував їй номер банківської картки НОМЕР_3 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») , потерпіла зайшла до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , та перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 2000 гривень зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 . Через близько 10 хвилин , вищевказаний чоловік , повідомив , що йому не вистачає її допомоги , бо йому необхідно заплатити ще за кредит та просив ще 5000 гривень . Потерпіла відповіла , що це велика сума , але він продовжив її вмовляти перерахувати йому будь-яку суму , яку вона взмозі . Тому , гадаючи що це її родич , вона знову перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 3000 гривень . Вона запитала в нього , чи не сталося щось погане , на що чоловік запевнив її що все гаразд . Наступного дня , 21 грудня 2023 року близько о 9:00 годині їй знову зателефонував вищевказаний номер телефону , та чоловік котрому вона вірила , повідомив , що вона мала рацію та в нього стались проблеми , наче він когось побив , та на нього написали заяву в поліцію , та аби уникнути відповідальності йому необхідно заплатити 1000 доларів США , але йому не вистачає деякої частини , тому просить її допомогти . Повіривши в це , остання одразу зі своєї вищевказаної картки на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти на суму 13000 гривень . Таким чином , потерпіла перерахувала 20 грудня 2023 року чотирма операціями по 2000 гривень , 3000 гривень , 3000 гривень та 21 грудня 2023 року трьома операціями по 3000 гривень , 3000 гривень , 1000 гривень на загальну суму 18000 гривень . Через декілька годин вона вирішила зателефонувати аби дізнатись чи вирішив він свою проблему , але номер постійно був зайнятий і вона не могла зв'язатись . Після чого , вона в телефоні знайшла номер телефону справжнього родича ОСОБА_5 , зателефонувала йому та дізналась , що ОСОБА_5 їй не дзвонив , гроші в неї не просив , а потерпіла стала жертвою шахраїв .
В ході досудового розслідування встановлено , що грошові кошти потерпілої перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також згідно з отриманої інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , встановлено , що грошові кошти потерпілої , після зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса : АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю , щодо :
-транзакції за період з 20 грудня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу по картці № НОМЕР_6 із зазначенням ПІБ власника рахунку , наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку , руху грошових коштів та місця їх зняття по картці ;
-фотозображення осіб з камер відео спостереження , встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах , де були здійснені зняття готівки з картки № НОМЕР_6 починаючи з 20 берехня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу .
9 січня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :
-транзакції за період з 20 грудня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу по картці № НОМЕР_6 із зазначенням ПІБ власника рахунку , наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку , руху грошових коштів та місця їх зняття по картці ;
-фотозображення осіб з камер відео спостереження , встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах , де були здійснені зняття готівки з картки № НОМЕР_6 починаючи з 20 березня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу .
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 9 березня 2025 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1