Справа №127/27/25
Провадження №1-кс/127/7/25
09 січня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12023052220000388 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду надала матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023052220000388 від 15.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи профіль на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє на території України, 14.09.2023 о 15 год. 39 хв., перебуваючи у невстановленому місці за IP-адресою НОМЕР_1 , зареєструвавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_2 , розмістила завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення, ID-оголошення № НОМЕР_3 , щодо продажу мобільного телефону Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB, вартістю 22900,00 гривень. В подальшому, 14.09.2023 о 19 год. 53 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонував невстановленій особі через застосунок «Viber» з власного номеру НОМЕР_4 на номер, зазначений в оголошенні НОМЕР_2 , та висловив бажання придбати вищевказаний мобільний телефон. Після чого, невстановлена особа чоловічої статі повідомила ОСОБА_5 про те, що у разі придбання мобільного телефону він зможе відправити його через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умови надіслання передоплати в розмірі 500,00 гривень шляхом переказу вищевказаних коштів на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 14.09.2023 о 20 год. 46 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 500,00 гривень, в якості передоплати за мобільний телефон. Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невстановлена особа 15.09.2023 під час телефонної розмови з ОСОБА_5 повідомила про необхідність термінового виїзду за кордон, та запропонувала перевести додатково 10 000,00 грн., завіривши, що після того відразу зможе відправити мобільний телефон через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 15.09.2023 о 11 год. 34 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 10 000,00 гривень, в якості частини оплати за мобільний телефон, після чого об 11 год. 42 хв. додатково перерахував 1250,00 грн. на той же рахунок. Далі, невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи застосунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостійно створила товарно-транспортну накладну № 20450775724326 та фактично не надавши мобільний телефон для відправки до жодного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправив ОСОБА_5 знімок екрана мобільного телефону, зроблений 15.09.2023 об 11 год. 52 хв., із неправдивою інформацією про нібито відправлення мобільного телефону на адресу зазначену ОСОБА_5 . Після чого, невстановлена особа попросила ОСОБА_5 здійснити повну оплату за нібито відправлений мобільний телефон на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в розмірі 11 000,00 гривень, на що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, погодився та 15.09.2023 о 12 год. 01 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 11 000,00 гривень. Таким чином, в результаті протиправних дій невстановленої особи, шляхом обману, поєднаного з незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 22 750,00 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 15.09.2023 за № 12023052220000388 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, 28.11.2023 здійснення тимчасового доступу до речей і документів встановлено користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , ним є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_7 , який використовувався за адресами розташування базових станцій: АДРЕСА_2 та Вінницька область, Ямпільський район, с. Пороги, вишка.
Також встановлено, що майже відразу після отримання грошових переказів від ОСОБА_5 , з карткового рахунку ОСОБА_6 були здійснені грошові перекази на інші карткові рахунки, зокрема: 14.09.2023 о 20 год. 48 хв. в розмірі 500,00 грн. та 15.09.2023 о 12 год. 08 хв. в розмірі 600,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , користувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_9 .
Після чого, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 встановлено, що 14.09.2023 о 21:53:03 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 650, 00 грн. та 580,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_8 .
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , що 14.09.2023 року після зарахування коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 о 21:53:03 год. в сумі 650,00 грн.
Також наявне зарахування грошових коштів 14.09.2023 в період часу з 21:55:00 год. по 22:40:15 год. в загальній сумі 3 075,00 грн.
14.09.2023 о 22:47:32 год. відбулась транзакція по перерахунку грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_11 в сумі 300, 00 грн.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023052220000388 від 15.09.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківського рахунку за номером № НОМЕР_11 з 01.09.2023 по теперішній час, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 12023052220000388 від 15.09.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 )а саме відомості по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_11 за період часу з 01.09.2023 по дату винесення ухвали, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя