Справа № 127/567/25
Провадження № 1-кс/127/185/25
Іменем України
10 січня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12024020020000521 від 06.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12024020020000521 від 06.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 04.03.2024 в період часу з 18:20 год. по 18:28 год. невідома особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , представилась працівником банку, та під приводом розблокування банківської картки дізналась код з смс-повідомлення від заявниці, після чого з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були зняті грошові кошти в розмірі 140000,00 грн., а на іншу банківську картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) був оформлений кредит на суму 25 000,00 грн., та після чого також були зняті кошти. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 165 000,00 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в користуванні має дві банківські картки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одна з них кредитна- НОМЕР_5 , а інша «Для виплат» НОМЕР_3 . Вона кредитну картку поповнювала на 200-300 гривень та користувалась нею лише для оплати проїзду в громадському транспорті. Приблизно в лютому вона розраховувалась кредитною карткою в міському транспорті, та в неї не вистачило коштів, тому вона була заблокована. Після того часу банківською карткою більше не користувалась, та вона весь час вона була заблокована.
Так, 04.03.2024 о 18:07 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що кредитна картка НОМЕР_5 заблокована. Потерпіла підтвердила це, та після цього чоловік сказав, що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення, в якому буде зазначений код, який вона має йому повідомити. Після чого 04.03.2024 о 18:10 год. ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення з новим кодом, та також там був зазначений код для зміни логіна в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Н:евідомий чоловік повідомив, що всі операції нібито для розблокування картки були виконанні, та що вона може вже вранці знімати з неї кошти.
Вранці 05.03.2024 потерпіла ОСОБА_5 вже не змогла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що на її кредитну картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було взято кредит в розмірі 25000,00 грн., після цього дані кредитні кошти були зняті, а саме операція: ІНФОРМАЦІЯ_6 , 0326, m. Kyiv. Vyl. Syolychne, Угода №SAMDNWFC00060252548 від 15.06.2020.
Також їй повідомили, що з її картки «Для виплат» НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були також зняті грошові кошти в загальній сумі 140 000,00 грн. , а саме:
1.) 04.03.2024 о 18:24 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)
2.) 04.03.2024 о 18:25 були зняті кошти в розмірі 27999,00 грн. ( з комісією 28139,00 грн.)
3.) 04.03.2024 о 18:26 були зняті кошти в розмірі 27995,00 грн. (з комісією28134,98 грн.)
4.) 04.03.2024 о 18:27 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. ( з комісією 28140,00 грн.)
5.) 04.03.2024 о 18:28 були зняті кошти в розмірі 28000,00 грн. (з комісією 28140,00 грн.)
Призначення всіх вищевказаний платежів: ІНФОРМАЦІЯ_6 , 0326, m. Kyiv. Vyl. Syolychne, Угода №SAMDNWFC00028671754 від 25.08.2016.
19 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької обл. справа №127/12021/24 від 21 травня 2024 року було проведено тимчасовий доступ, до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вилучення даної інформації, її було надіслано до УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ для проведення детального аналізу.
Після чого було встановлено, що в ході виконання доручення було проведено аналіз наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, щодо руху коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в результаті аналізу були встановлені наступні операції:
Дата операціїКартка відправникаСума, грнКартка одержувачаБанк одержувача
2024-03-04 18:24:50.000516875731008661828000,005175477412663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:25:46.000516875731008661827999,005175477412663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:26:30.000516875731008661827995,005175477412663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:27:33.000516875731008661828000,005175477411627092NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:28:32.000516875731008661828000,005175477412663401NOVAPAY LLC
2024-03-04 18:40:00.000545708227526473224000,005175477412663401NOVAPAY LLC
Було вилучено інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо власників рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також щодо здійснення транзакцій по ним. Також проведено аналіз інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо карткового рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в результаті чого встановлено, що:
-04.03.2024 18:27:36 зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_8 на суму 28000 грн.;
-04.03.2024 18:48:49 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10000 грн.;
-04.03.2024 18:49:39 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 500 грн.;
-04.03.2024 18:51:04 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10400 грн.;
-04.03.2024 18:55:13 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 7100 грн.
Окрім того було проведено аналіз інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо карткового рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в результаті чого було встановлено, що:
-04.03.2024 18:46:48 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10500 грн.;
-04.03.2024 18:56:28 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 3400грн.
-04.03.2024 19:14:33 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5100 грн.;
-04.03.2024 19:15:04 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-04.03.2024 19:20:06 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5200 грн.;
-04.03.2024 19:22:14 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 5200 грн.;
-04.03.2024 19:25:51 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 10500 грн.;
-04.03.2024 19:33:23 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10500 грн.;
-04.03.2024 19:37:28 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_12 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 10500 грн.;
-04.03.2024 20:56:34 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на картковий рахунок НОМЕР_13 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 10000 грн.;
-04.03.2024 22:34:40 переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , емітований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Шахрайськими діями невідомої особи потерпілій завдано майнову шкоду на загальну суму 160 458, 31 грн.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12024020020000521 від 06.03.2024 та іншими документами доданими до клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про операції за реквізитами рахунку НОМЕР_12 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні), до історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 01.02.2024 по дату винесення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про операції за реквізитами рахунку НОМЕР_12 : відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні), до історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 01.02.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя