СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/313/25
ун. № 759/656/25
10 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000264 від 24.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в якому вона проситьнакласти арешт на майно, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене в ході проведення обшуку від 07.01.2025, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Мобільний телефон Samsung червоного кольору; Жорсткий диск OJ23335PA48370P31; Адаптер P/N AP1TBAC633U1A; Папка з документами в якій знаходяться: довіреність від 26.02.2024 ОСОБА_6 ; свідоцтво про народження ОСОБА_6 ; довіреність від 26.10.2023; копія про склад сім'ї, витяг з ДРАЦС ОСОБА_7 ; витяг з ДРАЦС ОСОБА_8 ; витяг з ДРАЦС ОСОБА_9 ; витяг з ДРАЦС ОСОБА_10 ; будинкова книга №123 Києво-Мироцька смт Буча; технічний паспорт № ТІ01:2849-7126-7103-2959; технічний паспорт АДРЕСА_2 ; технічний паспорт АДРЕСА_3 ; робоча документація об'єкт кв. АДРЕСА_4 ; технічний паспорт на квартиру ОСОБА_11 ; бланк договору позики ОСОБА_12 ; копія договору від 20.11.2020 ОСОБА_13 ; договір про завдаток від 12.02.2022 ОСОБА_14 ; договір купівлі-продажу від 24.06.2020; договір позики від 27.11.2019; копію договору купівлі-продажу від 27.05.2024; заява-згода № 1727; заява № 1725; довіреність від 25.11.2021 № 3942; попередній договір від 06.09.2021 № НРМ292581; копія свідоцтва № НРМ570726; довіреність від 25.11.2021 № НРО524198; довіреність від 10.09.2024 № НТМ 654735; довіреність від 20.08.2021 № НРЕ 881882; договір позики 30.03.2021 № НРА 174428; довіреність 13.07.2024 № НТМ 388332; заява про згоду від ОСОБА_15 ; довіреність від 15.05.2020 № НОІ 184836; довіреність № НТВ 859768; бланк договору купівлі-продажу від 25.06.2014; довіреність № НСР 741249; довіреність № НТЕ 633124; копія договору позики № НСН 706186; довіреність № НСВ 803399; довіреність № НСВ 835034; довіреність № НТН 336013; довіреність № НСМ 836635; договір позики № ННЕ 119617; довіреність № НСВ 803398; довіреність № НСВ 130480; договір серія № ААІ 960932; розписка ОСОБА_16 ; розписка ОСОБА_17 ; два аркуші чорнових записів; консультативний висновок психіатра на ім'я ОСОБА_18 ; лист нотаріуса №5/01-16 від 20.01.2022; копія рішення Бучанської міської ради від 25.11.2021; розписка ОСОБА_19 ; Два чорнові зошити; Два пусті бланки № НТР042264; Дві копії договору купівлі-продажу № НТР 042264; Договір № 1422/24; Копія договору купівлі-продажу від 16.03.2021 № НРА239573; Довіреність НТО 019684; Копія іпотечного договору НРС 963835; Два попередніх договори № НТР042264; НТР 042265; Договір купівлі-продажу НТЕ 462804; Іпотечний договір НТМ 654891; Довіреність № НТК 290664; Договір позики НТМ 654886; Довіреність НТР 042142; довіреність НТР 042141; заява НТЕ 442650; попередній договір НТК 922334; копія іпотечного договору НРС 596946; витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 56971503; опис документів ОСОБА_20 на 1 арк.; витяг з реєстру № 2024/012824159; довідка на ім'я ОСОБА_21 ; копія технічного паспорту на ім'я ОСОБА_22 ; розписка ОСОБА_23 ; розписка ОСОБА_24 ; флешнакопичувач «SP Power» сірого кольору; не працюючий мобільний телефон чорного кольору Nokia.
В судове засідання слідча не з'явилася, написала заяву щодо розгляду вказаного клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи, що указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який продовжувався указами Президента України неодноразово і діє на теперішній час, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману.
У невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 09.10.2024, ОСОБА_4 познайомилась з ОСОБА_25 .
В ході особистої зустрічі 30.10.2024 близько 16 год. 00 хв. в приміщені ресторану «SteakHouse», що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 49-а, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_25 , що надає послуги щодо врегулювання цивільних спорів, переоформлення права власності на рухоме та нерухоме майно та інших питань.
В свою чергу, ОСОБА_25 будучи переконаним в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останньої, повідомив їй інформацію щодо ситуації, яка виникла з його автомобілем марки Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_1 .
В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 шляхом обману.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_25 , недостовірні відомості що вона за грошову винагороду в розмірі 5 500 доларів США нібито має можливість шляхом внесення даних до Єдиного реєстру довіреностей створити підстави про отримання ним довіреності щодо наявність у нього права розпоряджатися автомобілем Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, 2004 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , який за спільною домовленістю між ОСОБА_25 та ОСОБА_26 було зареєстровано на ім'я останнього.
У подальшому, 28.11.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_25 який діяв під контролем правоохоронних органів перебуваючи у приміщені ресторану «SteakHouse», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 49-а, на виконання попередньої домовленості передав ОСОБА_4 частину грошових коштів в сумі 2 000 тисяч доларів США в якості оплати за виготовлення довіреності на ім'я ОСОБА_25 та внесення відповідних даних до Єдиного реєстру довіреностей, що станом на 28.11.2024 відповідно до офіційного курсу НБУ щодо іноземних валют еквівалентно 83 202 гривням.
Крім того, 03.01.2025 ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_25 висловила вимогу у необхідності надання їй більшої суми грошових коштів ніж була обумовлена першочергово, а саме наданні ще 5 000 тисяч доларів США.
У подальшому, 07.01.2025 ОСОБА_25 який діяв під контролем правоохоронних органів, на виконання попередньої домовленості передав ОСОБА_4 другу частину грошових коштів в сумі 5 000 тисяч доларів США в якості остаточної вартості оплати за виготовлення довіреності на ім'я ОСОБА_25 та внесення відповідних даних до Єдиного реєстру довіреностей, що станом на 07.01.2025 відповідно до офіційного курсу НБУ щодо іноземних валют еквівалентно 210 979 гривням 50 копійкам.
Своїми злочинними діями, ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою власного протиправного збагачення заволоділа грошовими коштами у сумі 294 181 гривень 50 копійок, що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у сто і більше разів.
07.01.2025 о 15 год. 55 хв. громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
07.01.2025 прийнято рішення про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42024110000000264 від 24.07.2024, з ч. 5 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.
ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 07.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено майно, на яке слідча просить накласти арешт.
07.01.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами вказаного майна.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метоюзабезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000264 від 24.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене в ході проведення обшуку від 07.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Мобільний телефон Samsung червоного кольору; Жорсткий диск OJ23335PA48370P31; Адаптер P/N AP1TBAC633U1A; Папка з документами в якій знаходяться: довіреність від 26.02.2024 ОСОБА_6 ; свідоцтво про народження ОСОБА_6 ; довіреність від 26.10.2023; копія про склад сім'ї, витяг з ДРАЦС ОСОБА_7 ; витяг з ДРАЦС ОСОБА_8 ; витяг з ДРАЦС ОСОБА_9 ; витяг з ДРАЦС ОСОБА_10 ; будинкова книга №123 Києво-Мироцька смт Буча; технічний паспорт № ТІ01:2849-7126-7103-2959; технічний паспорт АДРЕСА_2 ; технічний паспорт АДРЕСА_3 ; робоча документація об'єкт кв. АДРЕСА_4 ; технічний паспорт на квартиру ОСОБА_11 ; бланк договору позики ОСОБА_12 ; копія договору від 20.11.2020 ОСОБА_13 ; договір про завдаток від 12.02.2022 ОСОБА_14 ; договір купівлі-продажу від 24.06.2020; договір позики від 27.11.2019; копію договору купівлі-продажу від 27.05.2024; заява-згода № 1727; заява № 1725; довіреність від 25.11.2021 № 3942; попередній договір від 06.09.2021 № НРМ292581; копія свідоцтва № НРМ570726; довіреність від 25.11.2021 № НРО524198; довіреність від 10.09.2024 № НТМ 654735; довіреність від 20.08.2021 № НРЕ 881882; договір позики 30.03.2021 № НРА 174428; довіреність 13.07.2024 № НТМ 388332; заява про згоду від ОСОБА_15 ; довіреність від 15.05.2020 № НОІ 184836; довіреність № НТВ 859768; бланк договору купівлі-продажу від 25.06.2014; довіреність № НСР 741249; довіреність № НТЕ 633124; копія договору позики № НСН 706186; довіреність № НСВ 803399; довіреність № НСВ 835034; довіреність № НТН 336013; довіреність № НСМ 836635; договір позики № ННЕ 119617; довіреність № НСВ 803398; довіреність № НСВ 130480; договір серія № ААІ 960932; розписка ОСОБА_16 ; розписка ОСОБА_17 ; два аркуші чорнових записів; консультативний висновок психіатра на ім'я ОСОБА_18 ; лист нотаріуса №5/01-16 від 20.01.2022; копія рішення Бучанської міської ради від 25.11.2021; розписка ОСОБА_19 ; Два чорнові зошити; Два пусті бланки № НТР042264; Дві копії договору купівлі-продажу № НТР 042264; Договір № 1422/24; Копія договору купівлі-продажу від 16.03.2021 № НРА239573; Довіреність НТО 019684; Копія іпотечного договору НРС 963835; Два попередніх договори № НТР042264; НТР 042265; Договір купівлі-продажу НТЕ 462804; Іпотечний договір НТМ 654891; Довіреність № НТК 290664; Договір позики НТМ 654886; Довіреність НТР 042142; довіреність НТР 042141; заява НТЕ 442650; попередній договір НТК 922334; копія іпотечного договору НРС 596946; витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 56971503; опис документів ОСОБА_20 на 1 арк.; витяг з реєстру № 2024/012824159; довідка на ім'я ОСОБА_21 ; копія технічного паспорту на ім'я ОСОБА_22 ; розписка ОСОБА_23 ; розписка ОСОБА_24 ; флешнакопичувач «SP Power» сірого кольору; не працюючий мобільний телефон чорного кольору Nokia.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1