Справа № 527/14/25
провадження № 1-кс/527/22/25
09 січня 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2024 за №12025175510000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
07 січня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2024 за №12025175510000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надати групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію по картці НОМЕР_1 , а саме: щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.12.2024 по 00:00 годин 07.01.2025, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.12.2024 по 00:00 годин 07.01.2025, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 23.12.2024 року приблизно о 12 годині ОСОБА_5 перерахувала кошти в розмірі 10000 грн за купівлю дров на карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", плачені дрова не отримала.
З допиту потерпілого встановлено, що 23.12.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в додатку «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров, з умовами, що при купівлі від 6-ти кубів, доставка буде безкоштовна. ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний в фейсбуці номер мобільного телефону, а семе НОМЕР_3 та домовилась про купівлю. Гроші в розмірі 10000 грн перерахувала однією транзакцією зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Домовленість про доставку була на 24.12.2024 року, але доставка не відбулась, після чого ОСОБА_5 , зателефонувала за вище вказаним номером, та сказала щоб їй повернули кошти, їй відповіли, що кошти зможуть повернути на протязі трьох банківських днів, але на 30.12.2024 року кошти не було повернуто.
Дізнавач зазначає, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію по картці НОМЕР_1 , а саме: щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.12.2024 по 00:00 годин 07.01.2025, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.12.2024 по 00:00 годин 07.01.2025, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1