Справа № 524/2023/24
Провадження № 1-кс/524/61/25
10.01.2025 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12024065530000011 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий обґрунтував тим, що 04.11.2024 невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 , які були перераховані на картку НОМЕР_1 . В ході аналізу тимчасового доступу банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку яка належить гр. ОСОБА_5 . Також було встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_5 ..
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для вчинення своїх незаконних злочинних діянь скуповує банківські картки, так встановлено особа з метою збагачення та незаконного заволодінням грошових коштів в своїй діяльності використовує наступні банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; р/рUA233052990000026203674393051 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Разом із тим, слідчий суддя відзначає, що кримінальне провадження розслідується за фактом заволодіння коштами ОСОБА_4 , які були перераховані на картку № НОМЕР_1 . Відомостей про те, що наведені слідчим у клопотанні банківські картки використовувались при заволодінні коштами ОСОБА_4 матеріали клопотання не містять.
З цих підстав, слідчий суддя вважає, що слідчим не було доведено те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, документи щодо банківських карток, перелічених в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Отже, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12024065530000011 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6