10.01.25
Харківський районний суд Харківської області
07 січня 2025 року сел.. Покотилівка
Справа № 635/13288/24
Провадження № 1-кс/635/145/2025
Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді: ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
власника майна - ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄДРДР № 12024221340001004 від 19.11.2024 за ознаками ч. 4 статті 190 КК України,
Прокурор звернувся до Харківського районного суду Харківської області із клопотання про арешт майна. Свою вимогу обгрунтовув наступним:
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом інвестицій у криптовалюту заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріального збитку у сумі 35000 гривень.
Відомості за даним фактом 19.11.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221340001004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в ході обшуку 27.12.2024, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_6 від 17.12.2024, слідчим за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне:
1. 4 (чотири) стартових пакети Водафон за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
2. 5 (п'ять) стартових пакетів Лайф за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
3. 3 (три) слоти від сім-карт Водафон за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , серійним номером НОМЕР_12 ;
4. 1 (одна) сім-карта за серійним номером Київстар НОМЕР_13 ;
5. 1 (один) системний блок марки Dell чорного кольору Optilex 780 серійний номер 25983750403;
6. 1 (один) мобільний телефон марки Samsung чорного кольору imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 ;
7. 1 (один) мобільний телефон марки iPhone 5 в корпусі золотого кольору; 8. мобільний телефон марки Honor чорного кольору imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 ;
8. 1 (один) мобільний телефон марки Honor чорного кольору imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 .
Вилучені предмети належать та знаходяться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час вказані речові докази знаходяться в відділенні поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Ахієзерів 30.
Згідно ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Частиною 5 статті 38 КПК України передбачено, що орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначались (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ст. ст. 167-169 КПК України вилучене в ході обшуку 27.12.2024 - є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст.167, ст.170 КПК України є достатні підстави вважати, що вилучені речі підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного їх незаконним обігом та є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, для забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність їх використання в ході досудового розслідування в якості доказів, для призначення судових експертиз, зокрема для призначення судової експертизи зброї, за експертною спеціальністю 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї», а також проведення інших слідчих дій.
Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об'єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України, з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку щодо третьої особи звертається прокурор.
Суд заслухавши в судовому засіданні думку власника майна, який не заперечував проти накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майна, вважає для зо зриття злочину та притягнення до кримінальної відповідальності необхідно задовольнити клопотання прокурора.
Виходячи з вище викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 36, 64-2, 100, 131, 132, 167, 168, 170, 171 КПК України, -
Керуючись ст.. 36, 64-2, 100, 131, 132, 167-171 КПК України,
Задовольнити клопотання та накласти арешт на тимчасово вилучене майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено в ході обшуку 27.12.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. 4 (чотири) стартових пакети Водафон за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
2. 5 (п'ять) стартових пакетів Лайф за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
3. 3 (три) слоти від сім-карт Водафон за номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , серійним номером НОМЕР_12 ;
4. 1 (одна) сім-карта за серійним номером Київстар НОМЕР_13 ;
5. 1 (один) системний блок марки Dell чорного кольору Optilex 780 серійний номер 25983750403;
6. 1 (один) мобільний телефон марки Samsung чорного кольору imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 ;
7. 1 (один) мобільний телефон марки iPhone 5 в корпусі золотого кольору; 8. мобільний телефон марки Honor чорного кольору imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 ;
8. 1 (один) мобільний телефон марки Honor чорного кольору imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 .
Вилучені предмети належать та знаходяться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Визначення місця зберігання вищевказаного майна доручити стороні обвинувачення з урахуванням вимог Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена впродовж п'яти днів до Харківського апеляційного суду Харківської області.
Слідчий суддя: ОСОБА_1