Справа № 991/633/24
Провадження 1-кс/991/642/24
24 січня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 52023000000000622 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України звернувся до Вищого антикорупційного суду із клопотанням №19/385т від 16.01.2024р. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України від Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» отримано лист № ЦЦБ-09/328 від 06.12.2023, яким на адресу Національного антикорупційного бюро України було направлено Акт № ЦЦБ-7/17КІ за результатами проведення службової перевірки філії «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця» (далі по тексту - філії «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця») та причетних структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» з питань, викладених у доповідній записці в.о. директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 від 20.09.2023 № ЦЦБ-14/71.
З вказаного Акту № ЦЦБ-7/17КІ за результатами проведення службової перевірки філії «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» вбачається можливість зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, внаслідок чого АТ «Укрзалізниця» було заподіяно тяжкі наслідки, що в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так, службовими особами АТ «Укрзалізниця» було ініційовано закупівлю філією «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами протягом листопада - грудня 2022 року 40 вагонів - цистерн типу Zacns 88 м3 з колією шириною 1435 мм, з метою їх подальшої експлуатації на прикордонних переходах України в частині здійснення вантажоперевезень з залізницями країн Європейського Союзу.
З цією метою в листопаді 2022 року, за відсутності належним чином аргументованих для цього підстав, службовими особами АТ «Укрзалізниця» невідкладно було внесено зміни до інвестиційних програм АТ «Укрзалізниця», щодо необхідності закупівлі АТ «Укрзалізниця» 160 вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм.
Перша партія вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм мала становити 40 одиниць і повинна була бути придбана до кінця 2022 року.
Шляхом направлення цінових пропозицій до підприємств-виробників таких вагонів в країнах Європейського Союзу, на які було надано всього 2 відповіді підприємствами, які отримали запити, філією «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» було встановлено завищену очікувану вартість закупівлі 40 вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм, яка мала становити 149 000 євро за вагон.
Вказані відповіді було надано групою підприємств «BeReady GROUP» (до якої входить Компанія «Brand Rock Sp z o.o.») (Республіка Польща), яка не є безпосереднім виробником вагонів, і яке вказало вартість вагонів в 149 000 євро за вагон, і Компанією «Tatravagonka A.S. Poprad» (Словацька Республіка), яка хоч і є безпосереднім виробником вагонів, але яке у своїй відповіді прямо зазначило, що на виробництво її вагонів встановлена черговість до кінця 2023 року через виконання ним вже укладених договорів з його контрагентами, і ціна в 149 000 євро за вагон була надана ним АТ «Укрзалізниця» з урахуванням у цій вартості штрафних санкцій, які вказане підприємство муситиме сплатити його іншим контрагентам через те, що перед ними у нього виникне прострочення виконання зобов'язань з виробництва вагонів, оскільки крім виробництва Компанією «Tatravagonka A.S. Poprad» вже замовлених вагонів його іншим контрагентам, воно муситиме паралельно виготовляти вагони для АТ «Укрзалізниця», що невідмінно призведе до прострочення існуючих у нього зобов'язань з виготовлення вагонів, та, відповідно, нарахування йому штрафних санкцій зі сторони його контрагентів - покупців вагонів.
Надалі, 06.12.2022, філією «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця», у якості замовника, на веб-порталі «Smarttender» під № 18498318 було опубліковано оголошення про моніторинг ринка на закупівлю «Послуг по придбанню у 2022 році 40 одиниць нового рухомого складу - вагонів-цистерн для перевезення нафтопродуктів моделі Zacns» з очікуваною вартістю 149 000 євро за вагон сформованою за результатом отримання вищевказаних пропозицій групи підприємств «BeReady GROUP» (до якої входить Компанія «Brand Rock Sp z o.o.») (Республіка Польща) і Компанії «Tatravagonka A.S. Poprad» (Словацька Республіка).
За результатами проведення вказаного аналізу пропозицій, завершеного 08.12.2022, участь у ньому прийняло лише 2 учасника, жоден з яких не є безпосереднім виробником вагонів - цистерн типу Zacns 88 м3.
Пропозицію одного з учасників було відхилено, оскільки запропонована ним продукція взагалі не була вагоном - цистерною типу Zacns, а фактично становила собою окрему цистерну, яка мала кріпитися до залізничної платформи.
Другу пропозицію було подано Компанією «Brand Rock Sp z o.o.» (входить до складу групи підприємств «BeReady GROUP») (Республіка Польща), яка становила 149 000 євро за вагон, і саме вказану цінову пропозицію і було акцептовано філією «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця».
14.12.2022 службовими особами філії «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» було укладено договір поставки № 59ЦТЛ-2022 з Компанією «Brand Rock Sp z o.o.» в частині придбання 40 вагонів - цистерн типу Zacns 88 м3 за ціною 149 000 євро за вагон.
До кінця лютого 2023 року АТ «Укрзалізниця» на користь Компанії «Brand Rock Sp z o.o.» було сплачено грошові кошти Компанії «Brand Rock Sp z o.o.» за всі 40 вагонів - цистерн типу Zacns 88 м3 придбаних філією «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» у вказаного підприємства.
Станом на теперішній час зазначені вагони взяті на баланс АТ «Укрзалізниця» у якості основних фондів, і наразі вони передані в платне користування контрагенту - нерезиденту АТ «Укрзалізниця» зареєстрованому в Румунії.
Разом з тим вбачається, що вартість 40 вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм, яка була придбана АТ «Укрзалізниця» у Компанії «Brand Rock Sp z o.o.» за договором поставки № 59ЦТЛ-2022 від 14.12.2022, є завищеною, і вказані вагони були придбані внаслідок зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб.
Так, виробником вагонів придбаних АТ «Укрзалізниця» у Компанії «Brand Rock Sp z o.o.» є Компанія «NYMWAG CS a.s.» (Чеська Республіка), яка у своїй відповіді на адресу АТ «Укрзалізниця» наявному в Акті № ЦЦБ-7/17КІ за результатами проведення службової перевірки філії «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» зазначила, що станом на кінець 2022 року вартість вагона - цистерни з колією шириною 1435 мм виготовленого вказаним підприємством становила 117 000 - 122 000 євро за вагон - цистерну типу Zacns 88 м3, а в квітні 2023 року - 110 000 - 115 000 євро за вагон - цистерну типу Zacns 88 м3.
Паралельно з цим, в Акті № ЦЦБ-7/17КІ за результатами проведення службової перевірки філії «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» зазначається, що в липні 2023 року АТ «Укрзалізницею» розглядалася можливість придбати вагони - цистерни типу Zacns 88 м3 у Компанії «Tatravagonka A.S. Poprad» (Словацька Республіка) за ціною 127 000 євро за вагон, але все ж таки вказані вагони не були придбані АТ «Укрзалізницею», оскільки в серпні 2023 року АТ «Укрзалізниця» придбала у Компанії «Kolowag» (Республіка Болгарія) вагони - цистерни типу Zacns 88 м3 за ціною 124 000 євро за вагон.
Також, 16.10.2023 АТ «Укрзалізниця» з Компанією «Tatravagonka a.s. Poprad» (Словацька Республіка) було укладено договір поставки № 51ЦТЛ-2023, за яким АТ «Укрзалізниця» у Компанії «Tatravagonka a.s. Poprad» придбало 115 вагонів - цистерн типу Zacns 88 м3 по ціні 109 300 євро за вагон.
Таким чином вбачається, що фактична реальна вартість вагона - цистерни типу Zacns 88 м3 у підприємства - виробника за період листопад 2022 - грудень 2022 року становила 110 000 - 127 000 євро за вагон, але в жодному разі не 149 000 євро за вагон, за якою АТ «Укрзалізниця» їх було придбано у Компанії «Brand Rock Sp z o.o.».
В свою чергу, з Акту № ЦЦБ-7/17КІ за результатами проведення службової перевірки філії «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» вбачається, що завищення вартості на вказані вагони обумовлено тим, що АТ «Укрзалізниця» придбавала їх не у безпосереднього виробника (Компанія «NYMWAG CS a.s.») (Чеська Республіка), а через 2 посередників (Компанія «Brand Rock Sp z o.o.» і Компанія «Via Cargo»), і тим, що замість того, щоб укласти договір купівлі-продажу вагонів з безпосереднім виробником, який би на замовлення АТ «Укрзалізниця», як покупця, виготовив би вказані вагони через незначний проміжок часу з моменту укладення договору їх придбання, який фактично є дійсно необхідним на їх виробництво, службові особи АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, штучно сформували потребу у негайному придбанні в листопаді 2022 року до кінця 2022 року 40 вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм, за відсутності для цього реальних підстав, що зумовило необхідність придбати вказані вагони не у реального їх виробника за справедливою ціною, а у 2 посередників, за штучно завищеною ціною.
Так, як вбачається з Акту № ЦЦБ-7/17КІ за результатами проведення службової перевірки філії «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця», вказані вагони-цистерни були придбані Компанією «Brand Rock Sp z o.o.» у їх виробника Компанії «NYMWAG CS a.s.» через посередника Компанію «Via Cargo» (Чеська Республіка), безпосередньо з метою швидкої реалізації до АТ «Укрзалізниця» до кінця 2022 року, у зв'язку з невідкладним внесенням службовими особами АТ «Укрзалізниця» змін до інвестиційних програм АТ «Укрзалізниця», щодо необхідності закупівлі АТ «Укрзалізниця» 160 вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм.
А завищення вартості вказаних вагонів з ціни в 110 000 - 127 000 євро за вагон до 149 000 євро за вагон аргументується тим, що вказані вагони вироблялися Компанією «NYMWAG CS a.s.» для Компанії «Via Cargo», яка замовила їх виробництво у Компанії «NYMWAG CS a.s.» в інтересах свого контрагента з Федеративної Республіки Німеччини (найменування контрагента невідоме).
Разом з тим, оскільки АТ «Укрзалізниця» потребувала невідкладно придбати 40 вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм шляхом їх закупівлі у Компанії «Brand Rock Sp z o.o.», Компанія «Via Cargo» готова була реалізувати їх АТ «Укрзалізниця» через Компанію «Brand Rock Sp z o.o.», за вартістю вище ринкової за якою вона придбала їх у Компанії «NYMWAG CS a.s.», з урахуванням сплати АТ «Укрзалізницею» через Компанію «Brand Rock Sp z o.o.» Компанії «Via Cargo» не лише їх реальної вартості, а й штрафних санкцій, які Компанія «Via Cargo» також заклала у вартість вагонів-цистерн реалізованих нею через Компанію «Brand Rock Sp z o.o.» АТ «Укрзалізниці», оскільки вказані штрафні санкції вона мала сплатити своєму контрагенту з Федеративної Республіки Німеччини (найменування контрагента невідоме) через невиконання перед ним зобов'язань в частині своєчасної поставки виготовлених Компанією «NYMWAG CS a.s.» 40 вагонів - цистерн, через їх поставку АТ «Укрзалізниці» за посередництва Компанії «Brand Rock Sp z o.o.», замість контрагенту Компанії «Via Cargo» з Федеративної Республіки Німеччини (найменування контрагента невідоме).
Таким чином, детективами встановлено фактичні дані, які свідчать про зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, внаслідок чого АТ «Укрзалізниця» було заподіяно тяжкі наслідки, що в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що має кваліфікуватися за ч. 2 ст. 364 КК України.
З урахуванням вищевикладеного, у органу досудового розслідування, на їх переконання, існує необхідність в проведенні негласних слідчих (розшукових) дій стосовно службових осіб АТ «Укрзалізниця», з метою отримання відомостей, або перевірки вже отриманих відомостей по кримінальному провадженню № 52023000000000622, які мають значення для досудового розслідування, в частині взаємовідносин між ними.
Однією з таких осіб є ОСОБА_5 , який, як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 52023000000000622, будучи членом правління АТ «Укрзалізниця» відповідальним за галузь залізничних вантажних перевезень, є одним з ініціаторів проведення закупівлі філією «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм, і в листі погодження інвестиційного проєкту на придбання вказаних вагонів виступав у якості «спонсору».
Так за результатами здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та при спілкуванні користується абонентським номером НОМЕР_1 .
З метою досягнення завдань кримінального провадження, збирання доказів і перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні негласних слідчих (розшукових) дій стосовно службових осіб АТ «Укрзалізниця», оскільки за результатом проведення інших слідчих та процесуальних дій отримати вищевказані докази не є можливим.
З огляду на складність кримінального провадження, системний та завуальований характер діяльності службових осіб АТ «Укрзалізниця», існує необхідність в ініціюванні та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, аудіо- та/або відеоконтролю особи, візуального спостереження за особою.
Під час проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій планується отримати докази на підтвердження узгодженості між діями ОСОБА_5 та інших службових осіб АТ «Укрзалізниця», в частині придбання філією «ЦТЛ» АТ «Укрзалізниця» 40 вагонів - цистерн з колією шириною 1435 мм у Компанії «Brand Rock Sp z o.o.», та, відповідно, зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, внаслідок чого АТ «Укрзалізниця» було заподіяно тяжкі наслідки, що в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що має кваліфікуватися за ч. 2 ст. 364 КК України, з метою підтвердити чи спростувати вже отриману доказову інформацію по даному кримінальному провадженню.
Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.
З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.
Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).
Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.
При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).
З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України , яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.
Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.
З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої безпосередньо подане клопотання, до спеціальних суб'єктів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом двох місяців.
Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.
Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
З положеннями ст. 384 КК України детектив слідчим суддею ознайомлений та про наслідки попереджений.
Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258-269, 372 КПК України, слідчий суддя,
1.Клопотання задовольнити.
2. Надати детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , тривалістю строком 2 місяці з моменту постановлення ухвали, а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем з інтернет-месенджерів «Viber», «WhattsApp», «Telegram», «Signal», а також будь-яких інших інтернет-месенджерів за абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ;
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 ;
- аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_5 в місцях його перебування;
- візуального спостереження за ОСОБА_5 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу, її поведінку, та тих осіб з якими вона контактує.
3.Строк дії ухвали - до 24.03.2024 року, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
4. Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1