Справа № 953/6243/24
н/п 1-кс/953/348/25
"10" січня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
захисника - адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , по кримінальному провадженню № 42023220000000186 від 31.07.2023, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця смт. Кулиничі Харківського району Харківської області, громадянина України, з середньо-технічною освітою, одруженого, має неповнолітнього сина ОСОБА_7 , 2011р.н., не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України, -
10.01.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання в межах строку досудового розслідування, з покладенням на підозрюваного обов'язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатися з населеного пункту в якому мешкає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватись від спілкування зі свідками: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, зокрема, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023220000000186 від 31.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2020 набрав законної сили Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі - Закон), яким запроваджено державне регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні. Законом визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.
Зокрема, відповідно до ст. 1 Закону, азартна гра - це будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Відповідно до п. 2, 16-20, 22, 27, 34, 38, 49, 56, 58 ч. 1 ст. 1 Закону: азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах; гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел; гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі; гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор; гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри; гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт; гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор; зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів; ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії; організатор азартних ігор в залах гральних автоматів - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів відповідно до цього Закону; реєстр організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів - відкрита база даних, що містить інформацію про організаторів азартних ігор в залах гральних автоматів, перелік їхніх гральних залів та інформацію про гральні автомати, встановлені в таких залах гральних автоматів (із зазначенням відповідних адрес); спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти; ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);
Відповідно до ст. 6 Закону, в Україні також забороняється: 1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України; 2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; 3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); 4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов'язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; 5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.
Згідно зі ст. 38 Закону організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.
Територією спеціальної гральної зони для розташування залів гральних автоматів вважається: 1) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 50 (п'ятдесяти) номерів для міста Києва; 2) територія готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 25 (двадцяти п'яти) номерів для інших населених пунктів.
Залами гральних автоматів вважаються одне або декілька нежитлових приміщень чи їх частина загальною площею не менше 300 (трьохсот) квадратних метрів, що розташовані за однією адресою на території готелів (будівлі, комплексу будівель) категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок».
Забороняється розташовувати зали гральних автоматів: 1) безпосередньо у приміщеннях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування; 2) ближче, ніж за 500 (п'ятсот) метрів до дошкільних закладів освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти; 3) безпосередньо у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, що належать релігійним організаціям; 4) у приміщеннях, що належать до житлового фонду, або інших приміщеннях жилих будинків, у тому числі багатоквартирних; 5) в об'єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах, інших тимчасових спорудах для провадження підприємницької діяльності; 6) у населених пунктах з населенням менше 10 000 (десять тисяч) осіб.
У залах гральних автоматів забороняється куріння, у тому числі електронних сигарет. До гри на гральних автоматах не допускаються особи, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння.
Крім цього, відповідно до статті 39 Закону організатор азартних ігор на гральних автоматах зобов'язаний: 1) обладнати приміщення залу гральних автоматів системою охоронної сигналізації та системами відеоспостереження, а також забезпечити зберігання відеозаписів. Вимоги до систем охоронної сигналізації та відеоспостереження, а також строки зберігання відеозаписів визначаються ліцензійними умовами; 2) організатор азартних ігор на гральних автоматах повинен унеможливити настання таких випадків: а) надання заздалегідь неправдивої інформації щодо порядку організації та проведення азартних ігор та результатів гри; б) сприяння у виграші; в) втручання у процес гри; 3) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та законодавством про азартні ігри.
Статтею 40 Закону визначено загальні вимоги до залу гральних автоматів. Зокрема, відповідно до ч. 1 вищезазначеної статті Закону, організатор азартних ігор у залах гральних автоматів розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у залі гральних автоматів після отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.
Відповідно до статті 41 Закону, прийняття і повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у залах гральних автоматів, виплата виграшів (призів) здійснюються виключно у касах грального закладу з обов'язковим дотриманням вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та ведення касових операцій у національній валюті.
Виплата виграшу (призу) та повернення гравцю коштів, внесених для участі в азартній грі, здійснюються на першу вимогу гравця з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», але не може перевищувати тридцяти днів з дня звернення гравця.
Таким чином, починаючи з 13.08.2020 Закон вносить обмеження відносно грального бізнесу в Україні, виходячи із Конституційних принципів пріоритету прав і свободи людини та громадянина, захисту інтересів та здоров'я населення, заборони використання власності, яка шкодить людині та суспільству.
Разом з тим, ОСОБА_4 у листопаді 2023 року, діючи з корисливих мотивів та маючи злочинний намір, направлений на заняття незаконним гральним бізнесом, а саме: без наявності ліцензії, отримання від вказаної незаконної діяльності прибутку без сплати податків та зборів до державного бюджету, всупереч вимогам Закону, діючи умисно, протиправно, будучи обізнаним про те, що на території України забороняється: організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор; організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет); проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов'язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону; використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання, для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів підшукав нежитлове приміщення у м. Харкові за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, буд. 29, літ. «Б-1» та замаскував у ньому незаконний гральний заклад під виглядом продуктового магазину, вставивши ззовні приміщення відповідні вивіски: «Продукти», «Морозиво».
У подальшому ОСОБА_4 приблизно у травні 2024 року (більш точний час, місце та обставини досудовим розслідуванням не встановлено) обладнав вказане приміщення двома гральними автоматами моделі «Одрекс-відео» для надання незаконних послуг азартних ігор.
Згідно з Положенням про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 891, КРАІЛ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.
У свою чергу, відповідно до частини другої статті 8 Закону підтвердження відповідності приміщення для організації та проведення азартних ігор у гральному закладі вимогам Закону здійснює КРАІЛ шляхом видачі власнику приміщення дозволу, що підтверджує відповідність такого приміщення встановленим Законом вимогам до приміщення для грального закладу.
Адреса вказаного закладу не внесена до місць провадження діяльності (місць розташування гральних закладів (адрес)), дозвіл на розміщення та провадження у яких надано Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, відповідно до ст. 2 Закону.
Згідно з даними офіційного сайту та відповіді на запит з Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, ліцензія на гральні автомати та ліцензія на провадження діяльності з надання послуг, а також дозволи у ОСОБА_4 відсутні.
Так, 19.06.2024 близько 19:00 особа, яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва (далі - « ОСОБА_19 »), прибув до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_3 , де у вказаному приміщенні в робочому стані перебувало два гральні автомати та адміністратор - ОСОБА_4 , який приймав ставки, тобто грошові кошти, для здійснення гри на гральних автоматах. ОСОБА_4 отримав від « ОСОБА_19 » за участь у азартній грі 300 гривень і здійснив активізацію ігрового місця з гральним пристроєм, зарахувавши на особистий рахунок гравця суму переданих ним грошових коштів шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, роз'яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами проведення азартної гри « ОСОБА_19 » програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу, де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Також, 25.06.2024 близько 18:42 особа, яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва (далі - « ОСОБА_19 »), знову прибув до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаному приміщенні в робочому стані перебувало два гральні автомати та адміністратор - ОСОБА_4 , який приймав ставки, тобто грошові кошти, для здійснення гри на гральних автоматах. ОСОБА_4 отримав від « ОСОБА_19 » за участь у азартній грі 300 гривень і здійснив активізацію ігрового місця з гральним пристроєм, зарахувавши на особистий рахунок гравця суму переданих ним грошових коштів шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, роз'яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами проведення азартної гри « ОСОБА_19 » програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу, де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
Окрім цього, 19.07.2024 близько 17:50 особа, яка залучалась на підставі конфіденційного співробітництва (далі - « ОСОБА_19 »), знову прибув до грального закладу, за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаному приміщенні в робочому стані перебувало два гральні автомати та адміністратор - ОСОБА_4 , який приймав ставки, тобто грошові кошти, для здійснення гри на гральних автоматах. ОСОБА_4 отримав від « ОСОБА_19 » за участь у азартній грі 300 гривень і здійснив активізацію ігрового місця з гральним пристроєм, зарахувавши на особистий рахунок гравця суму переданих ним грошових коштів шляхом здійснення операцій відповідним ключем на ігровому автоматі, роз'яснивши при цьому правила та умови проведення азартної гри. За результатами проведення азартної гри « ОСОБА_19 » програв всі ігрові кредити і залишив приміщення залу, де проводяться азартні ігри, який продовжував надалі працювати.
19.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2024 (справа № 953/6243/24, н/п 1-кс/953/5231/24) проведено обшук вищевказаного нежитлового приміщення, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема: гральний автомат моделі «Одрекс-відео», серійний номер НОМЕР_1 , рік випуску 2008, дата випуску 26.08.2008, виробник ТОВ «Фірма Одрекс» (гральний автомат знаходився в робочому стані, підключений до мережі електропостачання); технічний паспорт на гральний автомат № 00008956 моделі «Одрекс-відео» з серійними номером НОМЕР_1 на 1 аркуші; лист комплектування від 28.08.2008 на гральний автомат з серійним номером НОМЕР_1 на 1 аркуші; гарантійний талон на гральний автомат з серійним номером НОМЕР_2 ; гральний автомат моделі «Одрекс-відео», серійний номер RNS-671 (гральний автомат знаходився в робочому стані, підключений до мережі електропостачання); підготовчий лист на гральний автомат з серійним номером НОМЕР_3 ; лист комплектації на гральний автомат з серійним номером RNS-671; механічні ключі до гральних автоматів у кількості 5 (п'ять) штук з наступним маркуванням «1372», «А0006» (з'єднані між собою та приєднані до брилка синього кольору), «А0006» (приєднано до брилка розового кольору), «J4015» - 2 шт. (приєднані до запасного замка); грошові кошти загальною сумою 1 980 гривень.
Відповідно до висновку експерта № 5973 за результатами проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи від 06.08.2024 встановлено, що враховуючи конструкцію, наявність ігрового програмного забезпечення та клавіш для їх використання, технічні пристрої вилучені 19.07.2024 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, буд. 29, літ. «Б-1» у нежитловому приміщенні, можливо використовувати в якості грального автомата та його цільовим призначенням є надання можливості використання ігрового програмного забезпечення кінцевим користувачем.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з травня 2024 року (більш точну дату та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 вирішив розпочати злочинну діяльність, спрямовану на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Так, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті заняття незаконним видом діяльності, у порушення вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст. ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), у порушення вимог Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невідомого походження та якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, в порушення вимог п. п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінними ознаками, у період часу приблизно з травня 2024 року (більш точну дату та час досудовим слідством не встановлено), здійснив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 приблизно в травні 2024 року (більш точну дату та час досудовим слідством не встановлено) через мережу Інтернет відшукав рекламне оголошення та замовив у невстановлених в ході досудового слідства осіб алкогольні напої у кількості 150 картонних коробок із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», з незаконно виготовленою горілкою об'ємом 10 літрів кожна, за цінами значно нижчими, ніж ринкові, у зв'язку з тим, що вказані алкогольні напої виготовлені незаконно, не мають марок акцизного податку, та не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку.
Пересилання (транспортування) таких напоїв здійснювалось ОСОБА_4 за допомогою поштового перевізника ТОВ «Нова пошта». Вказану продукцію ОСОБА_4 отримував у відділенні № 25 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Харків, просп. Тракторобудіників, буд. 57-А, використовуючи послуги таксі транспортував їх до місця незаконного зберігання та збуту - гаражного боксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , навпроти четвертого під'їзду.
Окрім цього, здійснюючи свою протиправну діяльність, направлену на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 19.06.2024 за адресою: АДРЕСА_4 з метою власного збагачення незаконно збув ОСОБА_12 незаконно виготовлений алкогольний напій - горілку у полімерній прозорій пляшці місткістю 0,5 дм3 за ціною 75 гривень.
Протиправні злочинні дії ОСОБА_4 , пов'язані з незаконним зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку були припинені працівниками правоохоронних органів в ході проведення обшуку нежитлового приміщення та гаражного боксу та, яке останній використовував у своїй злочинній діяльності.
Так, 19.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.07.2024 (справа № 953/6243/24, н/п 1-кс/953/5231/24) проведено обшук вищевказаного нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , на якому є вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке використовув ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема: пластикову пляшку об'ємом 0.5 літра з прозорою рідною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку об'ємом 0.5 літра з прозорою рідною з характерним запахом спирту; пластикову пляшку об'ємом 2 літра з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; скляну пляшку об'ємом 0.25 літра з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; скляну пляшку об'ємом 0.25 літра з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; скляну пляшку об'ємом 0.5 літра з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; скляну пляшку об'ємом 0.5 літра з прозорою рідиною з характерним запахом спирту (рідина темно-коричневого кольору); грошові кошти загальною сумою 1980 гривень.
Крім того, 19.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.07.2024 (справа № 953/6243/24, н/п 1-кс/953/5300/24) проведено обшук гаражного боксу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , навпроти четвертого під'їзду та який використовув ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: 2 (дві) полімерні баклажки з рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту (одна з ємність повністю наповнена рідиною, друга наповнена на половину); картонну коробку типу «Bag in box» (тетрапак) без марки акцизного податку з етикеткою з написом «Антисептик містить 70 % спирту», у відкритому стані.
Відсутність на вилучених в ході обшуку алкогольній продукції марок акцизного податку, що не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Закону України «Про захист прав споживачів», Податкового кодексу України свідчить про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту.
Придбані ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; дані про ціну, умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов'язання виробника; правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.
Стосовно продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання.
Згідно п. п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.
Крім того, відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.
19.12.2024 о 17:05 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України.
Сторона обвинувачення вказує, що обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_19 (анкетні дані змінані) від 13.05.2024; від 28.06.2024; показами свідка ОСОБА_8 від 19.06.2024; показами свідка ОСОБА_9 від 19.06.2024; показами свідка ОСОБА_10 від 25.06.2024; показами свідка ОСОБА_11 від 25.06.2024; показами свідка ОСОБА_12 від 25.06.2024; показами свідка ОСОБА_13 від 19.07.2024; показами свідка ОСОБА_14 від 19.07.2024; показами свідка ОСОБА_15 від 19.07.2024; показами свідка ОСОБА_16 від 23.07.2024; показами свідка ОСОБА_17 від 23.07.2024; показами свідка ОСОБА_18 від 25.07.2024; фактичними даними, які містяться в протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_19 від 28.06.2024; фактичними даними, які містяться в протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_12 від 25.06.2024; фактичними даними, які містяться в протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_17 від 23.07.2024; фактичними даними, які містяться в протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_15 від 23.07.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі обшуку від 19.07.2024 в нежитловому приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, буд. 29, літ. «Б-1» на якій мається вивіска «Продукти», «Морозиво»; фактичними даними, які містяться в протоколі обшуку від 19.07.2024 в нежитловому приміщенні, а саме в цегляному гаражному боксі розташований навпроти четвертого під'їзду буд. АДРЕСА_4 ; висновком експерта № 5973 від 06.08.2024 за результатами проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 23.08.2024 № СЕ-19/121-24/18404-ФХД; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 27.08.2024 № СЕ-19/121-24/20839-ФХД; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 05.09.2024 № СЕ-19/121-24/21837-ФХД; висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» від 29.08.2024 № СЕ-19/121-24/20843-ФХД; висновком судово-технічної експертизи документів від 30.07.2024 № СЕ-19/121-24/20992-ДД; відповіддю на запит з Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за № 12-9/2633 від 07.08.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 19.06.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 25.06.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 19.07.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі по результатах проведення етапу негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 20.06.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі по результатах проведення етапу негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 26.06.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі по результатах проведення етапу негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 22.07.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою від 29.07.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 24.06.2024; фактичними даними, які містяться в протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 02.07.2024.
Крім того, сторона обвинувачення вказує на існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадження; вчинити інше кримінальне правопорушення, вчинити підкуп свідків чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023220000000186 від 31.07.2023 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України.
19.12.2024 о 17:05 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме у організації або проведенні азартних ігор без ліцензії на провадженні відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону; за ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.
Матеріали кримінального провадження, на які послався слідчий та прокурор у клопотанні, дають підстави вважати підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень обгрунтованою.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ: у справі «Феррарі-Браво проти Італії» № 9627/81 від 14 березня 1984 року Суд зазначив, що «питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою»; у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Також слідчий суддя враховує також правові позиції викладені в Рішенні ЄСПЛ «Ілійков проти Болгарії».
Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадження; вчинити інше кримінальне правопорушення, вчинити підкуп свідків чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
З метою забезпечення виконання підозрюваного покладених на нього обов'язків, а також запобігання вищевказаним ризикам, слідчий суддя вважає достатнім, з урахуванням сукупності обставин, а саме вагомості наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 204 КК України, даних про особу підозрюваного, застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, в межах строку досудового розслідування, строком на 1 (один) місяць 08 (вісім) днів, тобто з 11 січня 2025 року по 19 лютого 2025 року включно, з покладенням обов'язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 206, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, а саме строком на 1 (один) місяць 08 (вісім) днів, тобто з 11 січня 2025 року по 19 лютого 2025 року включно, наступні обов'язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду - за першою вимогою;
2) не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
5) утримуватись від спілкування зі свідками, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 про те, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1