Справа № 638/365/25
Провадження № 1-кс/638/314/25
10 січня 2025 року Дзержинський районний суд міста Харкова
у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221070000016 від 02.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, -
Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 щодо вжиття заходів до ОСОБА_7 , яка з 10.12.2024 по 19.12.2024 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинила крадіжку коштів на суму близько 20000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 12025221070000016 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах військового стану
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має рахунок № НОМЕР_1 та банківську карту № НОМЕР_2 . На початку грудня 2024 року він звернувся до своєї знайомої ОСОБА_7 з проханням завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій мобільний телефон, на що остання згодилася та завантажила вищевказаний додаток, при цьому встановивши пароль від облікового запису для підтвердження авторизації. Потерпілий пояснив, що він додатком користуватися не вміє та періодично прохав ОСОБА_7 перевірити через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи не надійшла на його рахунок соціальна допомога, на що ОСОБА_7 відповідала, що не надійшла. В кінці грудня 2024 року потерпілий звернувся до співробітників банку та дізнався, що на його рахунок надходила соціальна допомога та з 10.12.2024 по 26.12.2024 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була переведена декількома платежами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Опитана ОСОБА_7 пояснила, що вона, маючи доступ до банківського рахунку, побачивши, що потерпілому ОСОБА_8 на картку надійшла соціальна допомога в сумі 21000 гривень, протягом грудня 2024 року з телефону потерпілого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводила на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені грошові кошти. При цьому ОСОБА_7 надала виписку по своєму картковому рахунку з якого вбачається, що вона має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , номер банківської картки НОМЕР_4 . З метою перевірки показів потерпілого ОСОБА_6 а також ОСОБА_7 , встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_6 , виникла потреба в отриманні інформації що, згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю, а саме до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій, є:виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), емітовану на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 годин 09.12.2024 по 23.59 годину 16.12.2024; інформація/роз'яснення щодо банківських операцій по НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), здійснених в період часу з 00.00 годин 09.12.2024 по 23.59 годину 16.12.2024. А саме, на який рахунку (картку) було здійснено відправлення (переказ) грошових коштів з банківської карки НОМЕР_2 (з зазначенням номеру рахунку/картки отримувача коштів).
Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.
Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання слідчий відділення №2 СВ Ізюмського районного управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 не з'явилась, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв'язку із наступним.
Судом встановлено, що Відділенням №2 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025221070000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до відділення поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , який прохає вжити заходів до ОСОБА_9 , котра з 10.12.2024 по 19.12.2024 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинила крадіжку коштів на суму близько 20 000 гривень, спричинивши ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до статті 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.
Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, особам, яких не зазначено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме слідчого ОСОБА_10 , як тих, якими здійснюється досудове розслідування, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Пунктом 1 частини 2 статті 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.
Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання слідчого ОСОБА_11 , а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на осіб, які не зазначені у витязі з ЄРДР, слідчому судді не представлено.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів іншим особам за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень саме у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221070000016 від 02.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, а саме до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), емітованій на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 годин 09.12.2024 по 23.59 годину 16.12.2024;
- інформація/роз'яснення щодо банківських операцій по НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ), здійснених в період часу з 00.00 годин 09.12.2024 по 23.59 годину 16.12.2024. А саме, на який рахунку (картку) було здійснено відправлення (переказ) грошових коштів з банківської карки НОМЕР_2 (з зазначенням номеру рахунку/картки отримувача коштів).
Встановити строк дії ухвали слідчого судді - два місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: