Справа № 564/41/25
09 січня 2025 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181150000570 від 18.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 18.12.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.12.2024 року в період часу з 20:48 год. по 21:34 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 в загальній сумі 59491, 73 грн. За жодними посиланнями ОСОБА_5 не переходила, телефонних дзвінків з невідомих номерів не отримувала, дані своєї картки нікому не повідомляла. (ЄО11745).
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.12.2024 року в період часу з 20:48 по 21:34 з її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 невідома особа здійснила переказ грошових коштів на картки невідомих осіб емітовані ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_6 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 НОМЕР_11 .
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнтах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_12 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім'я яких відкрито банківські картки № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 08.12.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 08.12.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інормацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 08.12.2024 по дату виконання ухвали.
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, досудовим слідством встановлено, що 18.12.2024 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.12.2024 року в період часу з 20:48 год. по 21:34 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 в загальній сумі 59491, 73 грн. За жодними посиланнями ОСОБА_5 не переходила, телефонних дзвінків з невідомих номерів не отримувала, дані своєї картки нікому не повідомляла. (ЄО11745).
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.12.2024 року в період часу з 20:48 по 21:34 з її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та картки НОМЕР_4 невідома особа здійснила переказ грошових коштів на картки невідомих осіб емітовані ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_6 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 НОМЕР_11 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Окрім того, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_12 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: документи, де відображено інформацію по клієнтах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_12 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім'я яких відкрито банківські картки № НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_3 ); № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ШН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 08.12.2024 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 08.12.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 08.12.2024 по дату виконання ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1