532/31/25
1-кс/532/16/2025
07 січня 2025 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12024170470000386,
Встановив:
06 січня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів за 18.12.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.
Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.
Слідчим суддею встановлено, що 23.12.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 18.12.2024 року невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом отримання допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 12024170470000386 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у власності має кредитну картку № НОМЕР_1 , на якій встановлений кредитний ліміт у сумі 15000,00 гривень. 18.12.2024 року близько 14 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кирилом, та повідомив, що телефонує з приводу її заявки про отримання допомоги «1000,00 гривень». ОСОБА_4 повідомила, що дійсно замовляла таку допомогу, і ОСОБА_5 сказав, що їй на мобільний телефон прийде код, який вона повинна йому продиктувати. Отримавши код, ОСОБА_4 продиктувала його ОСОБА_5 і після цього їхня розмова закінчилася. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 побачила надходження повідомлень з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 14130,68 гривень.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: руху коштів за 18.12.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.
Слідчий суддя