Справа №345/4582/14-к
10.11.2014 м.Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора Калуської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , секретаря ОСОБА_5 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.199; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204; ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, яке надійшло до суду 10.11.2014 р., -
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 12013090170001762 від 30.12.2013 року, яке відповідає вимогам ст. ст. 181, 184 КПК України.
Підозрюваний ОСОБА_6 прибув у судове засідання самостійно. Надання йому копії клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання підтверджується його підписом про їх отримання 07.11.2014 р. на клопотанні.
Слідчий довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, зокрема, що у червні 2013 року, ОСОБА_6 , будучи з 2010 року суб'єктом підприємницької діяльності - приватним підприємцем з задекларованими видами господарської діяльності згідно КВЕД: 38.11 - Збирання безпечних відходів; 38.32 - Відновлення відсортованих відходів, з метою отримання прибутку від незаконної реалізації підакцизних товарів - алкогольних напоїв, в порушення Податкового кодексу України, "Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за № 854, ч. 3 ст. 2 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, "Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів", затвердженого постановою КМУ № 1251 від 27.12.2010, які забороняють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, без наявності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, законність виробництва, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, не маючи відповідної ліцензії та спеціального дозволу на право виготовлення та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, створив та очолив, для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, групу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, незаконного придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території міста Калуша, Калуського та Долинського районів.
До складу створеної та керованої ОСОБА_6 групи увійшов залучений ним мешканець м. Калуша ОСОБА_7 , котрому ОСОБА_6 довів до відома розроблений ним план з чітким розподілом ролей та функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату - збагачення за рахунок незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.
При залученні ОСОБА_7 до здійснення злочинної діяльності в складі групи, ОСОБА_6 врахував той факт, що ОСОБА_7 не був працевлаштований та потребував матеріального забезпечення.
В подальшому, ОСОБА_6 , реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, шляхом відкриття підпільного цеху, створивши групу, довів ОСОБА_7 план вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом підакцизних товарів, а також правила поведінки кожного учасника, спрямовані на маскування та приховування злочинної діяльності групи, зокрема використання обумовлених термінів при спілкуванні з приводу незаконного обігу підакцизних товарів.
В даній групі ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним плану, виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця злочинів, зокрема: здійснив підбір членів групи; розробив план вчинення злочинів, здійснював координацію діяльності групи, спрямованого на досягнення єдиного злочинного результату; підшуковував приміщення для відкриття підпільного цеху; розподіляв між членами групи їх функції; здійснював замовлення спирту, порожньої тари, корків та пластмасових кілець для закупорювання склотари, підроблених марок акцизного збору, а також обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, проводив оплату за них та забезпечував їх переміщення до місця подальшого зберігання; контролював виготовлення алкогольних напоїв та їх видачу ОСОБА_7 з приміщення підпільного цеху, де виготовлялись фальсифіковані алкогольні напої з метою подальшого збуту; підшукував клієнтів та збував їм незаконно виготовлені алкогольні напої та отримував замовлення від даних осіб; отримував грошові кошти за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому розділяв між учасниками групи та визначав інші шляхи їх застосування; забезпечував постійний зв'язок між членами створеної ним групи, за допомогою якого здійснював керування діями співвиконавця, тобто є організатором та співвиконавцем злочинів.
ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини разом з ОСОБА_6 , добровільно увійшовши у склад даної злочинної групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю здійснював наступні функції: використовуючи спеціальне обладнання та сировину, що дозволяє масове виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, здійснював виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв - спиртовмісну речовину шляхом розведення етилового спирту водою з масовою часткою спирту у межах від 36,4 до 38,7 % об.; розлив незаконно виготовлених алкогольних напоїв в спеціально підготовлену склотару; опломбовував склотару з незаконно виготовленими алкогольними напоями за допомогою спеціальних пробок, використовуючи спеціальні ключі; наклеював підроблені марки акцизного збору; фасував заповнену спиртовмісною речовиною склотару у ящики; надавав допомогу іншим членам групи, необхідну для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв приватним особам та фізичним особам - підприємцям, тобто є співвиконавцем злочинів.
З метою облаштування підпільного цеху, для незаконного виготовлення з метою подальшого збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, ОСОБА_6 у вересні - жовтні 2013 року, через оголошення в газеті «Вітрина Калуша», підшукав гаражне приміщення під № В-42 в районі масиву №1 гаражного кооперативу по АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 , та не повідомляючи власників гаражного приміщення про свої справжні злочинні наміри, уклав усний договір оренди даного гаражного приміщення з невісткою власниці ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .
В подальшому ОСОБА_6 , виступивши організатором групи, придбавши спеціальне обладнання та сировину, що дозволяє масове виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, навчив ОСОБА_7 виготовляти фальсифіковані алкогольні напої - спиртовмісну речовину, шляхом розведення етилового спирту водою з масовою часткою спирту у межах від 36,4 до 38,7 % об., розливати у підготовлену склотару, яку опломбовувати за допомогою спеціальних пробок та наклеювати підроблені марки акцизного збору, з метою їх роздрібної реалізації приватним особам та фізичним особам - підприємцям.
Після того, як ОСОБА_7 навчився самостійно виготовляти фальсифіковані алкогольні напої, шляхом розведення етилового спирту, розливати отриману спиртовмісну рідину у підготовлену склотару, опломбовувати за допомогою спеціальних пробок та підроблених марок акцизного збору, фасувати заповнену тару у ящики, ОСОБА_6 в вересні місяці 2013 року в орендоване ним гаражне приміщення перевіз спеціальне обладнання та сировину, які дозволяють масове виробництво алкогольних напоїв і, як організатор групи, доручив виконавцю ОСОБА_7 незаконно самостійно виготовляти фальсифіковані алкогольні напої, даючи останньому вказівки щодо кількості та виду виготовлених ним фальсифікованих алкогольних напоїв.
При цьому ОСОБА_6 , як організатор групи, сам займався забезпеченням функціонування підпільного цеху: постачав етиловий спирт, склотару, ключі для зняття дозаторів із використаної склотари та опломбування склотари із фальсифікованими алкогольними напоями, спеціальні пробки для закриття склотари, ємність для виготовлення та розливу спиртовмісної рідини, засоби вимірювання міцності фальсифікованих алкогольних напоїв, підроблені марки акцизного збору, поліетиленову плівку для обмотування паперових ящиків із горілчаними виробами, картон для виготовлення ящиків та інше обладнання.
Одночасно з цим, ОСОБА_6 , як організатор групи, з метою забезпечення функціонування підпільного цеху, з метою використання при продажу товарів, придбав у невстановлених слідством осіб марки акцизного збору на алкогольну продукцію, які після налагодження масового виробництва алкогольної продукції, перевіз та зберігав в орендованому ним гаражному приміщенні під № НОМЕР_1 в районі масиву № 1 гаражного кооперативу по вул. Мостиській у м. Калуш, де його співучасник ОСОБА_7 , діючи по вказівці ОСОБА_6 , безпосередньо виготовляючи фальсифіковані алкогольні напої, під час цього використовував їх для маркування незаконно виготовленої ним алкогольної продукції.
В подальшому ОСОБА_6 , протягом часу з вересня 2013 року по січень 2014 року, попередньо домовляючись з покупцями з допомогою мобільного зв'язку, здійснював збут приватним особам та фізичним особам - підприємцям у різній кількості незаконно виготовлені в підпільному цеху фальсифіковані алкогольні напої із наклеєними на них підробленими марками акцизного збору, розвозячи їх на автомобілі "VolkswagenTransporter", д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , яким він керував та розпоряджався, а саме: 14.09.2013 року незаконно збув мешканцю м. Калуша ОСОБА_11 , який придбавав алкогольні напої для власного споживання, 6 (шість) ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Княгинин" "Карпатська ексклюзив" в кожному, вартістю 270 гривень за 1 ящик, всього на загальну суму 1620 гривень; 16.11.2013 року незаконно збув мешканцю м. Калуша ОСОБА_11 , який придбавав алкогольні напої для власного споживання, 1 (один) ящик (20 пляшок ємністю 0,5 л) з етикетками "Княгинин" "Карпатська ексклюзив", вартістю 270 гривень за ящик; 20.12.2013 року незаконно збув мешканці м. Калуша ОСОБА_12 , яка придбавала алкогольні напої для власного споживання, 1 (один) ящик (20 пляшок ємністю 0,5 л) з етикетками "Княгинин" "Франківська GOLD", вартістю 270 гривень за ящик; 21.12.2013 року незаконно збув мешканцю м. Калуша ОСОБА_13 , який придбавав алкогольні напої для власного споживання, 4 (чотири) ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Мороша " та "Княгинин" "Франківська" в кожному, вартістю 270 гривень за 1 ящик, всього на загальну суму 1080 гривень; на початку грудня 2013 року на ринку м. Калуша незаконно збув мешканцю с. Бабин Зарічний Калуського району ОСОБА_14 , який придбавав алкогольні напої для власного споживання, 1 (один) ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Княгинин" "Карпатська" в кожному, вартістю 270 гривень за ящик; в 10 числах грудня 2013 року незаконно збув мешканцю с. Голинь Калуського району ОСОБА_15 , який придбавав алкогольні напої для власного споживання, 3 (три) ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Княгинин" "Франківська" в кожному, вартістю 270 гривень за 1 ящик, всього на загальну суму 810 гривень, обмінявши її на склотару, привезену ОСОБА_15 ; в кінці грудня 2013 року незаконно збув мешканцю с. Бабин Зарічний Калуського району ОСОБА_14 , який придбавав алкогольні напої для власного споживання, 1 (один) ящик по 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Княгинин" "Карпатська" в кожному, вартістю 270 гривень за ящик; 24.12.2013 року незаконно збув мешканці м. Долина ОСОБА_16 , яка являється приватним підприємцем та придбавала алкогольні напої для подальшої реалізації через власну торгову точку, 20 (двадцять) ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 л з різними етикетками в кожному, вартістю 270 гривень за 1 ящик, всього на загальну суму 5400 гривень; 30.12.2013 року незаконно збув мешканці м. Долина ОСОБА_16 , яка являється приватним підприємцем та придбавала алкогольні напої для подальшої реалізації через власну торгову точку, 15 (п"ятнадцять) ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Франківська" в кожному та 10 ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Немирів" в кожному, вартістю 270 гривень за 1 ящик, всього на загальну суму 6750 гривень; 31.12.2013 року незаконно збув мешканці м. Долина ОСОБА_16 , яка являється приватним підприємцем та придбавала алкогольні напої для подальшої реалізації через власну торгову точку, 1 (один) ящик по 20 пляшок ємністю 0,25 л з етикетками "Франківська", вартістю 135 гривень за ящик; 03.01.2014 року незаконно збув мешканці м. Долина ОСОБА_16 , яка являється приватним підприємцем та придбавала алкогольні напої для подальшої реалізації через власну торгову точку, 30 (тридцять) ящиків по 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Франківська" в кожному, вартістю 270 гривень за 1 ящик, та 2 ящики по 20 пляшок ємністю 0,25 л з етикетками "Франківська" в кожному, вартістю 135 гривень за 1 ящик, всього на загальну суму 8370 гривень.
Крім цього, 03.01.2014 під час проведення санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 в районі масиву № 1 гаражного кооперативу по вул. Мостиській у м. Калуш, де здійснювалось масове незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного збору, було виявлено та вилучено : 2115 штук підроблених марок акцизного збору зразка 2008 та 2013 років, що відповідно до висновку експертизи № 09/07-12 від 30.01.2014 за способом нанесення та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного збору на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу, та всі зображення (без номера) на акцизних марках зразка 2008 року виготовлені плоским офсетним способом друку без, та з ірисовим розкатом, а всі зображення на акцизних марках зразка 2013 року виготовлені струминним способом друку за допомогою засобів оперативної поліграфії, які ОСОБА_7 по вказівці ОСОБА_6 , мав використати, наклеюючи їх на пляшки з незаконного виготовленими ним фальсифікованими алкогольними напоями; незаконно виготовлені ОСОБА_7 фальсифіковані алкогольні напої, які було розфасовані в скляні пляшки з різними етикетками та наклеєними на них підробленими марками акцизного збору зразка 2008 та 2013 років, а саме: 2 (два) ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 л, в загальній кількості 40 пляшок, з етикетками "Перепілка" в кожному; 2 (два) ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 л, в загальній кількості 40 пляшок, з етикетками "Карпатська вершина" в кожному; 3 (три) ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 л, в загальній кількості 60 пляшок, з етикетками "Франківська люксова" в кожному; 1 (один) ящик - 20 пляшок ємністю 0,5 л з етикетками "Карпатська особлива легка"; 2 (два) ящики по 20 пляшок ємністю 0,5 л, в загальній кількості 40 пляшок, з етикетками "Мороша зелена" в кожному; а також спиртовмісну речовину, яка зберігалась у каністрі ємністю 20 л, в кількості 10 л, та пластмасовій бочці ємністю 250 л, в кількості 41 л, з яких було відібрано зразки для проведення експертного дослідження, і відповідно до висновку № 09/12-0105 від 23.01.2014 встановлено, що надані на дослідження пляшки мають вільний багаторазовий доступ до вмісту, що вказує на можливість повторного розливу, та є на момент проведення дослідження ознакою невідповідності вимогам стандарту, та рідини в них є водно-спиртовими сумішами, вміст етилового спирту в яких не відповідає написам на етикетках та вимогам стандарту ДСТУ 4526-2003 (об'ємних % при 20оС) та за наявністю механічних домішок, органолептичними характеристиками, міцністю не відповідають вимогам ДСТУ 4556-2003 і відповідно виготовлені не заводським способом або з порушенням технологічного процесу та не можуть відноситись до алкогольних напоїв. Рідина з бочки не може відноситись до алкогольних напоїв, оскільки є сировиною - спиртом етиловим, міцність якого становить 94,5 %об. (об'ємних % при 20оС) та за наявністю сторонніх механічних домішок та міцністю не відповідає ДСТУ 4221-2003, що вказує на неналежні умови зберігання чи транспортування.
Крім того, під час обшуку гаражного приміщення, де функціонував підпільний цех, було виявлено та вилучено спеціальне обладнання та комплектуючі, яке туди було завезено організатором групи ОСОБА_6 та з допомогою яких ОСОБА_7 безпосередньо, по вказівці ОСОБА_6 , здійснювалось незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: металеві ключі в кількості 4 шт. (2 шт. - для забивання дозаторів, 2 шт. - для затискання корків); резиновий молоток - 1 шт.; змішувальний елемент - 1 шт.; лійки - 2 шт.; наполовину заповнений пакет фруктози - 1шт.; електрофен марки "EVROTEC" - 1шт.; рулон поліетиленової плівки - 1 шт.; скляна колба місткістю 1 л з нанесеними поділками ціною 5 мл. - 1 шт.; спиртометри - 2 шт.; йоржик для промивки пляшок - 1 шт.; 3 тюбика силікатного клею, ємністю по 200 мл. кожен; металеві корки жовтого кольору з написом "Княгинин" - 329 шт.; металеві корки зеленого кольору з написом "Княгинин" - 310 шт.; металеві корки синього кольору (горло-гвинт) з написом "Княгинин" - 246 шт.; поліетиленові ковпачки синього кольору на горловину пляшки з написом "Мороша 630м" - 254 шт.; поліетиленові ковпачки на горловину пляшки зеленого кольору з написом "Мороша 470 м" - 87 шт.; пластикові кільця під корок чорного кольору - 529 шт.; пластикові кільця під корок білого кольору - 508 шт.; порожні пляшки об'ємом 0.5 л. в кількості 178 шт. з наклеєними етикетками з написом "Зелена марка"; порожні пляшки об'ємом 0.5 л. в кількості 40 шт. з наклеєними етикетками з написом "Княгинин GOLD"; порожні пляшки об'ємом 0.5 л. в кількості 20 шт. з наклеєними етикетками з написом "Мороша 470м"; порожні пляшки об'ємом 0.5 л. в кількості 30 шт. з наклеєними етикетками з написом "Княгинин Оригінал"; порожні пляшки об'ємом 0.5 л. в кількості 39 шт. з наклеєними етикетками з написом "Франківська люксова срібна"; порожні пляшки об'ємом 0.5 л. в кількості 9 шт. з наклеєними етикетками з написом "GOLD of Ukraine".
Дані обставини повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом санкціонованого обшуку, показами підозрюваного ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , висновками експертиз - хімічної № 09/12-0105 від 23.01.2014 року; технічної експертизи документів № 09/07-11 від 30.01.2014 та № № 09/07-12 від 30.01.2014, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) заходів.
Слідчий також довів наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики , а саме можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити займатись протиправною злочинною діяльністю, пов"язаною з незаконним виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.
Слідчий вважає, що до підозрюваного ОСОБА_6 слід застосувати домашній арешт у вигляді :
- прибувати до слідчого , прокурора та суду , відповідно до їх викликів;
- не відлучатись з м. Калуша без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- цілодобово не залишати місце фактичного постійного проживання - квартиру АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого , прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Підозрюваний в судовому засіданні надав докази про те, що він займається підприємницькою діяльністю, а тому просить не застосовувати щодо нього зобов"язання - цілодобово не залишати місце фактичного постійного проживання - квартиру АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду, надавши йому можливість з 09.00 год. до 18.00 год. займатися підприємницькою діяльністю. Захисник підтримав доводи підозрюваного.
Слідчим доведено необхідність застосування до ОСОБА_17 домашнього арешту протягом двох місяців.
В сукупності оцінено такі обставини: тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_17 у разі визнання його вини - позбавлення волі на строк до 10( десяти) років із конфіскацією майна та у виді штрафу в розмірі від 3000 до 10000 гривень з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення; вік та стан його здоров'я; те , що він являється приватним підприємцем, одружений, раніше судимий, на момент вчинення злочину має не зняту та не погашену в установленому порядку судимість..
При таких обставинах вважаю, що клопотання слід задовільнити частково, надавши підозрюваному ОСОБА_6 можливість для зайняття підприємницькою діяльністю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-179, 181, 184, 193, 194, 196, 198 КПК України , -
Клопотання задовільнити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов'язки:
- прибувати до слідчого , прокурора та суду , відповідно до їх викликів;
- не відлучатись з м. Калуша без дозволу слідчого, прокурора та суду;
- з 18.00 до 08.00 год. не залишати місце фактичного постійного проживання - квартиру АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого , прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи,
Дані зобов'язання застосовуються з дати винесення ухвали - 10.11.2014 р. до 11.01.2015 р. включно.
Порушення умов особистого зобов'язання має наслідком застосування грошового стягнення і до нього може бути застосований більш суворіший запобіжний захід.
Ухвала підлягає негайному виконанню Калуським МВ УМВС.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 (п'яти) днів з часу проголошення.
Слідчий суддя