Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/15922/24
07 січня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023102070000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).
При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
У судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відокремленого підрозділу Дирекції по будівництву та утриманню об'єктів транспорту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора товариства ОСОБА_12 укладено договір №54.21-8 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (автобусного парку №5 за адресою: АДРЕСА_2 )» на загальну суму 14 777 000, 00 грн.
Крім того, слідством встановлено, що в подальшому було складено та підписано ряд актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесено завідомо неправдиві обсяги та вартість фактично виконаних робіт.
На підставі вказаних актів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (Київської міської державної адміністрації) перерахувало на р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 14 777 000, 00 грн.
Відповідно до висновку експерта №24-91/CЕЕ від 16.08.2024 встановлено, що вартість виконаних робіт за договором №54/21-8 від 22.06.2021 внаслідок невідповідності обсягам і вартості фактично наданих послуг (виконання робіт) у межах виконання договору підряду завищена на 624 251 грн. 21 коп., без ПДВ.
Тобто, на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт до яких внесено завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів і вартості фактично наданих послуг (виконаних робіт) за договором №54.21-8 від 22.06.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було безпідставно перераховано завищену вартість виконаних робіт у розмірі 624 251 грн. 21 коп., без ПДВ.
Крім цього, встановлено, що 24.01.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відокремленого підрозділу Дирекції по будівництву та утриманню об'єктів транспорту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора товариства ОСОБА_12 укладено договір №54.22-1 на виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (автобусного парку №5 за адресою: АДРЕСА_2 )» на загальну суму 7 348 476, 00 грн.
Крім того, слідством встановлено, що в подальшому було складено та підписано ряд актів приймання виконаних будівельних робіт, до яких внесено завідомо неправдиві обсяги та вартість фактично виконаних робіт.
На підставі вказаних актів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (Київської міської державної адміністрації) перерахувало на р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 7 348 476, 00 грн.
Відповідно до висновку експерта №24-91/CЕЕ від 16.08.2024 встановлено, що вартість виконаних робіт за договором №54/22-1 від 24.01.2022 внаслідок невідповідності обсягам і вартості фактично наданих послуг (виконання робіт) у межах виконання договору підряду завищена на 1 181 927 грн. 30 коп., без ПДВ.
Тобто, на підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт до яких внесено завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів і вартості фактично наданих послуг (виконаних робіт) за договором №№54/22-1 від 24.01.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було безпідставно перераховано завищену вартість виконаних робіт у розмірі 1 181 927 грн. 30 коп., без ПДВ.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до Додаткової угоди №2 до Договору №54.21-8 від 22.06.2021 має рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .
За результатами розслідування 13.09.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 встановлено, що акти виконаних робіт разом з іншими документами, що слугували підставою для перерахування грошових коштів, він подавав до казначейської служби в м. Києві (точну адресу він не пам'ятає).
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме: актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3, актів приймання ТМЦ та інших документів укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протоколи узгодження вартості обладнання, інші документи, що стали підставою, для перерахування грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання умов договорів №54.22-1 від 24.01.2022 та №54.21-8 від 22.06.2021 від 12.04.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по об'єкту «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 )», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом протиправної діяльності.
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів та їхнє вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Згідно ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація може містити конфіденційну та банківську таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023102070000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3, актів приймання ТМЦ та інших документів укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи узгодження вартості обладнання, інші документи, що стали підставою, для перерахування грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання умов договорів №54.22-1 від 24.01.2022 та №54.21-8 від 22.06.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по об'єкту «Капітальний ремонт гуртожитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 )», з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмку) їх належним чином засвідчених копій (в тому числі електронних).
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.02.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1