Справа № 369/108/25
Провадження №1-кс/369/71/25
09.01.2025 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025116400000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
07.01.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 12025116400000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2025 до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.11.2024 о 14 годин 30 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи в Київській області, Фастівський район, село Гатне, СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти у сумі 4200 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості передоплати за ремонт балкону, перед цим, зв'язавшись за номером мобільного телефону НОМЕР_2 домовився за послугу, але по теперішній час ремонтні роботи балкону не почалися, на неодноразові телефоні дзвінки ніхто не відповідає. (ЄО 41 від 03.01.2024).
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що останній в телефонній розмові домовився з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 про виконання ремонтних робіт. Усною умовою було передоплата грошових коштів у сумі 4200 грн. на банківську карту.
Так, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 24.11.2024 о 14:30 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 4200 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , відкриту в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 в якості передоплати за виконання робіт. Але роботи по ремонту балкона по цей час не розпочалися. Виконавець робіт перестав виходити на зв'язок.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, встановлення інших можливих потерпілих, які також перерахували грошові кошти на вказану карту виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явились, у поданому клопотанні дізнавач зазначав, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025116400000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливостю вилучення завірених копії, а саме інформацію:
- про власника банківської карти НОМЕР_1 (копії повної справ юридичного оформлення рахунків);
- про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , за період часу з 24.11.2024 по час винесення ухвали, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;
-якщо грошові кошти було перераховано на інші банківські рахунки, вказати номера рахунків на які перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_1 , за період часу з 24.11.2024 по час винесення ухвали здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці (фінансовий номер);
-інформацію про зміни фінансового номеру з зазначенням дати змінення та новий номер телефону;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Покласти обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1