Справа № 626/69/25
Провадження № 1-кс/626/67/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 січня 2025 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 1202422607000054 від 31.12.2024р. за ч.1 ст.190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 30.12.2024 до чергової частини ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2024 року останньому надійшло голосове повідомлення з додатку "Телеграм" про те, що у його дівчини проблеми і потрібно перерахувати грошові кошти. ОСОБА_4 перерахував кредитні кошти декількома операціями у загальній сумі 45245,00 гривень на картку НОМЕР_1 , однак пізніше стало відомо, що це шахраї.
Відомості про дану подію 31.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226070000154 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 року близько 00:30 години ОСОБА_4 надійшло голосове повідомлення у мобільному додатку «Telegram» з невідомого йому номера та не містило фото користувача. В повідомленні чоловічим голосом було сказано, що проблеми у його дівчини і потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 2000 гривень та надіслали номер карти. Після чого ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2211,00 гривень о 00:46 годині зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 .
Здійснивши переказ коштів ОСОБА_4 знову почали надходити повідомлення з вимогою переказати більше грошових коштів, останній почав виконувати вказівку та о 00:50 годині перерахував на вищевказану картку грошові кошти у сумі 2221,00 гривень; о 00:53 годині грошові кошти у сумі 2512,50 гривень; о 01:01 годині грошові кошти у сумі 2613,00 гривень; о 01:06 годині грошові кошти у сумі 2814,00 гривень; о 01:20 годині грошові кошти у сумі 3969,75 гривень; о 01:23 годині грошові кошти у сумі 4572,75 гривень; о 01:25 годині грошові кошти у сумі 4874,25 гривень; о 01:28 годині грошові кошти у сумі 4974,75 гривень; о 01:30 годині грошові кошти у сумі 5025,00 гривень. В загальній сумі ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на суму 43900, 71 гривень на картку НОМЕР_1 .
Після проведення останнього переказу ОСОБА_4 побачив, що листування з невідомим мені чоловіком було видалено та в подальшому дізнався, що з дівчиною було все добре.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст.дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 1202422607000054 від 31.12.2024р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за або за їх дорученням оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківськіфй області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;
- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2024 по 08.01.2025р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до картки НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 01.09.2024 по 08.01.2025р. здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_1 , а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 01.09.2024 по 08.01.2025р.було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1