про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
08 січня 2025 рокуСправа № 495/120/25
Номер провадження 1-кс/495/45/2025
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 08.01.2025 надійшло клопотання (вхід. №456/25) слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162240001824 від 28 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.12.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.10.2024 року, невстановлена особа заволодівши її банківською карткою з номером НОМЕР_1 , таємно, в умовах воєнного стану зняла з неї через банкомат, розташований по вул. Портова в м. Білгород-Дністровський магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кошти в сумі 8 300 гривень, чим завдала збиток заявниці на вказану суму.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162240001824 від 28.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту надала наступні показання: на протязі тривалого часу є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківські картки для виплат та універсальну. Карткою універсальною ніколи не користувалась та не знає де вона знаходиться, тому номер картки не знає, однак відповідно до роздруківки з банку щодо універсальної картки номер НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). 26.12.2024 вона перебуваючи за місцем свого мешкання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що з її універсальної картки 05.10.2024 року знято 8320 гривень у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Білгород-Дністровський, Одеської області. Вказане зняття коштів вона не робила, свою банківську картку нікому не передавала, не знає де вона знаходиться.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - було завдано матеріальну шкоду та знято грошові кошти з картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) угода №SAMDNWFC00084607766 від 29.03.2023.
Враховуючи те, що інформація має важливе значення для кримінального провадження, оскільки по її отриманню її буде використано, як доказ обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з'явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Мотивація слідчого судді
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162240001824 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківської картки з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) угода №SAMDNWFC00084607766 від 29.03.2023;
- документів щодо руху коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) угода №SAMDNWFC00084607766 від 29.03.2023 з повним зазначенням місця зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування за 05.10.2024 року;
- надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської картки з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) угода №SAMDNWFC00084607766 від 29.03.2023, за 05.10.2024 року о 10 годині 54 хвилини в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання (вхід. №456/25) слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні або старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківської картки з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) угода №SAMDNWFC00084607766 від 29.03.2023;
- документів щодо руху коштів по банківській картці з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) угода №SAMDNWFC00084607766 від 29.03.2023 з повним зазначенням місця зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування за 05.10.2024 року;
- надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із банківської картки з номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) угода №SAMDNWFC00084607766 від 29.03.2023, за 05.10.2024 року о 10 годині 54 хвилини в банкоматі: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком до 07.03.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7