Справа № 930/3058/24
Провадження №1-кс/930/28/25
09.01.2025 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024052150001099 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024052150001099 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що в період часу з 01.12.2023 по 31.05.2024 невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна в період воєнного стану, таємно з поточного рахунку померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 пенсіонера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживав за адресою: АДРЕСА_1 , викрала грошові кошти в сумі 51705 грн. 39 коп., з останнім місцем зняття грошових коштів, по рахунку НОМЕР_1 , 26.05.2024, за адресою АДРЕСА_2 , тим самим завдала матеріальну шкоду ГУ ПФУ в Донецькій області у вказаному розмірі. (ІТС ІПНП №7194 18.10.2024).
Здійснювати досудове розслідування даного кримінального провадження постановою прокурора Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 31.10.2024 визначено за СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.
У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області працівниками Бахмутського РВП ГУНП у Донецькій області здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому в ході огляду отриманої інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виписку за поточними рахунками клієнта ОСОБА_5 за період з 01.12.2023 00:00:00 по 06.08.2024 00:00:00. Встановлено, що з 17.12.2023 00:00 по 19.07.2024 00:00 відбувалось зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_5 . В подальшому встановлено, що зняття грошових коштів із рахунку останнього відбувалось через ATM UKR NEMYRIV BRANCH 10001-061 A0100002, а саме о 12:34 10.12.2023 у сумі 300 грн.; о 14:40 21.12.2023 у сумі 10000 грн.; о 12:50 18.01.2024 у сумі 2300 грн.; о 11:18 29.01.2024 у сумі 8300 грн.; о 15:39 26.02.2024 у сумі 10000 грн.; о 12:16 06.03.2024 у сумі 300 грн.; о 14:08 22.03.2024 у сумі 10000 грн.; о 09:38 27.03.2024 у сумі 900 грн.; о 11:21 18.04.2024 у сумі 2000 грн.; о 14:39 24.04.2024 у сумі 9000 грн.; о 14:25 18.05.2024 у сумі 900 грн.; о 12:53 26.05.2024 у сумі 1000 грн.; о 12:55 26.05.2024 у сумі 9000 грн.
Так, під час проведення досудового розслідування установлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 , рахується за банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка починаючи з початку березня 2023 року по кінець травня 2024 року, перебувала у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Кірово Немирівського району Вінницької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Даною карткою вона користувалась з дозволу своєї знайомої, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється дружиною покійного ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування установлено, що брат ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , з дозволу ОСОБА_7 , з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що зареєстрована на покійного ОСОБА_5 , знімав з банкомату банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Немирів Вінницького району Вінницької області готівкові грошові кошти, а ОСОБА_7 у свою чергу, за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 , зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 перераховувала власні грошові кошти на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_8 , а також перераховувала частину власних грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 , на банківську картку сина ОСОБА_8 - ОСОБА_10 , а саме на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості про здійсненні фінансові операції по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_8 , про здійсненні фінансові операції по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 та про здійсненні фінансові операції по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_10 , отримати неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явилися.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12024052150001099 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024052150001099 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю здійснення виїмки у філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю здійснення виїмки у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії та до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_10 , з можливістю здійснення виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:
- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 ; роздруківку руху коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_8 , по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_7 та по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 , що зареєстрована на ім'я ОСОБА_10 , за період часу з 01.11.2023 по 31.05.2024, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та інформацію про перекази грошових коштів з вказаних банківських карток на інші рахунки.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили після її підписання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1