Справа № 539/79/25
Провадження № 1-кс/539/32/2025
08.01.2025
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170570001160 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12024170570001160 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що: в період часу з 21 год. 46 хв. 16.12.2024 по 09 год. 16 хв. 17.12.2024 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану під приводом надання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі №5167490028275601 49000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_4 в результаті чого останній спричинено матеріальні збитки на вказану суму.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що: у неї є банківська картка пенсійна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) на яку вона отримує грошові кошти від держави по втраті годувальника. 16.12.2024 приблизно о 17 год. в соціальній мережі «Фейсбук» вона побачила оголошення про надання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона перейшла за посиланням та залишила заявку, посилання в неї не збереглися. 17.12.2024 о 09 год. 00 хв. до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 , під час розмови з нею спілкувався чоловік який представився як ОСОБА_5 , який повідомив що він працівник служби безпеки банку та сказав, що хоче встановити захист на її картку від шахраїв, для цього він надішле повідомлення, в якому буде вказано код, який треба йому повідомити, що вона й зробила, і так було декілька разів. Під час розмови він мені говорив, то як зайти в повідомлення, щоб не припиняти розмову, то як увімкнути динамік, щоб голосніше було чути, при цьому розмова іноді переривалася і він передзвонював. Після цього він сказав, що перетелефонує через пів години, однак так і не передзвонив і о 11 год. 07 хв. вона сама почала йому телефонувати, але ніхто не відповідав. Крім цього, цей самий чоловік передзвонював їй також із номеру НОМЕР_4 . 17.12.2024 на своєму телефоні вона виявила, що 16.12.2024 о 17:49 їй на телефон приходили повідомлення про вхід та реєстрацію в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак цих повідомлень вона бачила. Після того, як чоловік не відповів на дзвінок вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з її картки зняті грошові кошти. 17.12.2024 вона пішла у відділення банку, де їй надали випуску по картці в якій видно, що в період часу з 21 год. 46 хв. 16.12.2024 по 09 год. 16 хв. 17.12.2024 за 11 платежів з її картки було знято 49000 грн., а призначенням платежу вказано «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доступу до її картки ніхто не мав, вона завжди була в неї, хто міг заволодіти грошовими коштами їй не відомо.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 року по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб,, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Слідчим СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170570001160 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч.1 ст.60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024170570001160 від 18.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 16.12.2024-17.12.2024 року (з метою подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинних шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 або в регіональному відділенні в м. Полтава для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1