Єдиний унікальний номер: 379/60/25
Провадження № 1-кс/379/9/25
09 січня 2025 року
Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024116030000753 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
08.01.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024116030000753, внесеному до ЄРДР 11.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.11.2024 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду Київської області щодо звернення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з жовтня по листопад 2020 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно отримувала пенсію приховуючи інформацію про смерть ОСОБА_5 використовуючи її банківську карту.
Відповідно до звернення, що надійшло від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала на обліку як пенсіонер та проживала за адресою: АДРЕСА_1 . Останній нараховувались пенсійні кошти на її рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлена дата виплати НОМЕР_2 число що місяця. В листопаді 2020 року в телефонному режимі було повідомлено про можливу смерть даної громадянки.
27.06.2024 до відділу обслуговування громадян №2 Головного управління ПФУ у Київській області звернулася ОСОБА_6 (донька ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з заявою щодо отримання допомоги на поховання за померлу ОСОБА_5
27.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено лист про повернення пенсійних коштів за період з жовтня по листопад 2020 в сумі 8468,06 грн.
01.07.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернув кошти в межах наявного залишку 2707,23 грн. Також ОСОБА_6 за номером її мобільного телефону НОМЕР_3 повідомлено про суму переплати та запропоновано повернути кошти в добровільному порядку. Однак грошові кошти ОСОБА_6 повернуто не було, та на подальші телефонні дзвінки остання не відповідала.
Таким чином сума безпідставно отриманих коштів невідомою особою з особистого рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 6222,61 грн. У зв'язку з чим представники ІНФОРМАЦІЯ_2 просять притягнути до відповідальності винних осіб щодо незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 6222,61 грн.
На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.
Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, необхідно володіти інформацією про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місце зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 30.09.2020 по 01.07.2024 включно, а тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, отримання інформації саме за такий період часу необхідно для встановлення місця зняття грошових коштів та місця використання вказаного рахунку його власником, з метою подальшого встановленім їх місцезнаходження на даний момент, та отримання можливості проведення слідчих розшукових дій з цими особами для розкриття зазначеного кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
В судове засідання начальник сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024116030000753, внесеному до ЄРДР 11.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.4).
Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала ухвала Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30.10.2024 щодо звернення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з жовтня по листопад 2020 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою незаконно отримувала пенсію приховуючи інформацію про смерть ОСОБА_5 використовуючи її банківську карту. (а.с.6-7).
Зі звернення представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала на обліку як пенсіонер та проживала за адресою: АДРЕСА_1 . Останній нараховувались пенсійні кошти на її рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлена дата виплати НОМЕР_2 число що місяця. В листопаді 2020 року в телефонному режимі було повідомлено про можливу смерть даної громадянки.
27.06.2024 до відділу обслуговування громадян №2 Головного управління ПФУ у Київській області звернулася ОСОБА_6 (донька ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з заявою щодо отримання допомоги на поховання за померлу ОСОБА_5 . Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено лист про повернення пенсійних коштів за період з жовтня по листопад 2020 в сумі 8468,06 грн. 01.07.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернув кошти в межах наявного залишку 2707,23 грн.
Також ОСОБА_6 за номером її мобільного телефону НОМЕР_3 повідомлено про суму переплати та запропоновано повернути кошти в добровільному порядку. Однак грошові кошти ОСОБА_6 повернуто не було, та на подальші телефонні дзвінки остання не відповідала. (а.с.8-9, 10).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, дізнавач СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024116030000753 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку та ІР - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 30.09.2020 по 01.07.2024 включно, з можливістю її вилучення.
Ухвала слідчого судді є обов'язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 лютого 2025 року включно.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя
Таращанського районного суду
Київської області ОСОБА_9