Провадження № 1-кс/742/49/25
Єдиний унікальний № 742/3523/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 січня 2025 року м. Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_3 погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12022275420000551 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
І. Суть питання, що розглядається.
1. До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_3 (далі - Дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному № 1202227542000551 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .
2. В обґрунтування клопотання Дізнавач зазначила, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 1202227542000551 від 17.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2022 року до Прилуцького РВІ ГУНІІ в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.11.2022 року у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж автомобільних запчастин та зателефонувала до продавця за вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Після чого продавець, підрахувавши вартість всіх замовлених деталей, вказав суму в розмірі 12 000 грн. 01.12.2022 року потерпіла написала продавцю в соціальній мережі «Вайбер» та вказала, що хоче придбати товар. Далі продавець повідомив, що їй потрібно надіслати половину суми в якості завдатку, після чого протягом 3-х днів товар буде відправлений. Потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6 000 грн на картковий рахунок продавця № НОМЕР_2 , після чого продавець перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки, а товар потерпіла так і не отримала.
3. У зв'язку з цим, Дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу 29.11.2022 по термін дії ухвали, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника карткового рахунка № НОМЕР_2 його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку Інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки, тощо) із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.
4. Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
6. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
7. Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
8. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).
9. Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
10. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
11. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
12. Слідчим суддею встановлено, що дійсно 05.12.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання просить провести перевірку за фактом шахрайства, так як 25.11.2022 року у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж автомобільних запчастин та зателефонувала до продавця за вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Після чого продавець підрахувавши вартість всіх замовлених деталей вказав суму в розмірі 12 000 грн. 01.12.2022 року потерпіла написала продавцю в соціальній мережі «Вайбер» та вказала, що хоче придбати товар, далі, продавець повідомив, що їй потрібно надіслати половину суми в якості завдатку після чого протягом 3-х днів товар буде відправлений. Тому потерпіла здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6 000 грн на картковий рахунок продавця № НОМЕР_2 , після чого продавець перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки, а товар потерпіла так і не отримала.
13. За вказаним фактом 17.12.2022 Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування, КП №12022275420000551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5)
14. Наведені обставини також підтверджуються протоколом допиту потерпілої від 17.02.2023, (а.с. 7-10), квитанцією № СК9С-ЕМР6-023С-86Х7 від 01.12.2022 (а.с. 11).
16. Банківська картка № НОМЕР_2 на яку було перераховано кошти відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується квитанцією № СК9С-ЕМР6-023С-86Х7 від 01.12.2022 (а.с. 11).
17. Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об'єктивні дані для перевірки зазначених детективом обставин про вчинення кримінального правопорушення.
Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
18. Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який імовірно, були перераховані кошти в сумі 6 000 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською установою, що діє відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».
19. Відтак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є належним володільцем інформації про рух коштів та операції по рахунках, що відкриті його клієнтами в банківській установі, враховуючи матеріали клопотання, надані стороною обвинувачення.
Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
20. Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосуються відкритого карткового рахунку № НОМЕР_2 в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.
21. Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні № 12022275420000551 важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.
Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
22. Відповідно до п. 5 ч .1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.
23. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
24. Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про стан рахунка та здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», є банківською таємницею.
25. Суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що кримінальне правопорушення, імовірно вчинене стосовно ОСОБА_5 , скоєне невстановленими особами. Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.
26. При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який просить слідчий надати до руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , слідчий суддя, враховуючи дослідженні в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів на вказаний рахунка відбувся 01.12.2022, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком з 00:00 год 29.11.2022 по 00:00 год 09.01.2024, оскільки сторонні особи могли мати доступ до рахунка і після надходження коштів, могли здійснювати відповідні операції по рахунку, спрямовані на виведення коштів, або ж одержували кошти від інших осіб.
27. Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого з урахуванням зроблених прокурором уточнень в судовому засіданні.
28. Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання у діяльність банківської установи та підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання.
Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.
29. Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_3 в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Прилуцького Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_9 .
30. Вказані особи відповідно до витягу з ЄРДР від 17.12.20222 (а.с. 5) входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а тому можуть отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
1.Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Прилуцького Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год 29.11.2022 по 00:00 год 09.01.2024:
-призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків;
-місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника карткового рахунка № НОМЕР_2 його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив'язані до зазначеного рахунку інтернет сервіси (електронні гаманців, віртуальні рахунки, тощо) із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив'язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.
2.Зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що вказані в п. 2 резолютивної частини ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації та носіїв в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
3.Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_10