Справа № 592/343/25
Провадження № 1-кс/592/205/25
09 січня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025200480000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
05.01.2025 близько 16 год 00 хв ОСОБА_4 , скориставшись застосунком Телеграм вирішив підключити пільговий період для своїх банківських карт, що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відкривши Телеграм заявник знайшов чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , в чаті останній ввів свій номер телефону після чого отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 який є офіційним номером АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де під час телефонної розмови йому було повідомлено код для продовження роботи з чатом але ОСОБА_4 поклав слухавку та видалив чат-бот з застосунку Телеграм у зв'язку з сумнівами які виникли в нього на рахунок цього боту. Того ж дня заявник отримав ще декілька дзвінків від абонентського номеру НОМЕР_1 де в телефонній розмові йому повідомили, що картки заявника заблоковані і йому можуть допомогти розблокувати їх але останній повідомив, що звернеться до банку за допомогою. Через деякий час ОСОБА_4 отримав повідомлення в застосунку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_2 в ході спілкування, особа представилася працівником банку та повідомила, що зможе допомогти завершити роботу в чат-боті, після чого заявник отримав код і ввів його в чат-боті але після цього отримав повідомлення про списання грошових карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме з картки № НОМЕР_3 в сумі 21000 грн та з картки НОМЕР_4 в сумі 9650 грн, чим останньому було завдано збитків на загальну суму 30650 грн. (ЄО 2143 від 05.01.2025).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Ця інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчею суддею встановлено, що 06.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200480000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом того, що невстановлена особа ввівши в оману ОСОБА_4 списала кошти з карток останнього, які належать АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з картки № НОМЕР_3 в сумі 21000 грн та з картки НОМЕР_4 в сумі 9650 грн, чим останньому було завдано збитків на загальну суму 30650 грн.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого вбачається, що 05.01.2025 близько 16 год ОСОБА_4 отримував дзвінки з невідомих номерів, піднявши слухавку та повідомивши смс-інформацію в чат-бот виявив списання з банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 30650 грн.
Так, інформація по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з огляду на номери карток банку та належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12025200480000039 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2025 по 09.01.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2025 по 09.01.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2025 по 09.01.2025,із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2025 по 09.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2025 по 09.01.2025,в якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2025 по 09.01.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2025 по 09.01.2025, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2025 по 09.01.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.