№ 207/56/25
№ 1-кс/207/34/25
09 січня 2025 року м.Кам'янське
Слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №12024046780000233 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
08 січня 2025 року дізнавач СВ Відділення поліції №2 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 23.12.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомила про те, що 18.12.2024 року вона в соціальній мережі «Facebook» на сторінці « ОСОБА_6 , м. Кам'янське» знайшла оголошення від ОСОБА_7 щодо продажу холодильника «Bosch KGN39LBCF Balay», загальною вартістю - 4000 грн. Син заявниці одразу надіслав повідомлення автору оголошення та у ході бесіди останні домовились про купівлю-продаж даного товару за умови переказу заявницею повної суми оплати за товар. Після чого начебто продавець надіслала сину заявниці банківські реквізити для оплати. Цього ж дня, 18.12.2024 року, о 17 год. 42 хв. ОСОБА_5 самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Далі, начебто продавець повідомила сину заявниці, що доставка придбаного ними холодильника запланована на 21.12.2024 року. 21.12.2024 син заявниці знову зв'язався з начебто продавцем аби уточнити час доставки товару, однак йому повідомили, що товар буде доставлений зі складу тільки у разі внесення оплати за доставку. Тож цього дня, о 12 год. 15 хв. ОСОБА_5 самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на вищевказану банківську картку. Таким чином, ОСОБА_5 18.12.2024 о 17 год. 42 хв. та 21.12.2024 о 12 год. 15 хв. самостійно, добровільно здійснила грошові перекази зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у загальній сумі - 4600 грн. Станом на 24.12.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, товару не отримано, у зв'язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2024 року за № 12024046780000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, у поданій заяві просить розглянути клопотання без її участі.
Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Пунктом 5 ч.1ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, приймаючи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №12024046780000233 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які містяться вАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
Виписки з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 18.12.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 18.12.2024 по теперішній час з НОМЕР_5 , емітованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ докарткового НОМЕР_6 , емітованогов ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 18.12.2024 по теперішній час.
Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_2 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1