№ 207/57/25
№ 1-кс/207/33/25
09 січня 2025 року м.Кам'янське
Слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024046780000236 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
08 січня 2025 року, дізнавач СВ відділення поліції №2 Кам'янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно.
Свої вимоги дізнавач мотивував тим, що 30.12.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 28.12.2024 року він знайшов оголошення на інтернет-сайті «OLX» щодо продажу кімнатних квітів. Цього ж дня близько 18 год. 00 хв. заявник почав переписку з приводу купівлі кімнатної квітки. В ході переписки між продавцем і ОСОБА_5 виникла домовленність про купівлю кімнаної квітки вартістю 4500 грн. Далі, начебто продавець, надіслав банківські реквізити на ім'я ОСОБА_6 для оплати товару. 28.12.2024 року приблизно о 19 год. 43 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на надіслану раніше начебто продавцем банківську картку НОМЕР_2 в розмірі 4500 грн. ( з комісією банку - 4658 грн.). Після оплати заявнику пообіцяли відразу відправити товар, однак товар він досі не отримав, а грошові кошти не було повернуто. На повідомлення заявнику, начебто продавець, не відповідає. Оголошення на інтернет-сайті «OLX» залишається активним, однак інформація, раніше зазначена в даному оголошення, була змінена. Таким чином, 28.12.2024 року об 19 год. 43 хв. ОСОБА_5 самостійно, добровільно здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у загальній сумі - 4500 грн. Станом на 31.12.2024 грошові кошти ОСОБА_5 повернуто, товару не отримано, у зв'язку з чим заявнику спричинено майнового збитку.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2024 року за № 12024046780000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вищевказані грошові перекази двома транзакціями у сумі: 4500 грн., що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», МФО: 380805, ЄДРПОУ:14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4А.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені речі є речовим доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У судове засідання дізнавач СВ відділення поліції №2 Кам'янського РУП не з'явився.
Враховуючи ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, в разі його не застосування, може призвести до можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,
Клопотання по кримінальному провадженню №12024046780000236 від 31.12.2024 дізнавача СВ відділення поліції №2 Кам'янського РУП ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 4500 (чотири тисячі п'ятсот гривень), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», МФО: 380805, ЄДРПОУ:14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4А.
Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов'язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1