Справа № 727/8024/24
Провадження № 1-кс/727/1979/24
30 липня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024260000000119 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України), -
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що невстановлені особи надають представникам російських спецслужб допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану, шляхом повідомлення, за грошову винагороду, інформації розвідувального характеру щодо наявних на території області військових об'єктів ЗСУ (координати місць дислокації військових частин, ППО, скупчень живої сили та техніки тощо).
Встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності, передачі спецслужбам рф інформації розвідувального характеру, а також здійснення умисних підпалів релейних шаф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аналогових телефонних мереж причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого наявні відкриті поточні рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якому за виконані завдання, які надавалися представниками спецслужб рф, надсилаються грошові кошти на поточний розрахунковий рахунок відкритий на його ім'я.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації щодо поточних та розрахункових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху грошових коштів по них, із зазначенням платників, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також до документів щодо їх оформлення (копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення).
Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та в її відсутність.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, а саме до:
- інформації щодо поточних та розрахункових рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху грошових коштів по них, із зазначенням платників, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також до документів щодо їх оформлення (копій сторінок паспорту громадянина України, довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, заяви з особистими даними та номерами мобільних телефонів, кольорового фотозображення).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1