Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/112/25
Провадження № 1-кс/644/48/25
09.01.2025
09 січня 2025 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 12024226210000385 від 20.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.
Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024226210000385 від 20.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала показання, що 19.09.2024 близько 14:11 год. знаходилась вдома та на телефон в додаток «Telegram» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те щоб ОСОБА_5 , їй скинула 15000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_5 , запитала у ОСОБА_6 , у додатку «Telegram» у вигляді повідомлення «На що їй гроші?» у відповідь від ОСОБА_6 , наголосила що все розповість у телефонній розмові, зараз не зручно спілкуватись. Після чого потерпілій ОСОБА_5 , надійшло смс повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_2 . Надалі потерпіла ОСОБА_5 , приблизно о 14:17 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , у розмірі 15000 гривень.
10.10.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районого суду м.Харкова ОСОБА_7 , постановлено ухвалу, справа № 644/8082/24, про надання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході результату проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 встановлено, що власником картки є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Надалі 19.09.2024 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 о 14:18:36 відбувся переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_4 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 19195 гривень з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8 . Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_4 видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
22.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районого суду м.Харкова ОСОБА_7 , винесено ухвалу, справа № 644/9923/24, про надання тимчасового доступу до речей та документі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході результату проведення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 встановлено, що власником картки є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Надалі 19.09.2024 з платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 о 14:54:47 відбувся переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_5 , відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 29300 гривень з платіжної карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9 . Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_5 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, встановлено наявність документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої видано банківську картку НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.09.2024 по теперішній час, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.09.2024 по теперішній час, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Дізнавач та прокурор до суду не з'явились, надали кожний окремо заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 20.09.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120242262100003850, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19.09.2024 року близько 15:03 год. невстановлена особа, використовуючи месенджер «Telegram», від імені подруги потерпілої, під приводом отримання позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 15000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з власної платіжної картки на карту НОМЕР_2 , чим спричинено матеріальну шкоду.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 19.09.2024 близько 14:11 вона знаходилась вдома та на телефон в додаток «Telegram» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те щоб потерпіла, їй скинула 15000 гривень. На що ОСОБА_5 , запитала у ОСОБА_6 , у додатку «Telegram» у вигляді повідомлення «На що їй гроші?» у відповідь від ОСОБА_6 , наголосила що все розповість у телефонній розмові, зараз не зручно спілкуватись. Після чого потерпілій ОСОБА_5 , надійшло смс повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_2 . Надалі потерпіла ОСОБА_5 , приблизно о 14:17 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , у розмірі 15000 гривень, чим останній спричинено матеріальну шкоду.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, наявна необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 12024226210000385 від 20.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024226210000385 від 20.09.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурорам що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024226210000385 від 20.09.2024, терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії - відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої видано банківську картку інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої видано банківську картку НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.09.2024 року по 09.01.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.09.2024 року по 09.01.2025 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 09.03.2025 року.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1