справа № 208/14866/24
№ провадження 1-кс/208/144/25
Іменем України
08 січня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024046160000431 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
24 грудня 2024 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання. В якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року та надати наступну інформацію: інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року; інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 12024046160000431 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Із наданих документів вбачається, що 03.12.2024 до ЧЧ Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить ужити заходів до невстановленої особи, яка 27.11.2024 року шляхом зловживання довіри останнього під приводом продажу мобільного телефону на сайті "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 19500 гривень, які останній добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_2 в якості оплати за мобільний телефон. Обіцяний телефон потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернули (ЖЕО № 26326 від 03.12.2024).
В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_9 в ході допиту якого встановлено, що 27.11.2024 року приблизно о 09.30 годині він знаходився за місцем свого неофіційного підробітку по АДРЕСА_2 де знайшов оголошення про продаж мобільного телефону у соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_3 також у них є офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 у Інстаграмі він зв'язався з продавцем та обравши конкретну модель телефонну домовився про оплату та перебуваючи в означеному місці перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 17800 гривень, далі він займався своїми справами та приїхав до дому, перебуваючи за місцем мешкання йому надійшло повідомлення, що у наявності відсутня модель телефону, яку він обрав, та є інша за яку треба доплатити грошові кошти у сумі 1700 гривень, він погодився та знову перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1700 гривень. У подальшому товар йому не відправили та даний магазин заблокував доступ до своєї сторінки у мережі Інстаграм.
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.
Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024046160000431 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_2 з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 25.11.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6».
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1