СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/274/25
ун. № 759/471/25
08 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих ГСУ П України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України,-
08.01.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ П України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додерженням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додерженням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить: надати начальнику відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (нова назва - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (нова назва ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: - договорів поставки, надання послуг, з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, накладних на відпуск матеріалів на сторону, накладних на повернення товару, актів розбіжностей, звірки взаєморозрахунків, рахунків, рахунків на оплату, платіжних доручень, виписок про рух коштів, переміщення товарів, довіреностей на отримання товару, резервувань замовлення, актів наданих послуг, листування, інших наявних документів, що стосуються взаємовідносин між зазначеними контрагентами, за період з 01.01.2022 по 09.12.2024.
Клопотання обгрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що учасниками акцизного ринку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які фактично контролюються групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (КБВ - ОСОБА_21 ) за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає 2-3% від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам/ організаторам транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності СГД обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються ПДВ.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ П України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України- задовольнити.
Надати начальнику відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (нова назва - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (нова назва ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме: - договорів поставки, надання послуг, з усіма додатками та додатковими угодами, специфікаціями, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, накладних на відпуск матеріалів на сторону, накладних на повернення товару, актів розбіжностей, звірки взаєморозрахунків, рахунків, рахунків на оплату, платіжних доручень, виписок про рух коштів, переміщення товарів, довіреностей на отримання товару, резервувань замовлення, актів наданих послуг, листування, інших наявних документів, що стосуються взаємовідносин між зазначеними контрагентами, за період з 01.01.2022 по 09.12.2024.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя ОСОБА_1