СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/216/25
ун. № 759/274/25
07 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024110000000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
07.01.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами Комунального підприємства житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), комунального підприємства Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_6 укладаються договори підряду з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб'єктів господарювання.
Так, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти 04.11.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 3 191 003 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208-2 щодо капітального ремонту пішохідних доріжок, та 25.10.2023 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 1 561 743 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208/23а щодо капітального ремонту пішохідної доріжки з облаштування алеї.
У зв'язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та службові особи зазначених суб'єктів господарювання зловживають службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб'єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступні банківські рахунки: банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у Філії-Головного управління по м. Києві та Київській області
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_7 відкритий в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_8 відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; комунальне підприємство Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - банківські рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкриті в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківські рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 відкриті в Філії Головного управління по
м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 відкриті в
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_163 , НОМЕР_164 відкриті в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_165 , НОМЕР_166 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », НОМЕР_167 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 відкриті в Васильківській філії ВТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_177 відкритого в Київській регіональній дирекції
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 відкритій в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НОМЕР_175 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 відкритих в Філії «Київське Головне Регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_230 , НОМЕР_231 відкриті в Філії Васильківське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 відкритих в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеним банківськім рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вище зазначених банківських рахунках, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між нимиВ судове засідання слідча не з'явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим у групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
- копію юридичних справ про відкриття рахунків
- НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_249 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248
- інформацію щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , за період з 01.01.2023 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення
ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1