Справа № 456/67/25
Провадження № 1-кс/456/53/2025
слідчого судді
08 січня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 03.01.2025 за №12025141130000009, -
встановив:
В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 03.01.2025 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Нежухів Стрийського району Львівської області про те, що 16.12.2024 він перейшов за посиланням у Фейсбук для отримання допомоги від ОСОБА_6 , де ввів дані своєї банківської карки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), після чого невідома особа з використанням електронно - обчислювальної техніки отримала доступ до його « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 99 679,70 гривень.
Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 16.12.2024 він перейшов за посиланням, яке знайшов у «Фейсбук», для отримання допомоги від ОСОБА_6 , де ввів дані своєї банківської карки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ). Після цього, у нього було відсутнє інтернет з'єднання і він не перевіряв мобільний додаток. Декілька днів тому у зв'язку із тим, що він не міг зайти у свій затосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він звернувся у банк, де в подальшому виявив зняття без його відома грошових коштів на загальну суму 99 679,70 гривень.
Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об'єктивності досудового розслідування, зокрема реквізити картки на яку були перераховані кошти потерпілого.
В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 99 679,70 гривень, чим спричинили заявнику матеріальну шкоду.
За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за НОМЕР_2 з 16.12.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за НОМЕР_2 з 16.12.2024 року по час виконання ухвали.
Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .
Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 03.01.2025 внесені до ЄРДР №12024141130000009 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 03.01.2025 (а.к. 6).
Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.11-14).
З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу (а.к.7-10).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за рахунком НОМЕР_2 з 16.12.2024 року по час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , а саме:
виписки по рахунку НОМЕР_2 з 16.12.2024 року по час виконання ухвали, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій. що свідчать про обіг грошових коштів);
номерів телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Львів або у м.Стрий Львівської області.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1