Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16695/24
03 січня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023102070000164 від 13.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102070000164 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України .
Процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника підприємстві ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора товариства ОСОБА_6 укладено договір № 195 про закупівлю товару, а саме: кам'яної солі (сіль для промислового переробляння) на загальну суму 11 198 668, 80 гри.
Специфікацією, що є Додатком № 1 до договору № 195 від 14.12.2022 передбачено, що предметом закупівлі - 14410000-8 є Кам'яна сіль (Сіль для промислового переробляння) у кількості 1280 т., ціна якої 7290,80 гри. за одну одиницю (тону) без ПДВ, загальною сумою 9 332 224 гри., а також ПДВ у сумі 1 866 444, 80 грн.
Відповідно до п. 2.1. Договору, якість товару, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати умовам діючих державних стандартів і норм ДСТУ 4246:2003.
Також, згідно тендерної документації по процедурі відкритих торгів (з особливостями) на закупівлю товару за предметом закупівлі: ДК 021:2015- 14410000-8 - Кам'яна сіль (Сіль для промислового переробляння), затвердженої уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 (протокольне рішення від 24 листопада 2022 року № 07-ВО) встановлено, що Додатком № 3 до тендерної документації зазначено основні вимоги до предмету закупівлі.
Пунктом 1.3. Додатку № 3 до тендерної документації «Опис та основні вимоги до предмету закупівлі» передбачено, що класифікація солі для промислового переробляння згідно ДСТУ 4246:2003:
За видом: з протизлежувальною добавкою;
За способом одержання: кам'яна;
За якістю: вищий гатунок;
За крупністю: мелена (крупність 3).
У подальшому, на підтвердження виконання договору № 195 від 14.12.2022 про закупівлю товару, складено наступні документи:
видаткову накладну № 7228 від 16.12.2022 підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по утриманню шляхів КП
ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 кам'яну сіль хтя промислового переробляння у кількості 223,53 тони;
Видаткову накладну № 7438 від 24.12.2022 підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по утриманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 кам'яну сіль для промислового переробляння у кількості 205,23 тони;
Видаткову накладну № 7443 від 26.12.2022 підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по триманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 кам'яну сіль для промислового переробляння у кількості 127,42 тони;
Видаткову накладну № 7454 від 26.12.2022 підписану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та начальником дільниці по триманню шляхів КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , згідно якої ТQB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено до КП ІНФОРМАЦІЯ_1 кам'яну сіль для промислового переробляння у кількості 723,82 тони.
На підставі зазначених видаткових накладних, КП. ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено оплату за кам'яну сіль для промислового переробляння на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11 198 668, 80 грн., що затверджується платіжними дорученням № 737 від 30.12.2022, № 736 від 30.12.2022, .\ь 735 від 30.12.2022, № 715 від 29.12.2022.
В той же час, відповідно до проведеного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучені зразки кам'яної солі, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КП ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 195 від 14.12.2022, за вмістом вологи не заповідають вимогам зазначеним у ДСТУ 4246:2003, за вмістом основної речовини - натрій хлориду (NaCl) згідно ДСТУ 4246:2003 відповідають першому ґатунку, за зовнішнім виглядом - сіль розсипчаста, а вміст феруму (в перерахунку на Fe203) значно перевищує норми, що можна пояснити наявністю протизалежувальної добавки, але безпосередньо фероціанід калію у зразках солі не виявлено.
Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи встановлено, що стикова вартість (з урахуванням ПДВ) кам'яної солі для промислового переробляння у кількості 205,23 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної № 7438 від 24.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 207 від 14.11.2023 складала 908 717 грн 39 коп. (дев'ятсот вісім тисяч сімсот сімнадцять гривень тридцять дев'ять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 886 831, 67 грн. (вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять одна гривня шістдесят сім копійок).
Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам'яної солі для промислового переробляння у кількості 223,53 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно то видаткової накладної № 7228 від 16.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 207 від 14.11.2023 складала 989 746 грн. 13 коп. (дев'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот сорок шість гривень тринадцять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 965 908, 90 грн. (дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісім гривень дев'яносто копійок).
Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам'яної солі для промислового переробляння у кількості 127,42 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної № 7443 від 26.12.2022, за результатами виконання договору № 195 від 14.12.2022, станом на 24.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 207 від 14.11.2023 складала 564 190 грн. 28 коп. (п'ятсот шістдесят чотири тисячі сто дев'яносто гривень двадцять вісім копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 550 602, 20 грн. (п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот дві гривні двадцять копійки).
Ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) кам'яної солі для промислового переробляння у кількості 723,82 тони, поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної № 7454 від 26.12.2022, з урахуванням фізико-хімічних якостей встановлених в ході проведеного дослідження Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 207 від А. 11.2023 складала 3 204 930 грн. 20 коп. (три мільйони двісті чотири тисячі дев'ятсот тридцять гривень двадцять копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 3 127 742, 03 грн. (три мільйони сто двадцять сім тисяч сімсот сорок дві гривні 3 копійки).
Відповідно до висновку судової економічної експертизи, надлишково сплачена вартість товару отриманого відповідно до видаткових накладних № 7438 від 24.12.2022, № 7228 від 16.12.2022, № 7454 від 26.12.2022, № 7443 від 26.12.2022 за Договором № 195 від 14.12.2022, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з економічної точи зору є збитком від втрати активу КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок придбання неліквідного майна на суму 5 531 084, 80 грн. з ПДВ.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій наступних документів:
- статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі всіма змінами та доповненнями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- накази про призначення на посаду начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , а також накази про переведення та звільнення з моменту призначення по сьогоднішній день;
- контракт укладений з ОСОБА_5 щодо виконання обов'язків начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додаткові угоди до нього;
- накази на призначення, переведення, звільнення та посадова інструкція заступника начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , з моменту призначення по сьогоднішній день.
- довіреність №01/22 від 04.01.2022, якою уповноважено ОСОБА_9 на підписання специфікації до договору №195 від 14.12.2022.
Вказана інформація, на думку органів досудового розслідування має істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для повного та всебічного досудового розслідування.
До суду надійшла заява слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці печі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної а бо юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42023102070000164 від 13.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, що входять до групи слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код СДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі всіма змінами та доповненнями (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- наказів про призначення на посаду начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , а також накази про переведення та звільнення з моменту призначення по сьогоднішній день;
- контракту, укладеного з ОСОБА_5 щодо виконання обов'язків начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додаткові угоди до нього;
- наказів на призначення, переведення, звільнення та посадова інструкція заступника начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , з моменту призначення по сьогоднішній день.
- довіреності №01/22 від 04.01.2022, якою уповноважено ОСОБА_9 на підписання специфікації до договору №195 від 14.12.2022, а саме: кам'яної солі (сіль для промислового переробляння).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1