Справа № 756/16257/24
№ 1-кс/756/74/25
08 січня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 09.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024105050001000, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
1.1. 24 грудня 2024 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківській картці № НОМЕР_2 ; за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024; всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024; надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024.
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2024 за № 12024105050001000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 року приблизно о 13 год 00 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 знайшов оголошення у соц. мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж бетонних плит та зв'язався з власником оголошення з приводу купівлі моб. тел. НОМЕР_3 , після чого самостійно переказав грошові кошти на картку НОМЕР_2 у загальному розмірі 4600 грн., однак товар так і не отримав.
З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
ІІ. Позиції учасників судового засідання
2.1. У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.
2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчоїсудді
3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчасуддя
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.2. Оцінка слідчої судді
3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 03 вересня 2024 рокуприблизно о 13 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 знайшов оголошення у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж бетонних плит та зв'язався з власником оголошення з приводу купівлі, після чого переказав грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у загальному розмірі 4 600 (чотири тисячі шістсот) грнивень , однак товар так і не отримав.
З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з'ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.
За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.
Слідча суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належать до охоронюваної законом таємниці.
Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.
З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
3.2.3. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач просила на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без володільця інформації, а саме у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак слідча суддя під час розгляду клопотання не дійшла висновку, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою у володінні якої вони знаходяться.
3.2.4. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) може мати важливе значення та буде використанапід час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме, при проведенні допитів свідків, одночасних допитів, судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.
3.2.5. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
1. Клопотання дізнавача - задовольнити.
2. Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківській картці № НОМЕР_2 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 03.09.2024 по 00:00 год. 10.09.2024.
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1