08.01.2025
Справа № 331/5351/24
Провадження № 1-кс/331/27/2025
08 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024080000000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
Старша слідча 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024080000000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
1. Короткий зміст клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. України ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Запоріжжя Запорізької області, будучи заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи надане йому службове становище, у порушення статей 19, 68 Конституції України, статей 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому на І поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , обумовив ОСОБА_7 умови вирішення питань пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності суб'єктами ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 ».
Далі, 05.09.2024 приблизно о 10 год. 20 хв. ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи надане йому службове становище та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, одержав від ОСОБА_7 в інтересах третьої особи неправомірну вигоду у розмірі 16 тис. грн. за вирішення питання зменшення штрафних санкцій у відношенні ФОП « ОСОБА_8 », цього ж дня, приблизно о 10год. 20хв. ОСОБА_6 , повторно, одержав від ОСОБА_7 в інтересах третьої особи неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. грн. за вирішення питання мінімізації кількості проведення перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємця ФОП « ОСОБА_10 » у майбутньому та безперешкодне ведення ним підприємницької діяльності.
06.09.2024 у кримінальному провадженні №42024080000000089 від 17.07.2024 гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Отже, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України, в якому підозрюється
ОСОБА_6 , згідно розділу 17 Кримінального Кодексу України є злочином у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з надання публічних послуг.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 843-О від 03.08.2021 ОСОБА_6 з 04.08.2021 призначено на посаду заступника начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту та останньому присвоєно 6 ранг державного службовця.
Наразі органом досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності інших співробітників та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаної протиправної діяльності, які за попередньою змовою з ОСОБА_6 вимагають неправомірну вигоду від суб'єктів підприємницької діяльності.
На теперішній час стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_6 та іншими наразі невстановленими особами із числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 злочину, у тому числі відслідковування перерахунку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, їх надходження та списання з банківських рахунків, а також отримання відомостей стосовно володільців вказаних банківських рахунків, з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище зазначеного злочину можуть бути причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2
(ІПН НОМЕР_1 ), у своїй протиправній діяльності використовує абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Крім того, підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживаючий за адресою:
АДРЕСА_3 , у своїй протиправній діяльності використовує абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
Також, у даному кримінальному провадженні встановлено свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який володіє інформацією про обставини вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, та тримав контакт з останнім через мобільний телефон абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Отже, з метою підтвердження місцезнаходження та встановлення фактів з'єднань з мобільних телефонних апаратів фігурантів даного кримінального провадження, а також з метою встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій про зв'язок (здійснення вихідних та вхідних сеансів зв'язку), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з'єднання, номерів IMEI та номерів телефонів, з якими було здійснено з'єднання, адреси базових станцій в межах здійснення сеансу зв'язку, SMS - повідомлень, а саме з номерів телефонів оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час особистого спілкування з іншими учасниками вказаного кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_4 , за період часу з 01.05.2024 по 06.09.2024.
2. Позиції учасників провадження
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
3. Встановлені судом обставини
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42024080000000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій про зв'язок (здійснення вихідних та вхідних сеансів зв'язку), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з'єднання, номерів IMEI та номерів телефонів, з якими було здійснено з'єднання, адреси базових станцій в межах здійснення сеансу зв'язку, SMS - повідомлень, а саме з номерів телефонів оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час особистого спілкування з іншими учасниками вказаного кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_4 , за період часу з 01.05.2024 по 06.09.2024
4. Норми права, які підлягають застосуванню
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
5. Оцінка та мотиви суду
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя
Клопотання старшої слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024080000000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_13 ; заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_14 ; прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 ; прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області полковника юстиції ОСОБА_16 ; заступнику начальника відділу - начальника 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_17 ; начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_18 ; начальнику 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_22 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_23 ;слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_24 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_25 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_26 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_27 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_28 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_29 ; старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_30 ; старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_31 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_32 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_33 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_34 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_35 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_36 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_37 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_38 ; старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику ОСОБА_39 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_40 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_41 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області молодшому лейтенанту ОСОБА_42 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_43 ; слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_44 дозвіл на тимчасовий доступ доінформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій про зв'язок (здійснення вихідних та вхідних сеансів зв'язку), абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо із зазначенням місця виходу в ефір, дати та часу початку, кінця і тривалості з'єднання, номерів IMEI та номерів телефонів, з якими було здійснено з'єднання, адреси базових станцій в межах здійснення сеансу зв'язку, SMS - повідомлень, а саме з номерів телефонів оператора мобільного зв'язку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час особистого спілкування з іншими учасниками вказаного кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_4 , за період часу з 01.05.2024 по 06.09.2024, з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 15 лютого 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1