Дата документу 07.01.2025Справа № 554/4059/24
Провадження № 1-кс/554/682/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 січня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000019 від 17.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000019 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченою ч. 2 ст. 175 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставі звернень працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом того, що посадові вказаного суб'єкта господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов'язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати, громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати та інших встановлених законом виплат.
У ході проведення допиту колишніх працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , останні повідомили, що заборгованість складає за період з січня 2019 року по 2022 рік.
Листом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.11.2024 № 125-58 надано інформацію щодо залишку невиплаченої заробітної плати раніше вказаним працівникам станом на 30.10.2024, відповідно до якого загальна сума заборгованості становить 452 914,18 грн.
У ході досудового розслідування, шляхом проведення судових економічних експертиз, підтверджено заборгованість по заробітній платі перед наступними працівниками: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 .
На даний час, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо заборгованість з невиплати заробітної плати перед вказаними вище працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка виникла в період з січня 2019 року з урахуванням погашення по 09.12.2022 та по теперішній час у розрізі по кожному працівнику щомісячно із зазначенням суми відшкодування заборгованості та залишку заборгованості.
Дані відомості перебувають у розпорядженні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000019 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченою ч. 2 ст. 175 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставі звернень працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом того, що посадові вказаного суб'єкта господарської діяльності, відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати та інших обов'язкових платежів найманим працівникам, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату чи інші установлені законом виплати, громадянам більш як за один місяць, внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати та інших встановлених законом виплат.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_216 , ОСОБА_217 ; ОСОБА_218 , ОСОБА_219 ; ОСОБА_220 ; ОСОБА_221 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_222 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, що перебувають у розпорядженні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та містяться інформацію щодо заборгованості з невиплати заробітної плати перед працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка виникла в період з січня 2019 року, з урахуванням погашення, по 09.12.2022 року та по теперішній час у розрізі по кожному працівнику щомісячно із зазначенням суми відшкодування заборгованості та залишку заборгованості, а саме:
1)ОСОБА_4 ,
2)ОСОБА_5 ,
3)ОСОБА_6 ,
4)ОСОБА_7 ,
5)ОСОБА_8 ,
6)ОСОБА_9 ,
7)ОСОБА_10 ,
8)ОСОБА_11 ,
9)ОСОБА_12 ,
10)ОСОБА_13 ,
11)ОСОБА_18 ,
12)ОСОБА_19 ,
13)ОСОБА_20 ,
14)ОСОБА_21 ,
15)ОСОБА_23 ,
16)ОСОБА_224 ,
17)ОСОБА_25 ,
18)ОСОБА_27 ,
19)ОСОБА_28 ,
20)ОСОБА_131 ,
21)ОСОБА_132 ,
22)ОСОБА_133 ,
23)ОСОБА_134 ,
24)ОСОБА_135 ,
25)ОСОБА_136 ,
26)ОСОБА_137 ,
27)ОСОБА_138 ,
28)ОСОБА_139 ,
29)ОСОБА_140 ,
30)ОСОБА_141 ,
31)ОСОБА_142 ,
32)ОСОБА_143 ,
33)ОСОБА_144 ,
34)ОСОБА_145 ,
35)ОСОБА_146 ,
36)ОСОБА_147 ,
37)ОСОБА_148 ,
38)ОСОБА_149 ,
39)ОСОБА_150 ,
40)ОСОБА_151 ,
41)ОСОБА_152 ,
42)ОСОБА_153 ,
43)ОСОБА_154 ,
44)ОСОБА_155 ,
45)ОСОБА_156 ,
46)ОСОБА_157 ,
47)ОСОБА_158 ,
48)ОСОБА_159 ,
49)ОСОБА_160 ,
50)ОСОБА_161 ,
51)ОСОБА_162 ,
52)ОСОБА_163 ,
53)ОСОБА_164 ,
54)ОСОБА_165 ,
55)ОСОБА_166 ,
56)ОСОБА_167 ,
57)ОСОБА_168 ,
58)ОСОБА_169 ,
59)ОСОБА_170 ,
60)ОСОБА_171 ,
61)ОСОБА_172 ,
62)ОСОБА_173 ,
63)ОСОБА_174 ,
64)ОСОБА_175 ,
65)ОСОБА_176 ,
66)ОСОБА_177 ,
67)ОСОБА_178 ,
68)ОСОБА_179 ,
69)ОСОБА_180 ,
70)ОСОБА_181 ,
71)ОСОБА_182 ,
72)ОСОБА_183 ,
73)ОСОБА_184 ,
74)ОСОБА_185 ,
75)ОСОБА_186 ,
76)ОСОБА_187 ,
77)ОСОБА_188 ,
78)ОСОБА_189 ,
79)ОСОБА_190 ,
80)ОСОБА_191 ,
81)ОСОБА_192 ,
82)ОСОБА_193 ,
83)ОСОБА_194 ,
84)ОСОБА_195 ,
85)ОСОБА_196 ,
86)ОСОБА_197 ,
87)ОСОБА_198 ,
88)ОСОБА_199 ,
89)ОСОБА_200 ,
90)ОСОБА_201 ,
91)ОСОБА_202 ,
92)ОСОБА_203 ,
93)ОСОБА_204 ,
94)ОСОБА_205 ,
95)ОСОБА_206 ,
96)ОСОБА_207 ,
97)ОСОБА_208 ,
98)ОСОБА_209 ,
99)ОСОБА_210 ,
100)ОСОБА_211 ,
101)ОСОБА_212 ,
102)ОСОБА_213 ,
103)ОСОБА_214 ,
104)ОСОБА_215 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1