Cправа № 127/38526/24
Провадження № 1-кс/127/16687/24
Іменем України
17 грудня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №12024020000000735 від 21.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020000000735 від 21.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 набули активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує їх законні доходи. Крім того, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 16.10.2024 розміщено публікацію, із змісту якої в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, тобто «Незаконне збагачення».
В ході виконання доручення слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали виконаного доручення від співробітників УСБУ у Вінницькій області та УСР у Вінницькій області ДСР НПУ щодо встановлення повних анкетних даних, отримання інформації про наявність майна та інших активів у голів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Спеціалізована ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Спеціалізована ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Фтизіопульмонологічна МСЕК; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ) та їх близьких родичів, а також інформацію про їх місця проживання, номери телефонів, якими вони користуються.
На даний момент виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою встановлення розміру отриманих доходів, а також фінансової звітності поданої фігурантами провадження та їх близькими родичами, як фізичними особами підприємцями, товариствами, де фігуранти провадження та їх близькі родичі є засновниками або володільцями корпоративних прав, а також суми виплачених доходів та утриманих податків.
Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.
В судове засідання слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020000000735 від 21.10.2024, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо розміру отриманих доходів, а також фінансової звітності, як фізичними особами підприємцями, товариствами, в яких вони є засновниками або володільцями корпоративних прав, а також відомостей про всі наявні банківські рахунки, відносно:
1) голови
ІНФОРМАЦІЯ_19 (лікар невропатолог)
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
6) голови ІНФОРМАЦІЯ_25 ,
лікар-невропатолог ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП:
НОМЕР_6 ;
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП:
НОМЕР_9 ;
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП:
НОМЕР_11 ;
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;
13) Голови ІНФОРМАЦІЯ_33
(лікар хірург) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП:
НОМЕР_13 ;
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;
15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;
16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП:
НОМЕР_16 ;
17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП:
НОМЕР_17 ;
18) голови ІНФОРМАЦІЯ_8 , лікар-хірург
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;
19) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;
20) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;
21) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП:
НОМЕР_21 ;
22) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;
23) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;
24) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;
25) голови спеціалізованої офтальмологічної медико-соціальної експертної
комісії, лікаря офтальмолога ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ,
РНОКПП: НОМЕР_25 ;
26) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;
27) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;
28) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;
29) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_29 ;
30) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_30 ;
31) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_31 ;
32) голови травматологічної медико-соціальної експертної комісії, лікаря
ортопеда-травматолога ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ,
РНОКПП: НОМЕР_32 ;
33) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;
34) ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_33 ;
35) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_34 ;
36) ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_35 ;
37) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_36 ;
38) ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП:
НОМЕР_37 ;
39) голови ІНФОРМАЦІЯ_60 ,
лікар-терапевт ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП:
НОМЕР_38 ;
40) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП: НОМЕР_39 ;
41) ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП: НОМЕР_40 ;
42) ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП:
НОМЕР_41 ;
43) ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;
44) голови
ІНФОРМАЦІЯ_66 , лікаря-терапевта ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП:
НОМЕР_43 ;
45) ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП: НОМЕР_44 ;
46) ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП: НОМЕР_45 ;
47) ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП:
НОМЕР_46 ;
48) ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП: НОМЕР_47 ;
49) голови ІНФОРМАЦІЯ_72 ОСОБА_53 ,
ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_48 ;
50) ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_49 ;
51) ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_50 ;
52) ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_51 ;
53) ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_52 ;
54) голови психіатричної МСЕК ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ,
РНОКПП НОМЕР_53 ;
55) ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_54 ;
56) ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_55 ;
57) ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_56 ;
58) ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_57 ;
59) ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_58 ;
60) ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_59 ;
61) ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_60 ;
62) ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_61 ;
63) голови ІНФОРМАЦІЯ_86 - ОСОБА_67 ,
ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_62 ;
64) ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_63 ;
65) ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_64 ;
66) ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП НОМЕР_65 ;
67) ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_66 ;
68) ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , РНОКПП НОМЕР_66 ;
69) ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП НОМЕР_67 ;
70) ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП НОМЕР_68 ;
71) ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_69 ;
72) ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП НОМЕР_70 ;
73) голови ІНФОРМАЦІЯ_96 - ОСОБА_77 ,
ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП НОМЕР_71 ;
74) ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП НОМЕР_72 ;
75) ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП НОМЕР_73 ;
76) ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП НОМЕР_74 ;
77) ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , РНОКПП НОМЕР_75 ;
78) ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_102 РНОКПП НОМЕР_76 ;
79) голови ІНФОРМАЦІЯ_103 ОСОБА_83 ,
ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП НОМЕР_77 ;
80) ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП НОМЕР_78 ;
81) ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , РНОКПП
НОМЕР_79 ;
82) ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП
НОМЕР_80 ;
83) ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , РНОКПП
НОМЕР_81 ;
84) ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , РНОКПП
НОМЕР_82 ;
85) ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП НОМЕР_83 ;
86) ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , РНОКПП НОМЕР_84 ;
87) ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП НОМЕР_85 ;
88) ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП НОМЕР_86 ;
89) ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_87 ;
90) ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП
НОМЕР_88 ;
91) ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , РНОКПП НОМЕР_89 ;
92) ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , РНОКПП НОМЕР_90 ;
93) члена комісії
ІНФОРМАЦІЯ_117 (лікар - хірург) гр. ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_118 ,
РНОКПП НОМЕР_91 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_98