Справа № 461/34/25
Провадження № 1-кс/461/166/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.01.2025 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141360001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України, -
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141360001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції в період часу з 01.01.2020 по 02.01.2025 із обов'язковим зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.01.2020 по 02.01.2025 року, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі в період часу з 01.01.2020 по 02.01.2025, які перебувають у володінні приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що вказана інформація, яка міститься у таких документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілим та притягнення винних до відповідальності.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
У провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141360001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під виглядом законного будівництва об'єктів та продажу корпоративних прав на квартири, в багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: АДРЕСА_5; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7, заволоділи грошовими коштами вкладників, у великих розмірах.
Зокрема, під час допитів потерпілих у даному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2021-2022 років останні укладали договори купівлі - продажу майнових прав із представниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , предметом яких були квартири, розташовані на об'єктах капітального будівництва - будинках АДРЕСА_4 . Згідно умов укладених договорів, кінцевими термінами закінчення будівництва є 30.09.2023 та 30.09.2024 Водночас, як зазначають потерпілі, з метою забезпечення виконання умов договірних зобов'язань, ними було сплачено грошові кошти, як оплату вартості майнових прав, проте будівництво зазначених будинків не розпочиналось.
Поряд із цим встановлено, що до вчинення даного кримінального провадження можуть бути причетні: співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) та колишній директор даного Товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), котрі ймовірно, отримували кошти покупців майнових прав на особисті карткові рахунки, відкриті у фінансових установах, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та в подальшому їх привласнювали.
Слідчий зазначає, що з вказані вище документи мають важливе значення в даному кримінальному провадженні та іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для досудового розслідування, можливість встановлення правових підстав щодо підписання договорів купівлі - продажу майнових прав та кола повноважень осіб, згідно зазначених довіреностей.
Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023141360001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням відомостей про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції в період часу з 01.01.2020 по 02.01.2025 із обов'язковим зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.01.2020 по 02.01.2025 року, документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі в період часу з 01.01.2020 по 02.01.2025, які перебувають у володінні приватного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1