Справа № 314/4829/24
Провадження № 1-кс/314/48/2025
07.01.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000697 від 23.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
06.01.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000697 від 23.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 22.10.2024 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.10.2024 о 10 годині 00 хвилин за місцем свого мешкання, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов виклик від невідомого чоловіка з телефону НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив потерпілому, що з метою убезпечення грошових коштів від сторонніх осіб на банківській картці, грошові кошти необхідно перевести із свого карткового рахунку на інший картковий рахунок, на що потерпілий погодився та самостійно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказівками невідомого чоловіка 4-ма транзакціями (9899,25 грн., 9748,50 грн., 9949,50 грн., 10050,00 грн.) зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 гроші в сумі 39647,25 грн. Крім того ОСОБА_5 в ході телефонної розмови із невідомим чоловіком повідомив останньому номер та пін-код своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , після чого із вказаної банківської картки 3-ма транзакціями (24500,00 грн., 25000,00 грн., 1900,00 грн.), за підтвердженням самого потерпілого наданого на телефонні дзвінки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були списані грошові кошти із зазначеної банківської картки на суму 51400,00 грн., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 91047,25 грн. (ЄО №12779 від 22.10.2024).
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації було встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також, встановлено, що 18.10.2024 року о 17 годині 16 хвилин за зверненням клієнта було змінено фінансовий номер телефону НОМЕР_6 на номер оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . Встановлено, що дане кримінальне правопорушення могло бути вчинене з використанням абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та просить надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі електронних, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , з прив'язкою до базових станцій з вказівкою адрес їх розташування та азимута, кому належить номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також встановлення ІМЕІ номеру мобільного телефону, в яких була встановлена сім-картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , руху грошових коштів по вказаному номеру телефону в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.10.2024 до 00 годин 00 хвилин 22.10.2024.
Прокурор, слідчий у судове засідання не з'явились.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000697 від 23.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі електронних, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , з прив'язкою до базових станцій з вказівкою адрес їх розташування та азимута, кому належить номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також встановлення ІМЕІ номеру мобільного телефону, в яких була встановлена сім-картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , руху грошових коштів по вказаному номеру телефону в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.10.2024 до 00 годин 00 хвилин 22.10.2024.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.03.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
07.01.2025