Справа № 127/41808/24
Провадження № 1-кс/127/17962/24
Іменем України
06 січня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020220000249 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст.190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022020220000249 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 05.09.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 тимчасово проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 моб.тел. НОМЕР_1 , про те що 03.09.2022 близько 10:45 год. невідома особа телефонувавши із мобільного телефону із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману зловживаючи довірою потерпілої, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: картка НОМЕР_4 - знято 6500 грн. та картка НОМЕР_5 - знято 6500 грн., чим завдала матеріальну шкоду на суму 13000 грн.
20.02.2023 у період часу з 16:30 по 17:07 год. невідома особа під приводом працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонувала до ОСОБА_6 з номерів телефону НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_8 та під час розмови дізналась номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та пін-код від вказаної картки, після чого 09.03.2023 біля 17:00 години після надходження коштів на вказану картку у сумі 2000 гривень з картки ОСОБА_6 невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахували на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 2000 гривень.
22.03.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_7 , 0.07.1993 року народження, моб.тел. НОМЕР_10 , про те, що 22.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи бот у додатку "Телеграм" під приводом оформлення електронного підпису, заволоділа грошовими коштами заявника, в сумі 7300 гривень, які було списано з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 .
23.05.2023 до ЧЧ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 моб.тел. НОМЕР_12 , про те, що 23.05.2023 о 17:00 невідома особа під час спілкування по мобільному телефону з номерів НОМЕР_13 і НОМЕР_14 , шахрайським шляхом з використанням інформаційно-телекомунікуаційних мереж заволоділа грошовими коштами з платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_15 і НОМЕР_16 і НОМЕР_17 і НОМЕР_18 , на суму 24 000 гривень що належать ОСОБА_8 .
05.06.2023 до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий по АДРЕСА_4 , моб.тел. НОМЕР_19 , про те, що 05.06.2023 року близько 12.00 год. невідома особа, шляхом довіри, використовуючи телефони НОМЕР_20 та НОМЕР_14 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно здійснила переказ грошових коштів у сумі 7700 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 , чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.
12.06.2023 до ЧЧ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 жителька АДРЕСА_5 , моб.тел. НОМЕР_22 , про те, що до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_14 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що картка ОСОБА_10 підлягає перереєстрації, увійшовши у довіру останній дізнались пін код, після чого із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 знято грошові кошти в сумі 4000 гривень.
14.06.2023 в чергову частину Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_6 , про те, що 12.06.2023, коли вона перебувала в м. Гайсин, поряд із будівлею ІНФОРМАЦІЯ_3 , то на її мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_24 надійшли дзвінки із абонентських номерів НОМЕР_25 та НОМЕР_2 , та в подальшому під час телефонної розмови невідомі їй особи чоловічої статі представилися працівниками банку, та шляхом зловживання довірою, шахрайським способом під приводом запобіганню зняття коштів шахраями, отримали доступ до належної ОСОБА_11 банківської кратки ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_26 , з якої за допомогою отриманої у ОСОБА_11 інформації у вигляді номера банківської картки та змісту текстових повідомлень, що їй надходили, здійснили зняття коштів кількома переказами на загальну суму 122 468 грн., з якого також була нарахована комісія у сумі 653 грн. Заявниці ОСОБА_11 завдано загальної матеріальної шкоди на суму 123 121 грн.
21.06.2023 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_7 моб.тел. НОМЕР_27 , про те, що 20.06.2023 о 23:36 год., невідома особа зателефонувала до заявниці із номеру телефону НОМЕР_14 та під час розмови по телефоні, представившись менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у загальній сумі 15116 грн., перерахувавши їх із банківських карток заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 на невідомий рахунок.
22.06.2023 приблизно о 14.00 год. громадянин ОСОБА_13 моб.тел. НОМЕР_30 , з метою отримання матеріальної допомоги через Телеграм канал перейшов за посиланням, після чого йому зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , де шахрайським шляхом виманили реквізити його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_31 після чого відбулось списання грошових коштів у сумі 9822 гривень.
07.07.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_8 моб.тел. НОМЕР_32 , про те, що 03.07.2023 близько 22.00 год. перейшовши на сайт за посиланням в соціальній мережі «Facebook» де знаходилось оголошення про соціальну допомогу, який виявився фішинговим, після спілкування по телефону з невідомою особою ( НОМЕР_2 , НОМЕР_33 ), 06.07.2023 о 00.50 год. з його банківської картки НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в сумі 4700 грн.
07.07.2023 біля 17:49 год. не встановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_35 та НОМЕР_14 , представившись працівником служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснила дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_36 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жительки АДРЕСА_9 , повідомила про блокування картки останньої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_37 та запропонувала розблокувати її за допомогою введення коду, яке надійшло в додатку "Телеграм" від " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що заявниця і зробила, після цего з вказаної банківської картки заявниці знялись грошові кошти в сумі біля 50000 гривень, чим завдано матеріальної шкоди заявниці.
27.06.2023 о 14:00 невідома особа, користуючись мобільним телефоном НОМЕР_38 , шляхом обману, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримала доступ до номеру банківської картки НОМЕР_39 та пін коду, яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , моб.тел. НОМЕР_40 , та заволоділа грошовими коштами в розмірі 46000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
20.07.2023 о 11.58 год до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від жителя АДРЕСА_10 ОСОБА_17 моб.тел. НОМЕР_41 , про те, що 19.07.2023 о 13.25 год на належний йому абонентський номер НОМЕР_42 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_43 , користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", юридична адреса: АДРЕСА_11 , а через декілька хвилин з абонентського номеру НОМЕР_2 ,користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", юридична адреса: АДРЕСА_12 та в подальшому з номеру НОМЕР_44 , користувачем якого є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", від невідомої особи чоловічої статі, який шляхом обману, представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомивши недостовірну інформацію, щодо процедури оновлення електронної системи банку, дізнався від ОСОБА_17 відомості щодо чотирьох останніх цифр банківської кредитної карти та пін-коду карти, відкритої на його ім'я у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_45 , таким чином незаконно заволодівши грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 27 000 грн., які були перераховані з карткового рахунку о 13.39 год., після припинення розмови.
22.07.2023 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жительки АДРЕСА_13 , моб.тел. НОМЕР_46 , про те, що 21.07.2023 невідомі особи шляхом зловживання довіри заявниці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_14 під приводом надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи останніми цифрами банківської картки ОСОБА_18 НОМЕР_47 , які остання ввела перейшовши за невідомим посиланням та з вищевказаної картки списались грошові кошти у сумі 200 грн., а також з банківської картки НОМЕР_48 грошові кошти у сумі 10978 грн. та з картки НОМЕР_49 грошові кошти у сумі 2400 грн., чим спричинено заявниці матеріального збитку на суму 13 578 грн.
Надійшла заява від ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 жительки АДРЕСА_14 , моб.тел. НОМЕР_50 , про те, що 22.07.2023 року о 13.19 год. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі, з телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_51 , НОМЕР_44 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману отримав інформацію щодо її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_52 , після чого заволодів коштами, що перебували на рахунку в сумі 13000 грн.
22.07.2023 близько о 15.30 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_53 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номерів телефону НОМЕР_54 , НОМЕР_14 , який представився працівником банку, увійшовши в довіру ОСОБА_20 , шахрайським способом, під приводом блокування банківської картки, заволодів відомостями для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", після чого увійшов у вказаний додаток та заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 59600 гривень з банківської картки НОМЕР_55 , завдавши останній майнової шкоди на суму 59600 гривень.
01.08.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жительки АДРЕСА_15 , про те, що знайшовши оголошення про надання допомоги в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_20 , де надала свій номер телефону НОМЕР_56 та увела 4 останні цифри банківської картки НОМЕР_57 , отримала дзвінок від невідомої особи жіночої статті з абонентським номером НОМЕР_2 , яка надала код авторизації. Після чого з використанням інформаційних технологій, невідома особа отримала доступ до мобільного банкінгу та здійснила зняття грошових коштів у сумі 61464 грн., з кредитної картки НОМЕР_58 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.
03.08.2023 о 15:00 до ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жительки АДРЕСА_16 , моб.тел. НОМЕР_59 , зателефонували невідомі особи та представились працівниками служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", після чого зловживаючи довірою останньої, отримали доступ до банківської картки НОМЕР_60 та заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 9 400 гривень, чим завдали матеріальної шкоди заявниці.
10.08.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_23 , моб.тел. НОМЕР_61 , ІНФОРМАЦІЯ_23 про те, що 10.08.2023 невідома особа використовуючи НОМЕР_2 з її рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_62 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 14400 гривень на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_63 .
19.08.2023 о 12:50 годині невідома особа, шляхом обману, під приводом працівника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала до ОСОБА_24 , моб.тел. НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , використовуючи абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_66 , отримала дані щодо входу до онлайн банкінгу, звідки заволоділа грошовими коштами у сумі 1900 Євро з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_67 .
30.08.2023 о 18:52 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жит. АДРЕСА_17 , м.т. НОМЕР_68 , про те, що 25.08.2023, близько 15:17 год., невідома особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_69 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом надання банківських послуг, отримала дані банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_70 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 64 900 грн. шляхом їх зняття із картки.
04.09.2023 до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , мешканки АДРЕСА_30 проте, що 04.09.2023 о 14 год. 44 хв. невстановлена особа зателефонувала на її номер НОМЕР_71 з номера НОМЕР_72 та представилася працівником служби банку,а також повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_73 намагаються зняти грошові кошти у сумі 18 000 грн. для того, щоб завадити списанню грошових коштів необхідно назвати реквізити банківської карти, а саме останні чотири цифри та пін-код, анкетні дані. Після надання реквізитів та анкетних даних їй зателефонували з номера НОМЕР_2 попросили натиснути підтвердження, що остання і зробила. Також телефонували ОСОБА_26 з номера НОМЕР_74 . В подальшому з банківської карти № НОМЕР_73 почалися списання грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 64 700 грн.
06.09.2023 о 14:01 год. надійшла письмова заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жителя АДРЕСА_18 , (к.т. НОМЕР_75 ), про те, що 02.09.2023 о 15:45 год. на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_76 , по якому спілкувалась жінка, яка вказала, що вона співробітник банку, а саме працівник служби безпеки та наразі його картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована, після чого повідомляла, що необхідно пройти підтвердження та розблокувати карту. В подальшому вказана жінка також телефонувала з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_77 , яким потерпілий вказав 4 останні цифри номеру своєї картки та пароль підтвердження, на що йому повідомили, що картку розблоковано та все працює. На наступний день 03.09.2023 ОСОБА_27 виявив, що із його картки із номером банківського рахунку НОМЕР_78 , було здійснено транзакцію у вигляді переказу грошових коштів в сумі 4900 гривень та 54 гривні комісії, яку потерпілий не здійснював та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в останнього встановленого ніколи не було. Таким чином невідома особа ввійшовши в довіру викрала грошові кошти в загальній сумі 4954 гривні.
06.09.2023 приблизно о 19:30 год., у м. Вінниці, невідома особа, розмістивши у соцмережах фіктивне повідомлення про надання державної грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", та відповідне фішингове посилання, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_79 , в сумі 15600 грн., які належать ОСОБА_28 , моб.тел. НОМЕР_80 , чим своїми діями завдала останньому матеріального збитку.
11.09.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , жителя АДРЕСА_19 , про те, що близько 09:30 год на його мобільний телефон НОМЕР_81 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_14 , та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомила, що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти, та потрібно заблокувати картку, а також назвати останні 4 цифри картки та до нього зателефонує інший працівник банку, після чого до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_82 та в ході розмови ввійшовши в довіру дізналася дані та пін код від банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_83 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін коду , отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_30 », та з використанням інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки однією транзакцією у сумі 12300 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
19.09.2023 до Вінницького РУП із заявою звернувся ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , м.т. НОМЕР_84 , щодо притягнення невідомої особи до відповідальності, яка користуючись телефонами НОМЕР_85 , 18.09.2023 о 11:45 год. під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_86 заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн. які були перераховані.
19.09.2023 невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_31 1972 р.н., із абонентського номера НОМЕР_87 , на номер НОМЕР_88 , та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого шахрайським шляхом заволоділа доступом особистого кабінету заявниці у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", за допомогою якого в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 із рахунку НОМЕР_89 , та грошовими коштами в сумі 5800 із кредитного рахунку НОМЕР_90 . Чим заподіяла ОСОБА_31 матеріальну шкоду.
21.09.2023 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_32 проживає за адресою: АДРЕСА_20 , моб.тел. НОМЕР_91 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти потерпілого НОМЕР_92 у сумі 64655 на карту НОМЕР_93 .
30.09.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , житель АДРЕСА_21 про те, що 30.09.2023 о 10:29 годин, невідома особа здійснюючи на його номер телефону НОМЕР_94 дзвінки з номерів телефону НОМЕР_95 , НОМЕР_2 представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив ОСОБА_34 , що йому потрібно захистити свою банківську картку НОМЕР_96 від шахраїв продиктувавши дані своєї картки, що той і зробив також надавши код підтвердження на зняття коштів та з його рахунку знято 6115,50 грн. таким чином ОСОБА_34 введено в оману заволодівши його грошовими коштами.
30.09.2023 у період часу з 15:00-16:00 невідома особа з мобільних номерів телефонів НОМЕР_97 , НОМЕР_2 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 зателефонувала до ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , жителя АДРЕСА_2 моб.тел. НОМЕР_100 , та представилась службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_22 " та " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого зловживаючи довірою потерпілого, дізналась банківські дані карток НОМЕР_101 та НОМЕР_102 та в подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у загальній сумі близько 65000 гривень.
06.10.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП надійшли матеріали з приводу звернення ОСОБА_36 проживаючого за адресою: АДРЕСА_22 , про те, що 24.08.2023 до його дружини, невідома особа, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_14 та НОМЕР_103 на її мобільний номер НОМЕР_104 та представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6300 грн., шляхом списання їх з її банківського рахунку НОМЕР_105 .
17.10.2023р. о 13 год 00 хв. до ч/ч ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла зава від ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_35 , жителя АДРЕСА_23 , про те, що 16.10.2023р. 16 год. 52 хв. до заявника на мобільний телефон НОМЕР_106 , зателефонували з номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_107 і представилися працівниками служби безпеки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявника дізналися номер його картки НОМЕР_108 з якої в подальшому були зняті грошові кошти близько 19000 гривень.
19.10.2023 до Відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , про те, що 16.10.2023 невідома особа зателефонувала йому з телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_109 та представившись пердставником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділа конфіденційною інформацію по рахунокам. Після чого, з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_110 та НОМЕР_111 відбулось не санкціоноване заволодіння грошовими коштами у розмірі 7500 гривень.
20.10.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , жителя АДРЕСА_24 , про те, що 20.10.2023 близько 12:16 год на його мобільний телефон НОМЕР_112 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_33 представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що переведе його на іншого працівника і необхідно зачекати на лінії, телефонні розмови були перервані. Однак, близько 12:20 год на мобільний телефон ОСОБА_40 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_113 знову представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що його банківська картка не авторизована та її необхідно розблокувати, в ході розмови ввійшовши в довіру дізнався дані та пін код від банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_114 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін коду, отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_30 », та з використанням інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки двома транзакціями у сумі 60 000 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
03.11.2023 до чергової частини Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_38 , яка проживає за адресою АДРЕСА_25 , про те, що невідома особа 31.10.2023 зателефонувала із номерів НОМЕР_115 , НОМЕР_2 на номер НОМЕР_116 де представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом зловживання довірою останньої, отримав пін коди в результаті чого із банківської карти НОМЕР_117 списані грошові кошти на загальну суму 31755 гривень, чим спричинили матеріальний збиток.
04.12.2023 до чергової частини Гайсинського РУП надійшла заява ОСОБА_42 , адреса проживання: АДРЕСА_26 ( тел. НОМЕР_118 ), в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка, 03.12.2023 о 21.36 год., шахрайським шляхом, через посилання в додатку «Вайбер» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_45», де було зазначено про виплату соціальної допомоги особам, що не виїздили за кордон за час початку повномасштабного вторгнення, де нею було введено відомості щодо номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_119 , дати дії карти - 12/24 та СVC НОМЕР_157, та в подальшому чотирьохзначний код, який їй повідомив оператор по номеру телефону НОМЕР_2 о 19.52 год., незаконно здійснила зняття грошових коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_120 , відкритої на ім'я ОСОБА_43 в сумі 3300 грн.
07.12.2023 року до ЧЧ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по спец. лінії «102», що о 16 год 32 хв з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_121 , яка належить ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_39 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_27 відбувся переказ коштів одним платежем на суму 19500,00 гривень на рахунок іншого банку. 07.12.2023 близько 16 год 10хв ОСОБА_45 , переглядав відео в соц. мережі «Facebook», де натрапив на інформацію про виплату допомоги в розмірі 6500 гривень. Для оформлення даної виплати перейшов за посиланням (дані якого не збереглись), де ввів власний мобільний номер НОМЕР_122 та чотири останні цифри банківської картки. Після даних дій, отримав дзвінок з номера НОМЕР_14 , де підтвердив факт проведення операції. О 16 год 33 хв надійшло повідомлення про отримання 6500 гривень, переказ з рахунку мобільного заощадження. Під час перегляду повідомлення виявив, що з його карти о 16 год 32 хв було здійснено переказ на карту іншого банку в сумі 19500 гривень.
21.12.2023 звернувся ОСОБА_46 про те, що невідома особа, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_123 на рахунок банківської картки НОМЕР_124 списано 64000 гривень.
21.12.2023 з банківської картки ОСОБА_47 № НОМЕР_125 , списано 1419 грн.
24.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_48 , те, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_126 списано 3.150 грн., та карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_127 списано 17.500 грн., чим завдали збитку на загальну суму 20650 грн.
27.12.2023 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_49 , про те, що 26.12.2023 з її рахунку НОМЕР_128 знято 60000 гривень.
30.12.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_50 , про те, що із двох його банківських карток: НОМЕР_129 та НОМЕР_130 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 43 500 гривень.
09.01.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_51 , про те, що із картки № НОМЕР_131 із номером банківського рахунку НОМЕР_132 було здійснено три транзакції, на загальну 64000 гривень.
15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_52 , про те, що 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_133 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_134 - 4300 грн.
16.01.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_53 про те, що 15.01.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_135 рахунок № НОМЕР_136 списано 6200,00 грн. (та 67 грн. комісії) на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_137 .
Надійшло звернення від ОСОБА_54 , про те, 03.02.2023 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_138 списано 3350 грн.
17.02.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_55 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 256 по зверненню ОСОБА_56 , 16.01.2024 з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_139 , були перераховані кошти в сумі 9100 грн.
Невідома особа, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списала НОМЕР_158 кошти в сумі 7239 гривень, що належали ОСОБА_57 .
З письмовою заявою звернулася ОСОБА_58 , про те, що 23.02.2024 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_140 та НОМЕР_141 були зняті грошові кошти в сумі 4348 грн.
04.03.2024 із заявою звернувся гр. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , про те, що картки « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_142 було списано кредитні кошти на загальну суму 35000 гривень.
04.03.2024 звернувся ОСОБА_60 , про те, що 03.03.2024 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_143 , списано 10400 грн.
15.01.2024 з заявою звернувся ОСОБА_61 , про те, що з кредитного рахунку заявника НОМЕР_144 списано 19500 грн.
24.03.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_62 , про те, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_145 , списано 10600 грн.
25.03.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_63 , про те, що 24.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_146 списано 41 000 грн.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що грошові кошти потерпілих, з карткових рахунків самих потерпілих, були частково перераховані на банківські картки імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_51 - на картку № НОМЕР_147 та ОСОБА_64 - на картку № НОМЕР_137 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12022020220000249 від 05.09.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », код ЄДРПОУ НОМЕР_148 , МФО банк - НОМЕР_149 , юридична адреса особи: АДРЕСА_28 , а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , та банківських рахунків НОМЕР_153 , НОМЕР_154 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_42 », (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_42 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_42 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 , МФО банк - НОМЕР_156 , юридична адреса особи: АДРЕСА_29 ), а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_147 , № НОМЕР_137 , до заяв, договору, анкети, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); руху коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_44 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_44 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали, до карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), інформації по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя