Справа №760/28728/24
1-кс/760/13464/24
18.12.2024 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,
До Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей діє злочинна група, яка займається контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин тобто їх переміщенням через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, з країни Канади, за допомогою використання міжнародних поштових відправлень.
Зокрема встановлено, що організовують та контролюють контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України наступні громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні також залучають до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин.
При цьому, встановлено, що здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі здійснюється шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» та за рахунок вказаного протиправного механізму вищевказані особи організовують контрабандне переміщення наркотичних засобів обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інші.
Також встановлено, що ОСОБА_5 залучив до вказаної протиправної діяльності наступних громадян України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які на виконання його вказівок залучили інших громадян України, які безпосередньо під їх контролем здійснюють отримання міжнародних поштових відправлень, які направляються з території Канади до України та у своєму складі вміщують наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших.
Після чого, отримавши міжнародну посилку з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин, які з метою ускладнення виявлення під час митного контролю поміщаються у м'які іграшки, вищевказані особи, відправляють зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи можливості поштового оператора - ТОВ «Нова Пошта», так званим «фасувальникам», що здійснюють поділ та пакування вищевказаних речовин для подальшої передачі роздрібних парій так званими «кур'єрами».
Також, встановлено, що подальший збут наркотичних речовин здійснюється через програмне забезпечення для обміну повідомленнями - «Telegram», а саме канал під назвою «THC», шляхом так званих «закладок», на території України, зокрема у містах: Київ, Одеса, Дніпро та інші.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаної протиправної діяльності причетні наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), одружений на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наявною інформацією організовує та контролює контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України. Використовуючи можливості облікового запису « ОСОБА_21 » в месенджері Telegram, залучає до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин. Для фінансових операцій з продажу наркотичних та психотропних речовин використовує банківський рахунок АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 , що фактично належить громадянину України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_3 . Також, встановлено, що 04.06.2022 ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_20 незаконно перетнули державний кордон України з Республікою Молдова. За наявними даними ОСОБА_5 , з 12.01.2023 переховується від органів досудового розслідування ГУ НП в Одеській області за вчинення злочину передбаченого ч. 3. ст. 307 КК України.
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_4 ) , одружений на ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує можливості недержавного логістичного оператора "Meest", отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України, відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин на території Одеського та Київського регіонів.
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_5 ), за вказівкою ОСОБА_5 , отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України використовуючи можливості недержавного логістичного оператора "Meest". У подальшому здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України. На території Дніпропетровського регіону організував та контролює виготовлення психотропних речовин.
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН: НОМЕР_6 ), за сприянням ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин на території Одеського регіону.
Крім того, у рамках вказаного кримінального провадження, на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист від співробітників Департаменту захисту національної державності щодо виконання доручення від 08.10.2024 (№14/3/1-15184), відповідно до якого встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за вказівками ОСОБА_5 та за сприянням ОСОБА_11 , ОСОБА_12 відповідає за фасування і збут наркотичних та психотропних речовин на території Одеського регіону, використовуючи можливості поштового оператора «Нова Пошта».
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , країна громадянства: Україна.
У зв'язку із цим, 05.11.2024 у рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_10 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:
- 565 кришок для бутилок;
- 639 бутилок;
- 543 пипетки для бутилок;
- вакууматор Silver Crest;
- спаював Sealer PFS-200;
- ваги Matarix;
- 6 великих коробок ТОВ «Нова пошта»;
- 17 маленьких та 8 середніх коробок ТОВ «Нова пошта»;
- 9 сім-карт Vodafonе;
- картка Monobank № НОМЕР_10 ;
- шприц з голкою та окремо 5 голок.
Так, 07.11.2024 постановою слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_25 вищевказане тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, зважаючи на те, у вказаних речах, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_10 , є предмети, які містять на собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, керуючись вимогами ст.ст. 40, 84, 98, 170, 171 КПК України, слідчий просить накласти арешт на 565 кришок для бутилок; 639 бутилок; 543 пипетки для бутилок; вакууматор Silver Crest; спаював Sealer PFS-200; ваги Matarix; 6 великих коробок ТОВ «Нова пошта»; 17 маленьких та 8 середніх коробок ТОВ «Нова пошта»; 9 сім-карт Vodafonе; картка Monobank № НОМЕР_10 ; шприц з голкою та окремо 5 голок.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у клопотанні, наполягав на його задоволенні, просив долучити до матеріалів клопотання витяг.
Представник власника майна не заперечував щодо клопотання прокурора про накладення арешту на майно, зазначив, що ці речі не належать ОСОБА_10 , а також останній не проживає за вказаною адресою.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги думку представника власника майна, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.
Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023101110000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України /а.с. 10-30/.
05.11.2024 за адресою АДРЕСА_1 було проведено невідкладений обшук, в ході якого виявлено та вилучено: 565 кришок для бутилок; 639 бутилок; 543 пипетки для бутилок; вакууматор Silver Crest; спаював Sealer PFS-200; ваги Matarix; 6 великих коробок ТОВ «Нова пошта»; 17 маленьких та 8 середніх коробок ТОВ «Нова пошта»; 9 сім-карт Vodafonе; картка Monobank № НОМЕР_10 ; шприц з голкою та окремо 5 голок /а.с.36-42/.
07.11.2024 на підставі постанови вищезазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та вилучено відповідно до протоколу обшуку від 05.11.2024 /а.с.31-35/.
Ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку.
Слідчим суддею були досліджені додані до клопотання прокурора матеріали кримінального провадження, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання: рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 09.08.2023, доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій, інформація щодо виконання доручення від 12.09.2024 року, протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 26.01.2024 року, протокол огляду предмету від 14.05.2024 року, протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контролю особи від 22.03.2024 року, /а.с. 43-80/.
Таким чином, проаналізувавши подані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що вилучені в ході обшуку речі та документи можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
А отже вказане майно відповідає ознакам, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для арешту вказаного майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 22023101110000650 від 14.08.2023, а саме на:
- 565 кришок для бутилок;
- 639 бутилок;
- 543 пипетки для бутилок;
- вакууматор Silver Crest;
- спаював Sealer PFS-200;
- ваги Matarix;
- 6 великих коробок ТОВ «Нова пошта»;
- 17 маленьких та 8 середніх коробок ТОВ «Нова пошта»;
- 9 сім-карт Vodafonе;
- картка Monobank № НОМЕР_10 ;
- шприц з голкою та окремо 5 голок.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1