Справа № 759/27291/24
іменем України
"27" грудня 2024 р.
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 364 КК України, -
У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами Комунального підприємства житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), комунального підприємства Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_6 укладаються договори підряду з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб'єктів господарювання.
Так, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти 04.11.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 3 191 003 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208-2 щодо капітального ремонту пішохідних доріжок, та 25.10.2023 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 1 561 743 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208/23а щодо капітального ремонту пішохідної доріжки з облаштування алеї.
У зв'язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та службові особи зазначених суб'єктів господарювання зловживають службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб'єкти господарювання використовують наступні банківські рахунки, а саме Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступні банківські рахунки: банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у Філії-Головного управління по м. Києві та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_7 відкритий в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_8 відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; комунальне підприємство Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - банківські рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 відкриті в Філії «Київське головне регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_13 ; Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківські рахунки НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 відкриті в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_163 , НОМЕР_164 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », НОМЕР_165 , НОМЕР_166 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_167 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 відкриті в Васильківській філії ВТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_177 відкритого в Київській регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 відкритій в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », НОМЕР_175 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 відкритих в Філії «Київське Головне Регіональне управління» ПАТ Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_230 , НОМЕР_231 відкриті в Філії Васильківське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 відкритих в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити комерційну або банківську таємницю. Такі документи та відомості розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рух коштів по даним рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не прибув, про його час і місце проведення був завчасно повідомлений засобами зв'язку, що не є перешкодою для розгляду поданого клопотання. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим у групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:
копію юридичних справ про відкриття рахунків
- НОМЕР_165
- НОМЕР_166
інформацію щодо руху коштів по рахунках
- НОМЕР_165
- НОМЕР_166 , за період з 01.01.2023 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа
Слідчий суддя ОСОБА_1