Справа № 759/27103/24
іменем України
"27" грудня 2024 р.
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024111040001090 від 19.09.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111040001090 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що Ірпінській міський голова ОСОБА_4 вніс до офіційних документів неправдиві відомості, а саме до документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо перетину кордону останнім, як волонтером за системою «Шлях» в період з 24.08.2022 по 30.08.2022.
На підставі поданих ОСОБА_4 підроблених документів останній отримав дозвіл на перетин кордону, як волонтер за системою «Шлях» та 24.08.2022 та 30.08.2022 незаконно здійснив перетин державного кордону України.
При цьому при перетині польсько-українського кордону через пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.08.2022 ОСОБА_4 не задекларував волонтерську допомогу, яку він мав ввезти в Україну.
Згідно інформації з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи «Аркан» ОСОБА_4 24.08.2022 о 17:20 год. здійснив виїзд з території України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 та 30.08.2022 о 17:52 год. здійснив в'їзд на територію України через пункт пропуску Угринів, пересуваючись транспортним засобом «Фолксваген пассат», д.н.з. НОМЕР_1 .
Допитаний як свідок ОСОБА_5 , показав, що з вересня 2016 по грудень 2023 років працював керуючим справами ІНФОРМАЦІЯ_1 . У серпні 2022 року міський голова ОСОБА_4 надав йому усну вказівку підготувати документи для перетину останнім кордону, при цьому зазначив, що перетинати кордон він буде, як волонтер, надавши вказівку підготувати документи за системою «Шлях». Підготувавши необхідні документи він передав їх ОСОБА_4 .
Допитаний як свідок ОСОБА_6 , показав, що працює першим заступником міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час відсутності міського голови ОСОБА_4 він виконував обвязки міського голови. Йому відомо, що ОСОБА_4 надавав вказівку ОСОБА_5 , про підготувку у серпні 2022 року документів щодо виїзду останнього за кордон, як волонтера за системою «Шлях».
Допитаний як свідок ОСОБА_7 , показав, що разом з ОСОБА_4 в період з 24.08.2022 по 30.08.2022 перетинав державний кордон України. Перетнувши кордон на автомобілі «Фолксваген пассат», д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого був ОСОБА_4 вони попрямували до м. Варшава у Польші. При перетині кордону ОСОБА_4 надавав співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 документи, щодо перетину кордону, як волонтер, через систему «Шлях». З м. Варшави вони разом з ОСОБА_4 попрямували до Італії, де на той час перебували його родичі, та родичі ОСОБА_4 30.08.2024 вони разом з ОСОБА_4 повернулись до України. При в'їзді 30.08.2022 на територію України гуманітарну допомогу або медичний вантаж не ввозили та не декларували.
Встановлено, що на час виїзду за кордон міського голови ОСОБА_4 тимчасово виконуючим обов'язки міського голови виконував ОСОБА_6 . З метою встановлення на якій підставі був відсутній на робочому місці міський голова ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо посадових осіб, на яких покладалися обов'язки ІНФОРМАЦІЯ_6 на період його відсутності, починаючи з 01.01.2022по теперішній час; розпоряджень міського голови, щодо перебування у відрядженнях за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.01.2022 по теперішній час; табелів обліку робочого часу за 2022 рік, розпорядження про відпустки міського голови, починаючи з 2022 року по теперішній час, нормативно-правових документів, якими регулюються відрядження працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючих на 2022 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказане вище положення підтверджує неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити їх, у органу досудового розслідування не має.
Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов'язків, покладених на них чинним законодавством України.
Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановленні винних осіб, направленості та підтвердження їх умислу та доведеність факту саме протиправних дій.
Значення документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено коло осіб, причетних до скоєння злочину, а також вилучення вільних зразків для проведення експертиз, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, у подальшому будуть використані як докази обґрунтованості службової підробки.
Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об'єктивного та неупередженого досудового розслідування.
Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Для проведення досліджень (судової почеркознавчої експертизи) орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Враховуючи викладене, наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою службової підробки у зв'язку з чим вказане клопотання слічий просить розглядати без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у судове засідання не прибув, про його час і місце проведення був завчасно повідомлений засобами зв'язку, що не є перешкодою для розгляду поданого клопотання. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111040001090 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також групі слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до документів (з можливістю їх вилучення), а саме: розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо посадових осіб, на яких покладалися обов'язки ІНФОРМАЦІЯ_6 на період його відсутності, починаючи з 01.01.2022 по 31.12.2022; розпоряджень міського голови, щодо перебування у відрядженнях за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 01.01.2022 по 31.12.2022; табелів обліку робочого часу за 2022 рік, розпорядження про відпустки міського голови з 01.01.2022 по 31.12.2022, нормативно-правових документів, якими регулюються відрядження працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючих на 2022 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа
Слідчий суддя ОСОБА_15